证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-047 东莞铭普光磁股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国泰海通证券股 份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的 通知函》，现将有关情况公告如下： 国泰海通作为公司向特定对象发行股票的持续督导机构，原委派杨可意女士 和陈李彬先生担任持续督导期间的保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 因工作变动，杨可意女士不再担任公司向特定对象发行股票持续督导期间的 保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国泰海通委派袁碧先生接替杨可意 女士担任持续督导期间的保荐代表人。 公司董事会对杨可意女士担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 袁碧先生的简历详见附件。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 13 日 本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司向特定 对象发行股票的持续督导保荐代表人为袁 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | 投资者关系活动 类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年5月9日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长、总裁 杨先进先生 | | | 副总经理、财务总监 杨勋文先生 | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 王妮娜女士 | | | 独立董事 缪永林先生 | | | 保荐代表人 陈李彬先生 | | | 1.请问公司800G光模块进入量产了嘛？ | | | 答:尊敬的投资者，您好！公司2025年取得了新的光通信领域应用发明专 | | 投资者关系活动 | 利。公司始终坚持技术自主创新，利用硅光技术的优势，抓住AI高算力时代 | | 主要内 ...

5月8日周四，A股低开，三大指数早盘小幅拉升，创业板翻红，CPO概念涨幅居前。港股低开之后拉升，恒指、恒 科指双双转涨，沪上阿姨上市首日高开近70%。国债期货开盘小幅上涨。核心市场走势： | 代码 | 名称 | 两日图 | 现价 | 淵跌 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000001 | 上证指数 | Long A | 3346.55 | 3.88 | 0.12% | | 399001 | 深证成指 | | 10138.42 | 34.29 | 0.34% | | 399006 | 创业板指 | | 2012.72 | 16.21 | 0.81% | | 000300 | 沪深300 | | 3842.01 | 10.38 | 0.27% | | 000016 | 下班50 | | 2678.09 | 7.39 | 0.28% | | 000680 | 科创综指 | | 1198.96 | -2.46 | -0.20% | | 000688 | 科创20 | | 1025.54 | -4.65 | -0.45% | | 899050 | 北班50 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-046 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司东莞铭同精密 电子有限公司于近日取得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利 证书,具体情况如下： 证书号：第 7913214 号 发明名称：一种电感测试机 专利号：ZL 2021 1 0118410.6 专利类型：发明专利 专利申请日：2021 年 01 月 28 日 东莞铭普光磁股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利权人：东莞铭同精密电子有限公司 授权公告日：2025 年 05 月 02 日 公司自主知识产权优势，完善知识产权保护体系，对公司开拓市场及推广产品产 生积极的影响，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 7 日 2 本发明属于电感测试设备领域，具体为一种电感测试机，包括机架，机架上 从右至左依次设有上料输送机构、分料变距机构、移料机构、测试机构、以及下 料输送机构；分料变距机构包括 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为东莞 铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，就发行人使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股股票数量 23,626,062 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 17.65 元/股，募 集资金总额为 416,999,994.30 元。扣除各项发行费用 9,405,307.13 元（不含税） 后，募集资金净额为 407,594,687.17 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 4 日划 至公司指定账户，经立信 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了有效调动东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 合理确定公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结 合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所称独立董 事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指公司经董事会聘任的总裁（总经理）、副总 裁、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定 的业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性法律文件以及《东莞铭普 光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控 制报告及相关信息进行审计的会计师事务所。公司选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"） 审核后，经董事会、股东会审议。公司不得在董事会 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性 和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工董事1人。 公司董事会成员中应当有1/3以上为独立董事，独立董事中应当至少包括1 名会计专业人士。 独立董事的有关职权依照本公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 1 （一）召集股 ...

财务资助对象 - 资助对象为持股超50%的控股子公司且其他股东无控股股东等关联人除外[2] 资助限制与审议 - 不得为关联法人和自然人提供资助，关联参股公司其他股东按比例资助时可提供，需经非关联董事审议并提交股东会[4] - 对外资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[6] - 四种情形需董事会审议后提交股东会，特定控股子公司资助可免[6][7] 管理与监督 - 财务部负责日常管理，包括风险调查等[8][9] - 内部审计部门负责检查监督审批、实施等[9] 信息披露 - 依据规定及时披露，已披露事项特定情形需再披露[11] 违规处理与制度生效 - 违规造成损失追究责任，严重移交司法机关[13] - 制度由董事会解释，审议通过生效施行，修改亦同[14]

公司基本信息 - 公司于2017年9月8日获批发行3500万股人民币普通股，9月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为235,009,062元[5] - 公司设立时发行股份总数为75000000股，每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为235009062股，均为人民币普通股[14] 股权结构 - 发起人杨先进认购4915.3847万股，股权比例65.5385%[13] - 发起人焦彩红认购297.1153万股，股权比例3.9615%[13] - 东莞市合顺股权投资企业认购450.0000万股，股权比例6.0000%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况书面请求审计委员会或董事会诉讼[24] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[23] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情形下有权提议召开临时股东会[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 股东会采取记名方式投票表决[90] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[72] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[74] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[76][77] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司年度盈利且满足条件时，现金分红不少于当年可分配利润的10%[105] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[106] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[102] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[119]