人员与业务数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 风险与诉讼 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，剩余诉讼金额500多万[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[5] 监管与决策 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6] - 2025年拟续聘立信为财务审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年审计费用[10]

东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《监事会议事规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。 监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大会， 对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管 理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。 现将监事会 2024 年的主要工作报告如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议 案 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议 | | 第四届监事会 | | 案》； | | 第三十二次会 | 2024 年 03 | 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 | | | 月 20 日 | | | 议 | | 投项目的议案》； | | | | 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 | | | | 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 2、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 3、《关 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-039 东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个 月）的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收 益凭证等产品。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股， 募集资金总额为 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件 等方式发出。2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 11 日以邮件等方式发出，取 得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日召开，以现场表决方式进行表决。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-023 经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部 控制制度基本符合内部控制有关法律法规和规范性文件的要求。2024 年度，公 司未出现过重大内部控制执行不到位的缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 ...

报告审议 - 2025年第一季度报告于4月11日发出并获全体与会董事认可[1] - 《2024年度总裁（总经理）工作报告》获7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获7票同意通过[5] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》获7票同意通过[6] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获7票同意通过[7][8] - 《关于2024年度财务决算的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[10] - 《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》获7票同意通过[18] - 《关于2025年第一季度报告的议案》获7票同意通过[21] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[22] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》获通过[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过，拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年[30][31] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[32] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》获通过，对“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”投资建设完成时间进行延期调整[33] 利润分配与薪酬 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本，7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[11][13] - 2025年独立董事税前津贴8000元/月，按季度发放，内部董事按统一薪酬体系执行，各董事2025年度薪酬方案均6票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[14][15] - 会议以6 - 7票同意审议通过多位高级管理人员2025年度薪酬方案，部分需提交2024年度股东大会审议[17] 资金与担保 - 2024年公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况[19] - 2024年公司对外担保均为对子公司担保，合计董事会审议额度11亿元，实际担保金额5.880067亿元[20] - 公司（含子公司）2025年拟申请不超过22亿元综合授信敞口额度，控股股东及实控人拟提供不超22亿元担保[23] 股票相关 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟以7.43元/股加利息回购注销46.8万股限制性股票[26] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟注销137.6万份股票期权[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -19,630.98万元，实收股本总额为23,547.71万元[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-028 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -290,558,576.43 元 ， 2024 年 母 公 司 净 利 润 -126,221,272.96 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定 盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 123,689,919.13 元，合并未分配利润为-196,309,766.59 元。 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：公司 2 ...

激励计划实施情况 - 2022年10月31日授予534.00万份权益，含382.00万份股票期权和152.00万股限制性股票[5] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕[14] 股票期权与限制性股票注销情况 - 2023 - 2024年多次进行股票期权注销和限制性股票回购注销[6][7][8][9][10] - 拟注销48名激励对象137.6万份股票期权[2][13] 业绩考核情况 - 2024年第三个行权期业绩考核目标为营收不低于28亿或净利润不低于9000万[11] - 2024年度未达第三个行权期业绩考核目标[11] 合规情况 - 注销及回购注销符合规定，不影响公司多方面情况[14][16] - 监事会和律所认为注销及回购注销合规[15][16] 其他 - 公告发布于2025年4月22日[20]

股权激励授予 - 2022年10月31日授予534.00万份权益，含382.00万份股票期权、152.00万股限制性股票[4] 激励股份变动 - 2023年回购注销1名激励对象30.00万股限制性股票[5][6] - 2023年调整股票期权行权价，注销4名离职对象33.00万份股票期权[6] - 2023年注销5.00万份股票期权[7] - 2024年注销103.20万份股票期权[9] - 2024年回购注销6名激励对象35.10万股限制性股票[9] - 2025年4月18日拟回购注销6名激励对象468,000股限制性股票[1] 业绩考核与回购 - 2024年未达业绩目标，拟回购注销6名激励对象468,000股限制性股票[10] 回购资金与股本变动 - 拟回购资金3,477,240元加利息，源于自有/自筹资金[12] - 回购后总股本由235,477,062股变为235,009,062股[13] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动后占比24.41%[13] - 股权激励限售股变动后占比0.00%[13] - 无限售条件股份变动后占比75.59%[13] 合规与影响 - 回购注销符合规定，对财务和经营无重大影响[15] - 监事会认为合法有效，不损害股东利益[16] - 律师认为已获批准授权，需履行信息披露义务[17]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行对象不超35名，均现金认购[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 发行限制 - 发行数量不超发行前股本30%，认购股份6个月内不得转让[3] 其他安排 - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[4] - 决议及授权有效期至下一年度股东大会召开[4][7] - 股票将在深交所主板上市[5]

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10170 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪25M1X26RL A 0 0 0 0 O D IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于东莞铭普光磁股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10170号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称 "贵公司")关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引 ...