浙江中欣氟材股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》的范围内行使职权，股 东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高层领导的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会提名委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三至第 五条规定补足 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"） 的绩效考核评价制度，对公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员、 管理骨干、技术骨干等对公司作出主要贡献的人员（以下简称"考核对象"）实 施有效的业绩考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制 定针对考核对象的业绩考核标准、建立完善的考核体系并进行有效考核；负责制 定、审查考核对象的薪酬政策与方案，及拟定公司的股权激励计划并按规定实施 考核。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员；管理骨干、技术骨干是指经董事长 或总经理提名，薪酬与考核委员会审议确定的对公司经营业绩和持续发展有直 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-054 浙江中欣氟材股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员 职务。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长。 第一条 为完善公司法人治理结构,健全投资决策程序,提高决策质量,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中独立董事二名。 第 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为332,941,747.49元，同比下降9.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-44,863,523.11元，同比下降249.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-163,638,453.28元，同比下降254.79%[5] - 公司总资产为3,265,696,862.92元，较上年同期增长8.59%[5] - 公司净资产收益率为-2.34%，较上年度末下降4.18%[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为2,269,645.94元，同比增长231.52%[5] - 浙江中欣氟材股份有限公司2023年第三季度营业总收入为9.17亿元，较上期下降22.1%[15] - 营业总成本为9.35亿元，较上期下降9.6%，其中管理费用为7.73亿元，较上期增长17.1%[15] - 营业利润为-2.48亿元，较上期下降116.8%[15] - 净利润为-3.02亿元，较上期下降124.5%[16] 资产情况 - 公司固定资产达到1,283,225,059.70元，同比增长58.30%[8] - 公司预付款项为41,673,450.77元，同比增长200.77%[8] - 公司长期借款为393,860,000.00元，同比增长83.87%[8] - 浙江中欣氟材股份有限公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为1,065,979,150.90元，其中存货为385,225,446.48元，其他流动资产为22,052,049.58元[13] - 浙江中欣氟材股份有限公司2023年第三季度报告显示，非流动资产合计为2,199,717,712.02元，其中固定资产为1,283,225,059.70元，在建工程为279,682,664.14元[13] 负债情况 - 浙江中欣氟材股份有限公司2023年第三季度报告显示，流动负债合计为928,922,234.42元，其中应付账款为267,314,183.68元，应付职工薪酬为27,759,560.80元[14] - 浙江中欣氟材股份有限公司2023年第三季度报告显示，非流动负债合计为460,247,286.99元，其中长期借款为393,860,000.00元，递延收益为33,320,460.96元[14] 现金流量 - 公司新项目导致净利润下降124.26%，主要是因为项目尚未达到设计产能，导致折旧、摊销费用、能耗、人员工资等期间费用不能得到有效的摊薄[10] - 经营活动产生的现金流量净额下降28.19%，主要是因为销售回款银行承兑增加，现金支付减少，但支付原材料现金增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额下降43.70%，主要是因为购建固定资产等支付的现金增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，较上期下降255.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.38亿元，较上期下降128.4%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.65亿元，较上期增长7.1%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-2.37亿元，较上期下降6867.6%[19]

一、关于《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可 意见 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事项主要是基于公司截至 目前与白云建设的日常关联交易额度实际使用情况、实际业务开展需要及今明两 年项目建设计划，增加后的 2023 年度关联交易预计额度符合实际经营需求，遵 循了平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司业务经营的 正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立 董事同意将该事项提交董事会审议。 [本页无正文，仅为《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认 可意见》之签字页] 浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负 责的态度， ...

浙江中欣氟材股份有限公司 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-047 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2023 年度 日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份 有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件 或电话方式于 2023 年 9 月 15 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以 ...

浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023年9月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有 限公司研发中心一楼视频会议室以现场和通讯表决方式召开。作为公司的独立董 事，我们参加了本次会议。根据《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣 氟材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们 就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见： 一、关于《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见 公司董事会在审议《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》时， 关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规 定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。上述日常关联交易为公司日常生产 经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对 公司独立性构成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。因此，我们一致同 意公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的方案。 [本页无正文，仅为《独立董事关于第六届董事会 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-046 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份 有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书 面、邮件或电话方式于 2023 年 9 月 15 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事梁流芳先生、徐寅子女士、颜俊文先生和独立 董事倪宣明先生、杨忠智先 ...