会议情况 - 2024年度公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2024年度召开独立董事专门会议2次[8] - 2024年4月12日召开第六届董事会第十四次会议等[14][15][18][19][22] - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会[14][15][18][19][22] 独立董事履职 - 独立董事苏为科出席董事会6次、股东大会3次[4] - 苏为科参加战略委员会会议2次[6] - 苏为科组织召集提名委员会会议1次[5][9] - 苏为科对向特定对象发行股票等事项投赞成票[8] - 2024年度苏为科与中小股东沟通交流[12] - 2025年度独立董事将继续履职提建议[24] 审议事项 - 审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》[14][15][18][19][22] - 审议通过续聘立信会计师事务为2024年度审计机构[18] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[19] - 审议通过《关于2024年度董事等薪酬方案的议案》[22] 公司情况 - 2024年度公司不存在对外担保和资金占用情况[16] - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 报告期内公司不存在募集资金使用情况[21] - 战略和提名委员会本报告期运作规范[23] - 2024年度独立董事按要求履职维护股东权益[24]

第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月） 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有相关法律法规和本制度要求的独立性，并在任期内持续保持独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 1 （四）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》相关条款要求，诚信、勤勉、忠实、独立地履行职责，积极参与公司重大 事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨忠智：男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通 大学会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计 学会高级会员。曾任浙江财经大学会计学院教授、三维通信股份有限公司独立董 事、浙江德创环保科技股份有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事、安徽华辰造纸网股份有限公司独立董事； ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准任何人无权签署文件[3] - 对外担保遵循平等、自愿原则，被担保方需提供反担保[4,6] 申请流程 - 申请人向财务部提交担保申请及相关资料[8,9] - 财务部调查资信、评估风险并提意见，送交审批[9] 审议规则 - 多项担保总额超净资产50%或总资产30%须经董事会、股东会审议[13] - 被担保对象资产负债率超70%或单笔担保额超净资产10%须审议[13] - 董事会审议需三分之二以上董事同意[14] 额度管理 - 向控股子公司等提供担保可预计新增额度并提交审议[14,16] - 任一时点担保余额不得超审议额度[17] - 合营或联营企业担保额度调剂有相关限制[30] 后续管理 - 财务部提前了解债务偿还安排，公司提前通知清偿[24,25] - 对外担保订立书面合同，财务部统一登记备案[21,24] 信息披露 - 董事会办公室记录表决情况并披露，调剂等事项及时披露[19,31] - 被担保人未还款或出现严重情形公司及时披露[31] 责任追究 - 独立董事可对可能损害权益的担保发表意见[31] - 董事对违规担保损失承担连带责任，违规追究法律责任[34] 制度生效 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[36,37]

会议情况 - 2024年度公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事袁康应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，无委托和缺席[4] - 袁康应列席股东大会3次，实际出席3次[4] - 袁康参加审计委员会会议5次、独立董事专门会议2次，无缺席[5] 审计委员会工作 - 2024年1月23日审议多项向特定对象发行股票相关议案[5] - 审议多项财务相关议案，包括年报、决算报告等[7] - 2024年4、8、10月分别审议通过季度和半年度报告[7] 其他决策 - 2024年4、5月相关会议审议通过日常关联交易预计议案[15] - 2024年4、5月相关会议审议通过续聘审计机构，聘用期一年[18] - 2024年4月相关会议审议通过会计政策变更议案[19] - 2024年4月相关会议审议薪酬方案，后经股东大会通过[21] 公司情况 - 2024年度公司无对外担保及资金占用情况[16] - 公司按时编制并披露多份报告[17] - 报告期内公司无募集资金使用情况[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司提建议[24]

浙江中欣氟材股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，维护公 司整体形象和投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规和规范性 文件，以及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的各级控股子公司（以下简称"子 公司"）获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资 产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资的形式包括但不限于股权投资、证券投资与衍生品交易等高风 险投资、委托理财、委托贷款、对子公司投资等其他法律不禁止的投资。 第四条 公司直接或间接控股 50%以上及其他纳入公司合并会计报表的企业（以 下简称"控股子公司"）发生的本制度所述对外投资决策事项，适用本制度的规定。 第五条 对外投资的原则 第二章 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14020.55万股，累计占流通股比： 48.62%，较上期变化： -377.98万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1160.06 | 4.02 | -155.04 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 370.04 | 1.28 | 不变 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 张超 | 124.54 | 0.43 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13909.89万股，累计占流通股比： 48.25%，较上期变化： -110.66万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 浙江白云伟业控股集团有限公司 | 6499.34 | 22.54 | 不变 | | 绍兴中玮投资合伙企业(有限合伙) | 2616.47 | 9.08 | 不变 | | 高宝矿业有限公司 | 1843.94 | 6.40 | 不变 | | 曹国路 | 1081.06 | 3.75 | -79.00 | | 陈寅镐 | 489.35 | 1.70 | 不变 | | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 364.74 | 1.27 | -5.30 | | 王大为 | 341.46 | 1.18 | 不变 | | 王超 | 324.19 | 1.12 | 不变 | | 徐建国 | 251.16 | 0.87 | 不变 | | 沈丽华 | 98.18 | 0.34 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 张超 | ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-013 浙江中欣氟材股份有限公司 上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 上述授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，银行授信业务及与之 配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批和披露。 公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股 子公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及子公司的融资事宜，签署与 授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 二、监事会意见 经审核，监事会认为：公司及子公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 22 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度的事项有利于提高公司的经营效 率和盈利能力，促进公司现有业务的持续稳定发展。该事项的审议程序符合相关 法律法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司 及子公司向银行申请综合授信额度事项。 三、备查文件 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年度内部控制规则落实自查表 | 公司是否对募集资金进行专户存 | | | | --- | --- | --- | | 储并及时签订《募集资金三方监管 | | | | 协议》。 | | | | 2、内部审计部门是否至少每季度 | | | | 对募集资金的使用和存放情况进 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 行一次审计，并对募集资金使用的 | | | | 真实性和合规性发表意见。 | | | | 3、除金融类企业外，公司是否未 | | | | 将募集资金投资于持有交易性金 | | | | 融资产和可供出售的金融资产、借 | | | | 予他人、委托理财等财务性投资， | | | | 未将募集资金用于风险投资、直接 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | 或者间接投资于以买卖有价证券 | | | | 为主要业务的公司或者用于质押、 | | | | 委托贷款以及其他变相改变募集 | | | | 资金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 | | | | 个月内，是否未使用闲置募集资金 | | | | 暂时补充流动资金，未将募集资金 | 不适用 | ...