铭普光磁(002902)

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铭普光磁(002902) - 融资管理制度
2025-05-05 15:46
融资审批 - 单笔融资低于最近一期经审计总资产值10%由董事长审批[9] - 单笔融资超10%低于50%须董事会审议通过[9] - 单笔融资超50%须董事会审议通过并报股东会批准[9] - 连续12个月内对同一对象累计融资超10%低于50%,超10%部分须董事会审议[9] - 连续12个月内对同一对象累计融资超50%,超50%部分须董事会审议并报股东会批准[11] 融资流程 - 融资批准后由董事长或其授权人签合同[13] - 融资合同签署七日内报财务部备案[18] 资金使用 - 建立募集资金使用审批程序和管理流程[23] - 终止原募集资金投资项目应选新投资项目[24] 融资成本与偿付 - 财务按合同计算融资成本并与债权人核对[18] - 支付融资利息、股息等需审批[18] - 债务性融资利息按合同支付[20] - 委托代理支付债券利息或股利需清点核对并取凭据[20] - 非货币资产偿付需确定价值并报批准,必要时评估[29] - 财务办理融资偿付不符应拒绝支付并报告[30] - 财务保持现金流量确保偿还到期款项[21] 责任与制度生效 - 董事对违规或失当融资损失承担连带责任[23] - 有审核权限人员违规造成损失追究法律责任[23] - 制度由董事会解释,经审议通过并报股东会批准后生效[26]
铭普光磁(002902) - 关联交易管理制度
2025-05-05 15:46
东莞铭普光磁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损 害公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、行政法规、规范性 法律文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司(本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司)。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人(或者其他组织): (一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织); (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人(或者其他组织); (三)持有公司 5%以上股份的法人(或者其他组织)及其一致行动人; (四 ...
铭普光磁(002902) - 对外财务资助制度
2025-05-05 15:46
财务资助对象 - 资助对象为持股超50%的控股子公司且其他股东无控股股东等关联人除外[2] 资助限制与审议 - 不得为关联法人和自然人提供资助,关联参股公司其他股东按比例资助时可提供,需经非关联董事审议并提交股东会[4] - 对外资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并决议,及时披露信息[6] - 四种情形需董事会审议后提交股东会,特定控股子公司资助可免[6][7] 管理与监督 - 财务部负责日常管理,包括风险调查等[8][9] - 内部审计部门负责检查监督审批、实施等[9] 信息披露 - 依据规定及时披露,已披露事项特定情形需再披露[11] 违规处理与制度生效 - 违规造成损失追究责任,严重移交司法机关[13] - 制度由董事会解释,审议通过生效施行,修改亦同[14]
铭普光磁(002902) - 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
2025-05-05 15:45
证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2025-044 东莞铭普光磁股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下: 一、公司总股本及注册资本变动情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的议案》。因本激励计划第三个解除限售期解除限售 条件未成就,公司拟根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规 定,回购注销 6 名限制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票 共计 468,000 股,待本次回购注销事项经公司股东大会批准及本次回购注销手续 办理完毕后,公司股份总数将由 2 ...
铭普光磁(002902) - 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2025-05-05 15:45
证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2025-043 东莞铭普光磁股份有限公司 根据《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及 公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十 1 二次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》; 公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次 会议,于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变 更部分募集资金用途的议案》。经过上述调整后,公司向特定对象发行A股股票 募集资金使用计划如下: 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司(含子公司)合计使用不 超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务 ...
铭普光磁(002902) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-05-05 15:45
关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2025-045 东莞铭普光磁股份有限公司 1、股东大会届次:2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会,2025 年 4 月 30 日公司第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过, 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间:2025 年 5 月 27 日 15:00 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结 ...
铭普光磁(002902) - 第五届监事会第九次会议决议公告
2025-05-05 15:45
证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2025-042 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集,会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮 件等方式发出。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规规定及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。 经审议,监事会认为:公司(含子公司)在保证募集资金投资项目正常开展 的前提下,使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,用于 与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成 本,符合相关法律法规的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公 司及股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《 ...
铭普光磁(002902) - 第五届董事会第九次会议决议公告
2025-05-05 15:45
证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2025-041 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 30 日召开,以现场与通讯表决方式进行 表决。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2025 年 4 月 26 日以邮件等方式发出。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人,其中通讯出席董事为 李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士、杨先勇先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。 同意公司(含子公司)合计使用不超过 8,000 万元人民币闲置募集资金暂 时补充流动资金,用于与 ...
铭普光磁(002902) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-21 21:56
募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股,每股17.65元,募集资金总额416,999,994.30元,净额407,594,687.17元[1] - 截至2024年12月31日,公司使用募集资金18,779.03万元,专户余额4,237.19万元[2] - 用闲置募集资金购买理财产品13,000.00万元,补充流动资金5,000.00万元,累计利息及扣手续费后收入256.75万元[2] - 截至2024年12月31日,公司以募集资金置换预先投入自筹资金3,619.13万元[12] - 截至2024年12月31日,公司及子公司实际使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日,公司募集资金无节余[20] - 2024年度公司无超募资金使用情况[21] - 截至2024年12月31日,公司未使用的募集资金存放于专户、购买理财产品和暂时补充流动资金[22] - 募集资金总额为41700万元,报告期内投入18779.03万元,累计变更用途的募集资金总额为12567.66万元,占比30.83%[28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日,铭庆电子在东莞银行账户余额3,149.41万元,在大华银行账户余额383.96万元[8] - 截至2024年12月31日,湖北铭普在武汉分行青山支行账户余额567.49万元,泌阳铭普在建行泌阳支行账户余额135.11万元[8] 监管协议情况 - 2024年3月20日和11月7日,公司及子公司分别与保荐人、银行签订监管协议[5] 资金用途变更情况 - 2024年公司变更部分募集资金用途,将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”9200万元和“安全智能光储系统智能制造项目”3367.66万元用于“光模块及光器件产品改建项目”[24] 借款情况 - 2024年3月公司审议通过向全资子公司铭庆电子提供不超27459.47万元无息借款,实际多划转500万元后已退还[25] 存款及理财情况 - 东莞银行石排支行二层蛋糕区间累计结构性存款金额10000元,收益1.8%-2.7%,期限2024年4月12日至7月12日[17] - 中国民生银行东莞分行营业部聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额1500元,收益1.55%-2.7%,期限2024年4月19日至7月19日[17] - 上海浦东发展银行东莞松山湖科技支行公司稳利24JG3231期早鸟款结构性存款金额2000元,收益1.2%-2.55%,期限2024年4月22日至7月22日[17] - 大华银行深圳分行3个月定期存款金额1000元,利率1.85%,期限2024年9月2日至12月2日[18] - 各银行存款及理财合计金额46300元[19] 项目投资情况 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目承诺投资22900万元,调整后12759.47万元,本报告期投入6967.47万元,截至期末投资进度54.61%[28] - 车载BMS变压器产业化建设项目承诺投资4500万元,本报告期投入861.39万元,截至期末投资进度19.14%[28] - 安全智能光储系统智能制造项目承诺投资3500万元,调整后132.34万元,本报告期投入132.34万元,截至期末投资进度100%[28] - 补充流动资金承诺投资10800万元,本报告期投入10806.22万元,截至期末投资进度100.06%[28] - 光模块及光器件产品改建项目调整后投资12567.66万元,本报告期投入11.61万元,截至期末投资进度0.09%[28] 光模块及光器件产品改建项目情况 - 光模块及光器件产品改建项目拟投入募集资金总额为12567.66万元[32] - 光模块及光器件产品改建项目本年度实际投入金额为11.61万元[32] - 光模块及光器件产品改建项目截至期末实际累计投入金额为11.61万元[32] - 光模块及光器件产品改建项目截至期末投资进度为0.09%[32] - 光模块及光器件产品改建项目达到预定可使用状态日期为2026年12月31日[32] 会议及议案情况 - 公司于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[32] - 公司于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会[32] - 公司审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[32]
铭普光磁(002902) - 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告
2025-04-21 21:56
业绩总结 - 截至2024年末未分配利润-19,630.98万元,未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 通信行业发展平缓,公司营收下滑[2] 业务问题 - 片式变压器成本高,销售额增长慢或亏损[2] - 光通信业务影响力弱,盈利能力受影响[3] - 电源类产品竞争激烈,公司降价[3] - ToC类业务亏损[3] 未来策略 - 聚焦核心业务,削减或退出非核心业务[4] - 优化ToC端营销,提升组织能力[5] - 完善内控,优化流程,提升效率[6] - 科学配置人力,做好梯队建设[6]