股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行对象不超35名，均现金认购[2][3] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[3] 发行限制 - 发行数量不超发行前股本30%[3] - 认购股份6个月内不得转让[3] 其他安排 - 滚存未分配利润由新老股东按发行后比例共享[4] - 决议及授权有效期至下一年度股东大会召开[4][6] - 股票将在深交所主板上市[4]

监事会运作 - 2023年监事会召开13次会议，监事均亲自出席[1] - 2023年列席14次董事会会议，出席5次股东大会会议[5] 人员变动 - 2023年利晓君辞任，霍润阳当选股东代表监事[4] 监督评价 - 认为2023年公司治理、财务、内控等方面良好合规[6][7][8] 未来展望 - 2024年监事会将依法履职监督核查[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为19.16亿元，净利润为 - 26694.89万元[10] - 2023年第二个行权期公司业绩考核目标为年营收不低于25亿元或净利润不低于7000万元[10] 股票期权与限制性股票 - 2022年10月31日授予534万份权益，含382万份股票期权（行权价10.4元/股）和152万股限制性股票（授予价7.43元/股）[5] - 2023年将股票期权行权价格由10.4元/股调整至10.367元/股[7] - 公司拟注销48名激励对象103.2万份股票期权[2] - 2023年注销4名离职激励对象33万份股票期权[7] - 2023年回购注销1名激励对象30万股限制性股票[6] - 2024年回购注销1名离职激励对象5万股限制性股票[8] 其他 - 本次注销不涉及股本结构变化，对财务和经营无重大不利影响[12] - 监事会认为注销事项合法有效，未损害股东利益[13] - 注销在2022年第一次临时股东大会授权范围内[11] - 注销及回购注销已取得必要批准与授权，履行相应程序[15] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[15] - 公告由东莞铭普光磁股份有限公司董事会于2024年4月23日发布[18]

会议与人员 - 2023年召开5次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年召开14次董事会，独立董事现场出席2次，通讯出席12次[4] - 2023年审计等委员会应出席次数分别为8次、1次、3次，独立董事均全出席[4] - 2023年独立董事应参加1次专门会议，实际出席1次[5] - 2023年1月12日聘任王妮娜为董事会秘书[14] 关联交易 - 2023年预计向关联人采购原材料不超8180万元等[9][10] - 2024年预计与参股公司日常关联交易不超8316万元[10] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告[11] - 2023年4、5月审议通过续聘立信为财务审计机构[12] 培训与津贴 - 2023年独立董事参加相关培训[8] - 2023年公司独立董事税前津贴为8000元/月[15] 激励计划 - 2023年回购注销2022年激励计划部分限制性股票和期权[16][17] - 2022年激励计划第一个行权期可行权对象48人等[17] - 2023年2月授予限制性股票[18] - 2023年12月回购注销2023年激励计划股票，计划结束[18]

会议情况 - 2024年4月19日召开第四届监事会第三十三次会议，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2023年度股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][11][12][15] 2023年度情况 - 未出现重大内部控制执行不到位缺陷[4] - 利润分配不派现、不送股、不转增股本[10] - 无控股股东及关联方资金占用[12] - 对外担保审议额度112,191.28万元，实际49,944.36万元，无逾期[12] 2024年度相关 - 监事薪酬按统一体系执行，方案待股东大会批准[14] - 2024年度担保额度预计、银行综合授信敞口额度议案待批[15][16] 激励计划 - 2022年激励计划部分限制性股票回购注销、部分股票期权注销议案通过[17][18]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产和信用减值准备总额10,894.71万元[2] - 本次计提使2023年度利润总额减少10,894.71万元[11] 各项减值损失 - 长期应收款坏账损失本期计提18,464.08元[2] - 应收票据坏账损失本期计提 -247,961.49元[2] - 其他应收款坏账损失本期计提40,709.05元[2] - 应收账款坏账损失本期计提21,743,610.69元[2] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期计提62,013,609.30元[2] - 长期股权投资减值损失本期计提19,574,492.91元[2] - 合同资产减值损失本期计提1,604,126.14元[2] - 商誉减值损失本期计提4,200,057.35元[2]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入19.16亿元，较2022年下降17.52%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.59亿元[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.73亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司总资产25.66亿元[2] 公司治理 - 2023年公司共召开14次董事会会议[3] - 2023年公司董事会组织召集和召开了5次股东大会[10] - 2023年审计委员会召开了8次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开了3次会议[8] - 2023年战略委员会召开了2次会议[8] - 2023年提名委员会召开了1次会议[8] - 2023年12月28日公司调整审计委员会部分成员，原委员李竞舟更换为杨先勇[7] - 2023年公司两名高级管理人员因个人原因离职，目前董事会有7名董事，其中3名为独立董事[12] - 2023年1月11日原董事会秘书舒丹因个人原因被解聘，12月13日原副总经理黄少华因个人原因被解聘[13] 制度建设 - 报告期内公司修订完善14项治理制度，修订6项管理制度[14] 信息披露与投关管理 - 2023年公司披露2022年年度报告、2023年第一季度报告等重大信息，信息披露及时、准确、完整[15] - 2023年公司通过多种方式做好投资者关系管理工作，及时解答投资者问题[16] 未来展望 - 2024年公司将聚焦主业，加大磁性元器件新产品研发投入，推进新能源产业布局等[18] - 2024年公司将根据新《公司法》完善内控制度，加强内部控制建设[19] - 2024年公司将严格按照相关规定履行信息披露义务[20] - 2024年公司将重视投资者关系管理，拓展投关工作广度和深度[21]

担保额度 - 2023年度为子公司提供累计不超10亿元担保额度[2] - 对江西宇轩增加担保额度1000万元，增加后预计6000万元[3] 授信担保 - 江西宇轩向九江银行申请不超1400万元综合授信，公司最高担保994万元[5] 担保情况 - 截至披露日，对全资及控股子公司担保额度累计发生48043.08万元[8] - 累计担保金额占2022年末经审计净资产比例为44.55%[8] 其他 - 公告日期为2024年4月18日[11]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，号为第6841374号[1] - 专利申请日为2017年12月19日，授权公告日为2024年03月29日[1] - 发明名称为一种双相耦合电感器及电源[1] 未来展望 - 发明专利对生产经营无重大影响，但对开拓市场及推广产品有积极影响[2][3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书，号为第6824380号[1] - 专利申请日为2019年12月31日，授权公告日为2024年3月26日[1] - 专利可降低内存占用等，提高光模块响应速度[1] 未来展望 - 专利取得利于发挥自主知识产权优势，对开拓市场有积极影响[2]