证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-018 东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 15:00 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共690人，代表股份78,720,022股， 占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 33.4300%。其中，参加本次会议的 中小股东及股东代理人共 687 人，代表股份 2,060,100 股，占公司有表决权股份 总数 235,477,062 股的 0.8749%。 1、现场会议情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 ...

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派刘丽萍律师、袁锦律师出席了公司2025年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题，依 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-017 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或 业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的 议案》，根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证子公司的业务顺利开展， 同意公司在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时 提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至公告作出之 日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。担保方式包括但不限于一 般保证、连带责任保 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-016 关于深圳铭普能源生态科技有限公司提前还款的公告 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于关联方 向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司的全资子公司东莞铭天产业投 资有限公司的全资子公司广东美碳科技有限公司的控股子公司深圳铭普能源生 态科技有限公司（以下简称"铭普能源"）向李竞舟先生借款 100 万元人民币， 借款期限 1 年，借款利率为固定利率，借款年利率为 2025 年 1 月 1 日 1 年期贷 款市场报价利率（LPR），自实际发放借款之日起计息。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。 基于 ...

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司审议通过转让控股子公司股权暨关联交易议案[2] - 广东美碳科技将铭普能源20.4%股权转让给深圳欧普东方和深圳欧铭合益[2] - 交易完成后铭普能源不再纳入公司合并报表范围[2] - 铭普能源已完成相关工商变更登记手续[3]

股权交易 - 公司拟转让铭普能源20.4%股权给欧普东方和欧铭合益[1] - 本次交易构成关联交易[2] - 2025年2月18日董事会和监事会审议通过转让议案[4] 公司数据 - 铭普能源注册资本1000万元，广东美碳科技占51%，欧博东方占49%[7] - 截止2024年9月30日，铭普能源资产总额1008.54万元，负债630.54万元，所有者权益378万元[8] - 2024年1 - 9月铭普能源营业收入829.95万元，净利润 - 222万元[8] 交易条款 - 受让方100天内一次性支付转让款[11] - 转让后受让方承担认缴出资责任[12] - 逾期支付有违约金，违约方按规定赔偿[13] - 公证等费用由受让方承担[14] 后续影响 - 交易完成后铭普能源不再纳入合并报表范围[16] 各方意见 - 独立董事认为转让符合战略，定价公允[18] - 监事会认为交易程序合法合规[19] - 保荐人认为决策程序符合规定[20]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责媒体信息管理并分析舆情[4] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置，重大舆情需决策部署[8][9]

担保情况 - 2024年度为子公司提供累计不超11亿元担保额度[1] - 拟对深圳宇轩担保额度预计2000万元[3] - 截至公告披露日，对全资及控股子公司担保累计发生62800.67万元（不含本次）[10] 深圳宇轩数据 - 注册资本2750万元，公司持股71% [4] - 2023年营收17892.32万元，净利润118.55万元[5] - 2024年1 - 9月营收2285.96万元，净利润 - 20.91万元[5]

股权交易 - 公司拟转让铭普能源20.4%股权，分别低价转让给欧普东方和欧铭合益[1] - 交易构成关联交易，关联董事李竞舟回避表决[2][3] - 受让方100天内一次性支付转让款，逾期有违约金[11][13] 公司数据 - 铭普能源2024年1 - 9月营收829.95万元，净利润 - 222万元[7] - 截止2024年9月30日，资产总额1008.54万元，负债630.54万元，权益378万元[7] 其他情况 - 2025年初至公告日，铭普能源与李竞舟关联交易100万元[17] - 独立董事、监事会、保荐人认可交易合规[18][19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月10日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月4日[3] - 登记时间为2025年3月5日8:30 - 12:00和14:00 - 17:30[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为3月10日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"362902"，投票简称为"铭普投票"[11] 其他信息 - 审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，需三分之二以上表决权通过[3] - 现场会议在广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室召开[3] - 会议联系人李兰，电话0769 - 86921000，邮箱ir@mentech.com[6]