会议召开情况 - 2023年度召开5次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2023年度召开14次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席12次[5] - 2023年审计委员会应出席8次，独立董事实际出席8次[5] - 2023年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] - 2023年独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[6] 关联交易 - 2023年预计向关联人采购原材料不超8180万元，销售商品不超8000万元，提供劳务不超550万元[11] - 2023年预计接受关联人服务不超595万元[11] - 2024年预计与参股公司深圳鲲鹏无限科技日常关联交易不超8316万元[11] 报告与机构聘任 - 公司按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[13] - 2023年4月14日董事会、5月12日股东大会通过续聘立信为2023年审计机构[14] 人员变动 - 2023年1月12日聘任王妮娜为董事会秘书[16] 独立董事津贴 - 2023年独立董事税前津贴8000元/月，按月发放[17] 激励计划 - 2023年回购注销2022年激励计划1名对象30万股限制性股票[18] - 2022年激励计划股票期权行权价由10.400元/股调至10.367元/股，注销4名离职对象33万份股票期权[19] - 2022年激励计划注销1名对象5万份股票期权，回购注销5万股限制性股票[19] - 2022年激励计划第一个行权期48人可行权103.2万份股票期权，占总股本0.49%[19] - 2022年激励计划第一个解除限售期6人可解除限售35.1万股，占总股本0.17%[19] - 2023年2月22日向1名对象授予30万股限制性股票，授予价7.43元/股[20] - 2023年注销2023年激励计划1名对象30万股限制性股票，激励计划结束[20]

业绩总结 - 2023年营业收入19.16亿元，净利润 - 26694.89万元[9][13] 激励计划 - 2022年相关会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2024年会议通过注销及回购注销议案[8] - 拟注销103.2万份股票期权，回购注销35.1万股限制性股票[12][13] - 回购注销价格为7.43元/股加同期存款利息，资金为自有资金[15] 信息披露 - 已履行现阶段披露义务，尚需履行后续义务[19] - 将公告相关文件并履行后续披露义务[17]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为10.94亿元，同比下降1.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为922.86万元，同比下降78.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比增长314.27%[4] - 公司总资产为28.34亿元，同比下降2.01%[4] 资本运作 - 公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过4.17亿元，用于光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造等项目[9] 股权激励 - 公司完成2023年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予权益总计30万份，占公司股本总额的0.14%[11]

财务审计 - 立信对铭普光磁2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZI10196号，日期2024年4月19日[3] 子公司应收账款 - 东莞市铭庆电子2023年期初5724.22元，年度累计5724.22元[10] - 东莞安成半导体2023年期初10元，年度累计0元[10] - 东莞铭同精密电子2023年期初302.82元，年度累计302.82元[10] - 香港铭普实业2023年期初29405.92元，年度累计63369.26元，偿还75151.64元，期末17623.54元[10] - 北京铭普光通2023年期初无余额，年度累计3184.99元，偿还1141.23元，期末2043.76元[10] 子公司应付账款 - 东莞市铭庆电子2023年期初无余额，年度累计77591.98元，偿还69724.03元，期末7867.95元[10] - 东莞铭同精密电子2023年期初2368.54元，年度累计5094.25元，偿还3002.06元，期末4460.73元[10] - 东莞安成半导体2023年期初1157.81元，年度累计2512.38元，偿还2536.8元，期末2133.38元[10] 其他公司账款 - 碳智慧能源2023年期初214.37，年度累计427.15，期末495.87[11] - NTECHELF CTRONICS VIETNAM TO INTSTOCKCOMP期初462.75，发生额7.85，期末470.60[11] - 关候科技应收账款为343.3[11] - 川大然新能源其他应收款期初273，发生额0.14，期末273.14[11] - 阳县铭普电子2023年度累计10.52，偿还10.26，期末0.26[13] - 任驰光电其他应收款发生额65.31[13] - 川大然新能源应收账款发生额900[13] - 深圳市芋燈智能硬件发生额67.56，偿还7.89，期末59.67[13] - 深圳鲜鹏无限发生额1760.79，偿还2349.32，期末2737.58[13] 总体数据 - 2024年4月19日总计发生额39805.60，偿还累计61311.61，期末余额42200.2[13]

议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案审议通过[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[4] - 《2024年度董事薪酬计划的议案》需提交2023年度股东大会审议[13] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》需提交2023年度股东大会审议[18] 利润分配 - 《2023年度利润分配预案》为不派现、不送股、不转增[11] 薪酬方案 - 2024年独立董事按税前8,000元/月领津贴，季度后发放[12] - 董事长等7位董事2024年度薪酬方案审议通过[12] - 总经理2024年度薪酬方案需提交2023年度股东大会审议[14] - 多名高级管理人员2024年度薪酬方案审议通过[14] 资金与担保 - 2023年度无控股股东及关联方资金占用，对外担保均为对子公司担保[15] - 董事会审议担保额度112,191.28万元，实际担保49,944.36万元，无逾期[15][16] 融资计划 - 公司拟向银行申请不超20亿元2024年度综合授信敞口额度[19] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元[21] 股权处理 - 因业绩考核未达标，拟回购注销6名对象351,000股限制性股票[23] - 因业绩考核未达标，拟注销48名对象1,032,000份股票期权[24] 报告审议 - 《关于2024年第一季度报告的议案》审议通过[17]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-2.5934309473亿元[1] - 2023年母公司净利润为-1.2330334101亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案需提交2023年度股东大会审议[3] 未分配利润 - 截至2023年12月31日母公司未分配利润为2.4992277509亿元[1] - 截至2023年12月31日合并未分配利润为9544.960844万元[1]

财务表现 - 2024年第一季度，铭普光磁营业收入为4.02亿，同比下降23.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.28亿，同比下降501.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿，同比下降98.90%[5] - 总资产为28.74亿，较上年末增长12.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.23亿，较上年末增长48.51%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为4.14亿[5] 资金情况 - 货币资金增加至6.39亿，主要系收到募集资金款项所致[8] - 预付款项增加至3.47亿，主要系预付供应商款项增加所致[8] - 其他综合收益增加至1.28亿，主要系汇率变动影响所致[8] - 投资收益为0，主要系本报告期参股公司无分红所致[8] 股权情况 - 公司2024年第一季度持有的股份数量为76,502,422.0股，其中杨先进持股占比为32.39%[9] 募集资金 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集资金总额为416,999,994.30元，净额为407,594,687.17元[12] 资产负债表 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,830,321,550.50元，其中应收账款为449,604,818.71元[16] - 非流动资产合计为1,043,952,955.25元，较上期增长1.2%[17] - 流动负债合计为1,420,467,374.61元，较上期下降7.2%[17] 利润表 - 营业总收入为402,411,821.75元，较上期下降23.9%[18] - 营业总成本为433,184,548.90元，较上期下降18.5%[18] - 净利润为-24,515,969.24元，较上期下降513.6%[18] 现金流量表 - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为352,328,365.42元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为350,838,654.17元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,353,784.57元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为445,935,320.19元[22] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为420,868,925.16元[22]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月23日[2]

财务审计 - 审计公司对铭普光磁2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 铭普光磁于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 审计报告日期为2024年4月19日[12]

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保额度累计不超11亿元[1] - 2024年度担保预计总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 铭庆电子2024年担保额度预计3亿元，占比36.44%[3] - 湖北铭普2024年担保额度预计2亿元，占比24.29%[3] - 江西铭普2024年担保额度预计2亿元，占比24.29%[3] - 泌阳铭普2024年担保额度预计2亿元，占比24.29%[3] - 江西宇轩2024年担保额度预计1亿元，占比12.15%[3] - 深圳大然2024年担保额度预计1亿元，占比12.15%[3] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，铭庆电子资产负债率44.15%，1 - 3月净利润 - 115.53万元[5] - 截至2024年3月31日，湖北铭普资产负债率97.72%，1 - 3月净利润 - 418.36万元[7] - 江西宇轩2023年度营收17538.58万元，净利润482.16万元[12] - 江西宇轩2024年1 - 3月营收4029.24万元，净利润55.30万元[12][13] - 深圳大然2023年度营收3567.56万元，净利润 - 329.90万元[14] - 深圳大然2024年1 - 3月营收267.07万元，净利润 - 142.63万元[14] 其他信息 - 公司为子公司担保期限为主合同债务履行期限届满之日起三年或其他期限，授权至2024年度股东大会召开日[16] - 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司未解除担保金额48043.08万元，占比58.35%[19] - 江西宇轩注册资本6000万元，由深圳市宇轩电子有限公司持股100%[12] - 深圳大然注册资本1000万元，公司持股51%[14] - 董事会同意公司2024年度对子公司提供担保额度预计事项[17] - 监事会同意本次为子公司提供担保事宜[18]