关联方资金往来 - 2025年期初与香港铭普实业有限公司往来资金余额16981.66万元，半年度往来累计10142.34万元，偿还15545.29万元，期末余额11578.71万元[4] - 2025年期初与东莞市铭庆电子有限公司预付账款往来余额229.65万元，半年度偿还229.65万元[4] - 2025年期初与东莞铭同精密电子有限公司预付账款往来余额3813.78万元，半年度偿还27.39万元，期末余额3786.39万元[4] - 2025年期初与湖北铭普光通科技有限公司应收账款往来余额6000.32万元，半年度往来累计1525.38万元，偿还595.67万元，期末余额6930.03万元[4] - 2025年期初与广东美碳科技有限公司应收账款往来余额1675.44万元，半年度往来累计1303.88万元，期末余额2979.32万元[5] 公司持股情况 - 公司对香港铭普实业、东莞市铭庆电子、东莞铭同精密电子、湖北铭普光通、广东美碳科技、广东杨鲜森科技间接持股100.00%[4][5] - 公司对深圳大然新能源技术持股51.00%，对Mentech Electronics Vietnam Joint Stock Company间接持股76.00%[5] - 公司对江西宇轩电子间接持股71.00%，对深圳市宇轩电子持股71.00%，对珠海任驰光电持股60.00%[6] - 公司对铭普（马来西亚）光通技术间接持股100.00%[8] - 公司对深圳鲲鹏无限科技持股42%[9] 其他公司账款情况 - 铭普（马来西亚）光通技术应收账款为3.66[8] - SINGAPORE MENTECH TECHNOLOGY PTE. L应收账款为71.82[8] - 泌阳县铭普电子应收账款为0.28[8] - 珠海任驰光电其他应收款为66.15[8] - 广东零碳智慧能源预付账款为41.98[9] - 深圳鲲鹏无限科技应收账款为4698.50[9] - 深圳铭创智能装备长期应收款为376.35[9]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 董事提出辞任，公司六十日内完成补选[4] 董事解任 - 特定情形董事会三十日内提议股东会解除董事职务[6] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[6] 离职管理 - 董事、高管离职办理交接并签署确认书[9] - 任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] - 离职董事、高管对追责有异议，十五日内可申请复核[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[15]

公司治理 - 控股子公司指持有其50%以上股份等可实际控制的公司[2] - 股东会行使公司筹资、投资等重大事项表决权[8] - 董事会负责内部控制的建立、健全和有效实施[9] 内部控制原则与要素 - 建立与实施内部控制应遵循全面性、重要性等原则[3] - 建立与实施有效的内部控制包括内部环境、风险评估等要素[5] 组织架构与人员管理 - 公司在董事会下设立审计委员会审查内部控制[15] - 公司设置审计部归属董事会审计委员会领导[15] - 公司应将职业道德素养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准[15] 风险防范 - 公司应建立反舞弊制度防范风险[17] - 公司应建立举报投诉机制和举报人保护机制[21] 目标设定与风险识别 - 公司应根据战略目标设定经营、财务报告等目标并确定风险承受度[20] - 识别内部风险关注人力资源、管理等因素[20] - 识别外部风险关注经济、法律等因素[21] 风险控制策略与措施 - 公司综合运用风险规避、降低等策略控制风险[22] - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批等控制[24] 财产与预算管理 - 公司应建立财产管理制度和定期清查机制确保财产安全[25] - 公司应加强预算各环节管理确保预算执行[26] 信息与报告 - 公司应建立内部报告制度及时提供重要信息[27] 自我评价与宣传 - 公司应定期进行内部控制有效性自我评价并出具报告[33] - 公司应加强宣传引导和教育培训宣传内部控制[36] 人员准则与执行 - 公司应建立高级管理人员职业操守准则和员工行为守则[36] - 公司董事长、总裁等高级管理人员带头执行内部控制[37] 其他 - 公司应考虑内部控制局限带来的风险并控制在合理范围[37] - 本规范未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[39] - 本规范由董事会负责解释，审议通过后生效及修改[39]

业务额度与期限 - 外汇衍生品交易业务额度不超2000万美元（或等值其他货币）[1][4][9] - 期货套期保值业务保证金总额不超400万元人民币（或等值其他货币）[1][6][9] - 业务期限自2025年半年度董事会审议通过至2026年半年度董事会召开，额度可循环使用[4][6][7] 业务审议与批准 - 2025年8月18日第五届董事会第十二次会议审议通过开展相关业务议案[2][8][9] - 该事项无需提交股东会审议批准[2][9] 业务目的与风险 - 外汇衍生品交易目的为锁定成本、规避汇率利率风险，存在多种风险[4][5][10][11] - 期货套期保值目的为规避价格波动风险、锁定毛利率，存在市场和政策风险[6][12] 风险控制措施 - 公司通过锁定目的、建立制度等控制外汇衍生品交易风险[11] - 组成套期保值工作小组，负责制定制度和核准决策[13] - 建立账户及资金管理制度，控制套期保值资金规模[13] 业务监督与报告 - 董事会授权套期保值工作小组在额度内开展期货交易[14] - 建立套期保值业务报告制度，小组及时向董事会报告[14] - 内部审计部评价和监督套期保值业务风险[14] - 董事会审计委员会定期审查套期保值交易情况[14] 会计处理 - 公司根据相关会计准则对外汇和期货业务进行会计处理[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股17.65元，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金24,138.29万元，专户余额7,694.90万元[3] - 募集资金总额41,700.00万元，可使用总额40,759.47万元[4][5] - 累计变更用途的募集资金总额为12,567.66万元，占比30.83%[29] 资金使用与管理 - 截至2025年6月30日，用闲置募集资金买理财产品1,300.00万元，补充流动资金8,000.00万元，累计利息及扣手续费373.72万元[3] - 2024年公司用募集资金置换自筹资金3,619.13万元[13][14] - 2024年公司实际使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年6月30日为8,000万元[15][16] - 2024年公司现金管理额度调至不超过28,000万元[17] - 2025年公司可用不超过19,000万元闲置资金进行现金管理[18] - 公司理财产品合计理财金额为24,900万元[20] 账户余额 - 截至2025年6月30日，铭庆电子在东莞银行和大华银行账户余额分别为3,029.20万元、3,273.55万元[10] - 截至2025年6月30日，湖北铭普和泌阳铭普账户余额分别为12.24万元、1,379.91万元[10] 项目投资情况 - “光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”承诺投资22,900.00万元，调整后投资12,759.47万元，截至期末累计投入11,165.56万元，投资进度87.51%[29] - “车载BMS变压器产业化建设项目”承诺投资4,500.00万元，调整后投资4,500.00万元，截至期末累计投入1,299.18万元，投资进度28.87%[29] - “安全智能光储系统智能制造项目”承诺投资3,500.00万元，调整后投资132.34万元，截至期末累计投入132.34万元，投资进度100.00%[29] - “补充流动资金”承诺投资10,800.00万元，调整后投资10,800.00万元，截至期末累计投入10,806.22万元，投资进度100.06%[29] - “光模块及光器件产品改建项目”调整后投资12,567.66万元，截至期末累计投入734.99万元，投资进度5.85%[29] 项目资金调整 - 2024年公司将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金3,367.66万元用于建设“光模块及光器件产品改建项目”[25] - 光模块及光器件产品改建项目拟投入募集资金12,567.66万元，本年度实际投入723.38万元，累计投入734.99万元，投资进度5.85%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[33]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-067 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 7 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 18 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、缪永林先生、李军印先生、殷凌虹女生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议《关于开展外汇衍生品交易和期货套期保值业务的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为8.06亿元，同比增长0.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-7303.87万元，同比减亏7.78%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-3731.38万元，同比改善54.52%[22] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比改善11.43%[22] - 加权平均净资产收益率为-8.48%，同比下降0.11个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-7778.65万元，同比减亏7.32%[22] - 稀释每股收益为-0.31元/股，同比改善11.43%[22] - 公司营业收入同比增长0.84%至806,141,313.50元，营业成本同比增长1.50%至707,364,207.52元[74] - 销售费用同比增长13.78%至56,152,941.65元，财务费用因汇率变动大幅增长38.58%至15,408,631.27元[74] - 公司整体毛利率同比下降0.58个百分点至12.25%[78] 各条业务线表现 - 磁性元器件收入同比增长11.90%至469,205,233.09元，占营收比重提升至58.20%[76] - 光通信产品收入同比下降32.52%至154,486,983.19元，营收占比降至19.16%[76] - 通信供电系统设备收入同比大幅增长40.81%至60,896,753.36元[76] - 光通信产品及相关产业链产品投入金额为71,160.76万元，收益占比95.04%[93] - 铭普光磁（泌阳）制造基地项目投入金额为50,438,978.32万元，收益占比89.51%[93] - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目投入金额为40,080,832.18万元，收益占比28.74%[93] - 车载BMS变压器产业化建设项目投入金额为5,443,200.32万元，收益占比28.87%[94] - 光模块及光器件产品改建项目投入金额为7,233,833.28万元，收益占比5.85%[94] 各地区表现 - 境内销售营收占比77.35%达623,540,134.45元，同比下降0.84%[76] - 越南铭普境外资产规模为98,478,689.02元，占公司净资产11.23%[83] - 香港铭普境外资产规模为166,611,879.81元，占公司净资产19.00%[83] - 美国铭普境外资产规模为3,562,085.33元，占公司净资产0.41%[83] - 大然新能源（香港）境外资产规模为23,296,450.88元，占公司净资产2.66%[83] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦"科技创新+先进制造"、"新能源+算力+机器人"、"To B+To C"[61] - 公司磁性元器件产品在车载及新能源领域订单有所增加，产品向小型化、集成化、大功率、高效率、低损耗方向发展[62] - 公司通过技术研发和多元化布局应对宏观市场环境风险，降低生产集中度风险[113] - 原材料成本占主营业务成本比例较大，公司通过价格监控机制和供应商联盟降低采购成本[114] - 外销业务采用美元结算，人民币汇率升值可能导致外销订单成本上升[115] 研发与专利 - 公司拥有有效专利386项，其中发明专利84项，软件著作权49项，注册商标245项，参与起草修订标准70多项[65] - 公司研发投入强大，在5G通信、工业互联网等领域核心技术竞争力显著提升[66] - 公司最新硅光800G DR8光模块Demo已于2024年3月通过行业测试标准[56] - 公司产品涵盖40G、100G、200G和400G全系列高速光模块[56] 子公司表现 - 广东美碳科技子公司净利润为30,533,617.39元，占总资产75,601,409.65元的40.4%[111] - 江西宇轩电子子公司净亏损10,238,137.13元，营业收入为93,357,824.80元[111] - 湖北铭普光通科技子公司净亏损8,623,767.12元，营业收入为73,689,592.61元[111] - 公司设立美碳（北京）科技有限公司，转让深圳铭普能源生态科技20.4%股权，均无重大影响[112] 诉讼与纠纷 - 江西宇轩诉江苏凯源电子科技股份有限公司买卖合同纠纷涉案金额177.32万元，二审维持原判[137] - 铭普光磁诉深圳市鑫昌汽车租赁有限公司租赁合同纠纷涉案金额4.7万元，已收到执行款36,117元[137] - 光智通信科技有限公司诉铭普光磁加工合同纠纷涉案金额943.94万元，已支付加工费及利息1,743,523.92元[137] - 成都世纪三合科技有限责任公司诉铭普光磁买卖合同纠纷涉案金额81.95万元，法院驳回全部诉讼请求[138] - 泌阳铭普诉深圳市知尔科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额11.2万元，法院裁定驳回追加被执行人异议请求[138] 担保与融资 - 公司为江西铭普电子有限公司提供连带责任担保，金额为10,000万元，担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年[185] - 公司为泌阳县铭普电子有限公司提供连带责任担保，金额为27,500万元，担保期限自主合同项下债务履行期限届满之日起三年[185] - 公司为湖北铭普光通科技有限公司提供连带责任担保，金额为15,000万元，担保期限自借款期限届满或展期后届满之次日起三年[185] - 公司为江西宇轩电子有限公司提供连带责任担保，金额为4,000万元，担保期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年[185] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为100,000[187] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为15,420[187] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为100,000[187] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为49,516.67[187]

金融要闻 - 东莞市科技成果转化基金完成首投，首期规模1亿元，全部投向种子期、初创期项目，重点围绕东莞市"8+8+4"现代化产业体系 [2] - 首投项目中科华芯加速形成体系化车规级传感器芯片及模组产品，同时在电力电网、防务领域加快完成产品验证和标准制定 [2] - 东莞银行首家香港子行开业，标志着东莞银行成为全国首家同步布局香港子行与分行的城市商业银行 [3] 上市公司动态 - 生益电子新增投资17.5亿建设智能制造高多层算力电路板项目，计划年产印制电路板70万平方米，分两阶段实施，总建设周期2.5年 [4] - 易事特与海辰储能签署战略合作协议，围绕新能源产业链在产业协同、产品供应链和技术研发等方面开展全方位合作 [5][6] - 开普云与瀚博半导体合作推出定价在50万元以内的国产智能体一体机，集成开普云全栈智算能力与瀚博半导体高性能GPU芯片 [6][7] - 铭普光磁控股股东5.02%股份协议转让完成过户，转让股份数量为11,800,000股，转让价款为197,532,000元 [7][8] - 正业科技拟出售控股子公司正业玖坤92.07%股权，挂牌转让底价为10万元，受让方需提供800万元财务资助 [8] - 华立股份及其子公司因合伙合同纠纷遭起诉，涉案金额分别为6072.23万元、8527.08万元 [9]

股权转让 - 铭普光磁控股股东杨先进与深圳市嘉亿资产管理有限公司的协议转让事项已完成过户登记手续 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司已出具《证券过户登记确认书》 [1] - 受让方嘉亿兴和2号承诺在转让完成后的十八个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1] 股权变动 - 2024年10月13日控股股东杨先进与嘉亿兴和2号签署股份转让协议 [3] - 转让1180万股无限售流通股 占公司总股本5.01% [3] - 2025年8月14日完成过户登记 实际过户数量1180万股 占公司总股本5.02% [3] 市场信息 - 公司证券代码SZ002902 收盘价21.98元 [3]