（一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 4 月 18 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-037 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第 一季度报告》的程序符合法律、行 ...

会议信息 - 浙江中欣氟材第六届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议通知于2024年4月18日发出[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》审议表决同意11票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》审议表决同意11票，反对0票，弃权0票[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任盛毅慧为公司证券事务代表[3] - 盛毅慧任期至第六届董事会任期届满[3]

业绩总结 - 公司2023年营收为13.44亿元，同比减少16.16%[1] - 公司2024年第一季度预计实现归母净利润250-350万元，同比减少87.2%-90.9%[2] - 公司23年制冷剂业务实现营收2.57亿元，同比增长400%[4] - 中欣氟材2026年预计营业收入将达到306.7亿元，较2022年增长91.2%[10] - 2026年预计净利润为23.1亿元，较2023年增长133.1%[10] - 2026年预计每股收益为0.70元，较2022年增长25.0%[10] - 公司盈利能力方面，2026年预计ROE为12.1%，较2023年增长24.8%[10] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[15] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[15] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[15]

会议情况 - 2023年召开董事会6次，股东大会3次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[11] 董事履职 - 独立董事杨忠智应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[4] - 杨忠智组织召集董事会审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议3次[5] 议案审议 - 审计委员会多次审议年报、季报、关联交易等议案[6] - 薪酬与考核委员会审议薪酬方案、绩效管理制度等议案[7] 关联交易 - 2023年4月预计全年日常关联交易总金额11235万元[17] - 2023年9月增加与白云建设日常关联交易额度5000万元[18] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务为审计机构，聘用期一年[21] - 2023年4月变更会计政策[24] - 2023年1月部分募集资金投资项目延期[25] - 报告期内修订多项制度并制定《独立董事专门会议工作制度》[26] - 2024年独立董事将继续履职提供建议[27]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-034 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）接受浙江白云 伟业控股集团有限公司（以下简称"白云伟业"）提供的办公场所租赁，白云环境 建设有限公司（以下简称"白云建设"）提供的建设工程施工，在新昌县白云大酒 店有限公司（以下简称"白云大酒店"）、浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称 "白云山庄"）、新昌县白云文化艺术村有限公司（以下简称"白云艺术村"）进行 业务招待，在浙江大齐机械有限公司（以下简称"大齐机械"）进行五金商品采购， 在新昌白云人家农副产品配送服务有限公司（以下简称"白云人家"）采购商品。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-024 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐建国先生、陈 寅镐先生、梁流芳先生、袁少岚女士和徐 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交 易业务的可行性分析报告 四、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 1、合约期限：与基础交易期限相匹配，最长交割期不超过 12 个月。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家 及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易。 3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套 期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款项目时间相匹配。相关金融 衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生品交易金 额不应超过授权投资额度。 4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 因浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品销售收入中以外 币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公 司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司及子公司在保证 正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目 ...

2024 年度公司及子公司信贷方案 根据浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的经营计划 和融资需求，公司及控股子公司拟向合作银行申请总额不超过 20 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，授权期限为一年，自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起生效。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业 务。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 上述授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，银行授信业务及与之 配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批和披露。 公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股 子公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，签 署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起施行相关内容，4月12日会议审议通过变更议案[2] - 变更前执行原准则规定，变更后按《解释第17号》执行[3][5] 决策情况 - 审计委员会、董事会、监事会均同意本次变更[7][8][10] 影响说明 - 本次变更对当期财务、经营和现金流无重大影响[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票25,914,956.00股，发行价每股17.05元，共募集441,849,999.80元[1] - 扣除承销保荐等费用后，净募集资金总额为433,107,367.75元[2] - 2023年度募集资金总额43310.74万元，本年度投入5956.06万元，累计投入44229.17万元[25] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金专户余额为0元[4] - 2023年度募集资金置换金额合计292,643,372.41元，涉及两个项目[13] 现金管理情况 - 2021年8月同意使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[15] - 2022年8月同意使用最高不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限一年，额度内资金可滚动使用[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0万元，投资收益总额为667.41万元[16] 项目投资情况 - 福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目承诺投资29185.00万元，截至期末累计投入29815.33万元，投资进度102.16%，2023年效益为 - 2044.83万元[25] - 年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10195.15万元，投资进度101.95%，2023年效益为 - 284.64万元[25] - 补充流动资金承诺投资4125.74万元，截至期末累计投入4218.69万元，投资进度102.25%[25] 项目进度调整 - 2022年1月12日公司将年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期从2021年12月31日调整为2022年12月31日[25] - 2023年1月16日公司将年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日[25] 其他情况 - 2021年8月公司与相关方签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户管理[5] - 截至2023年6月30日，多个募集资金专项账户已销户[7] - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[9][14][17][18][20] - 2021年8月25日公司同意使用募集资金2296.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[26] - 福建高宝矿业和年产5000吨4,4'-二氟二苯酮项目2023年达预定可使用状态并试生产，处于产能爬坡阶段未完全达产，未达预计效益[25] - 募集资金总额43310.74万元为实际到账43576.87万元扣除置换代垫发行费用266.14万元后的金额[26] - 公司募集资金已全部使用完毕，使用及披露无违规情形[22][26]