公司治理 - 铭普光磁第五届董事会第十二次会议于8月18日晚间召开 [2] - 会议审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入8.06亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损7303.87万元 [1] 战略运营 - 公司通过系统性优化布局与整合重构实现运营策略全面升级 [1] - 构建多维度战略支持体系显著提升企业经营质量与财务健康度 [1] - 在经济周期波动与下游应用需求变化压力下有效提升经济韧性 [1] - 为可持续发展奠定坚实基础 [1]

财务表现 - 2025年中期营收8.06亿元同比增长0.84% 扣非归母净利润亏损0.78亿元但亏损幅度较去年同期收窄 [1] - 核心业务磁性元器件板块销售额实现11.9%增幅 [1] 业务发展 - 磁性元器件和光通信产品合计占总营收77.36% 成长潜力与AI硬件市场发展趋势紧密相关 [2] - 为满足AI性能需求推出800G DR8光模块、智能型DCDU、SFP GPON OLT STICK光模块等多款高性能新品 [2] - 通过子公司美碳推出彻明/Chermin R系列骑行设备获得市场好评 [3] - 完成对ABB电动交通60%股权收购 强化充电桩市场领先地位 [3] 行业环境 - 政府提出整治"内卷式"竞争方针并修订《反不正当竞争法》 行业治理初见成效 [1] - AI市场持续爆发 数据处理和传输需求呈井喷式增长 [1] - AI大模型发展支撑人形机器人功能提升 2025年机器人行业投融资534次金额达743.59亿元 其中人形机器人领域投融资96次金额265.49亿元较2024年增长近100亿元 [2] 战略布局 - 坚持聚焦高质量发展主线 动态调优业务架构 发挥技术研发、质量把控、规模制造等核心竞争力 [1] - 通过产业链整合能力积极布局C端市场 围绕上下游进行并购打造多元化业务生态 [2] - ABB电动交通在充电桩领域具备品牌力、产品组合和技术优势 与公司存在供应链和销售渠道协同作用 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.06亿元 同比微增0.84%[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7304万元[2] - 基本每股收益亏损0.31元[2] 同比变化 - 营业收入较2024年同期7.99亿元增长700万元[2] - 净亏损较2024年同期7920万元收窄616万元[2] - 每股亏损较2024年同期0.35元改善0.04元[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.06亿元，同比增长0.84% [1] - 净亏损7303.87万元，上年同期净亏损7919.63万元 [1] 经营状况 - 公司营业收入微增但净亏损收窄，显示成本或费用控制有所改善 [1]

业务额度与期限 - 外汇衍生品交易业务额度不超2000万美元（或等值其他货币）[2][8] - 期货套期保值业务保证金总额不超400万元人民币（或等值其他货币）[4][8] - 业务期限自2025年半年度董事会通过至2026年半年度董事会召开，额度可循环[2][4] 业务决策与授权 - 2025年8月18日第五届董事会第十二次会议通过开展业务议案[8] - 授权董事长或其授权人处理业务事宜[6] 业务风险 - 外汇衍生品交易有市场、流动性等多种风险[9] - 期货套期保值有市场、政策等多种风险[12] 风控措施 - 建立《证券投资及衍生品交易管理制度》[11][13] - 财务中心跟踪评估，审计部门监督合规性[11] - 组成套期保值工作小组负责制度流程和交易决策[14] 业务合规 - 按相关会计准则进行会计处理[15] - 业务计划合规，无损害股东利益情形，保荐人无异议[17]

信息申报 - 公司董事和高管需委托申报个人及近亲属信息[5][6] - 公司及相关人员应及时准确申报信息[6] 股份管理 - 因发行股份设限可申请登记限售股，满足条件可解限[7] - 董事会秘书管理董事和高管身份及股份数据[10] 买卖限制 - 董事和高管在特定期间不得买卖本公司股票[10] - 多种情形下董事和高管所持股份不得转让[10][11] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[11] 额度计算 - 每年首交易日按上年末登记股份算可转让额度[12] - 新增无限售股当年可转让25%，余75%自动锁定[12][14] 减持规定 - 减持应提前十五个交易日报告披露计划[18] - 每次披露减持时间区间不超三个月[18] - 减持完毕或期满两个交易日内报告披露[18] 其他披露 - 股份被强制执行两日内披露[18] - 股份变动两日内报告公告[19] - 未披露增持计划首次增持且拟继续应披露后续计划[20] - 增持期限过半次一交易日披露进展[20] - 完成或提前终止增持计划通知公司披露[20] - 定期报告时未完成增持计划应披露实施情况[20] - 发布增持完毕公告前不得减持[20]

适用范围 - 规定适用于公司及控股超50%的子公司[2] 印章类别与刻制 - 印章分九类，含法定代表人章、公章等[4] - 法定代表人章等经归口管理部门负责人等审批刻制[7] - 董事会印章经董事长审批刻制[7] 印章保管 - 公章、合同专用章由审计部保管监督[9] - 财务专用章等由财务中心保管[9] 用章规定 - 对外担保经董事会或股东会审议后盖章[10] - 使用印章在OA系统申请并按权限审批[11] 责任追究 - 未执行制度等情形追究人员责任[14]

制度目的与原则 - 制定投资者关系管理制度规范管理、保护投资者权益[2] - 管理目的是促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[4][6] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师等[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[9] 工作要求与方式 - 多渠道、多方式开展工作并清除沟通障碍[9] - 在指定媒体第一时间披露信息[10] - 严格审查非正式公告信息[12] 具体工作安排 - 设立投资者联系电话并专人负责[16] - 召开投资者说明会提前公告，原则上非交易时段[16] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[17] - 互动易平台发布信息谨慎客观[18] 人员与部门职责 - 投资者关系管理工作由董事会秘书负责[21] - 董事会办公室为日常管理部门[21] 人员素质与培训 - 从事人员需具备良好品行等素质和技能[20] - 董事会办公室可对员工进行相关知识培训[21] 档案与记录要求 - 管理档案保存期限不少于3年[24] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[24] - 活动记录参与人员等信息[27] - 记录交流内容及问答记录[27] - 说明是否涉及应披露重大信息[27] - 记录演示文稿等附件[27] - 包含深交所要求的其他内容[27] 制度实施与修改 - 制度经董事会审议通过后实施，修改亦同[26]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理[2] 独立董事履职 - 管理层向独立董事汇报经营并安排考察[4] - 财务总监提交审计材料，独立董事与注会沟通[4] - 安排独立董事与年审会计师见面会[4] - 独立董事可提意见，可独立聘外部机构[5] - 提交述职报告，签署书面确认意见[5][6] 义务限制 - 年报编制审议期间负保密义务，特定时间禁买卖股票[6]