借款信息 - 铭普能源拟向李竞舟借款100万元，期限1年，年利率为2025年1月1日1年期LPR[1][8][10] - 借款用于铭普能源生产经营活动周转资金[9] 审批情况 - 2025年1月7日公司董事会和监事会审议通过借款议案，关联董事回避表决[3] - 独立董事同意提交董事会审议，监事会认为助于经营，保荐人认为决策合规[21][22][23] 股东情况 - 李竞舟持有公司股份135,150股，占总股本比例为0.06%[5] 交易影响 - 本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不良影响[19] - 年初至核查意见披露日，公司未与李竞舟发生关联交易[20]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-002 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表 决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司 2025 年 1-5 月日常关联交易预计事项符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

国泰君安证券股份有限公司 2) 获取公司募集资金专户银行对账单； 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭普光磁 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨可意 联系电话：021-38677528 | | | | | 保荐代表人姓名：陈李彬 联系电话：021-38677528 | | | | | 现场检查人员姓名：陈李彬 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年12月24日-2024年12月25日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | 1）查阅公司章程和各项规章制度、查阅公司三会记录和文件等； | | | | | 2）与公司高管人员进行访谈，了解各项公司治理制度的执行情况； | | | | | 3）查询控股股东及实际控制人对外投资报告等公开信息。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完 ...

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-001 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表 决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 缪永林先生、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 此议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会 第五次会议审议通过。 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 董事杨先 ...

国泰君安证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此议案无 需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 2024 年 1-11 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 实际发生金额 | | 向关联人采购 | 鲲鹏无限 | 采购芯片 | 市场价格 | 1,250 | 2,595.57 | | 原材料 | | 等原材料 | | | | | 向关联人销售 | 鲲鹏无限 | 销售路由 | 市场价格 | 2,000 | 3,577.56 | | 产品、商品 | | 器等产品 | | | | 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2025年1-5月日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度累计不超11亿元[3] - 截至公告披露日，担保额度累计发生金额58800.67万元[6] - 2024年度担保预计总额超最近一期经审计净资产100%[2] 担保比例 - 累计担保金额占2023年12月31日经审计净资产比例为71.42%[6] 担保详情 - 江西铭普申请不超3000万元综合授信，公司全额担保[4] - 担保含对资产负债率超70%子公司预计[2] 担保条款 - 审议额度有效期至2024年度股东大会召开日[3] - 保证方式为连带责任保证[5] - 保证范围涵盖主合同多项费用[5] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[5]

担保额度 - 2024年度为子公司提供累计不超11亿元担保额度[3] - 截至披露日，对全资及控股子公司担保累计发生58800.67万元[9] - 2024年度担保预计超最近一期经审计净资产100%[2] 担保事项 - 江西铭普申请不超2600万元授信，公司全额担保[5] - 东莞铭庆和湖北铭普开展4000万租赁业务，公司分别担保100万和3900万[5] 担保情况 - 担保额度累计发生额占2023年末净资产比例71.42%[9] - 无对合并报表外第三方担保、逾期及涉诉担保[9] 保证期间 - 担保事项一保证期间为三年，自借款时起至到期次日起算[6] - 担保事项二保证期间自承租人债务期限届满之日起三年[8]

公司技术储备与合作 - 公司将密切关注行业技术发展动态，积极进行产业领域内技术储备 [1] - 公司目前有跟客户合作开发光模块和铜缆相关产品，具体使用情况取决于客户的技术方案 [1] 产品应用场景 - 光模块和铜缆的应用场景各有特色，公司根据客户需求进行技术方案调整 [1]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，证书号第7608651号[1] - 专利申请日为2021年08月27日，授权公告日为2024年12月17日[1] 未来展望 - 专利虽不对生产经营造成重大影响，但有诸多积极作用[2][3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，发明为一种环抱式箱体[1] - 专利号为ZL 2018 1 0130341.9，申请日2018年02月08日[1] - 授权公告日为2024年12月13日，公告号为CN 108134321 B[1] 未来展望 - 专利对开拓市场及推广产品有积极影响[2] - 专利取得不会对生产经营造成重大影响[2]