浙江中欣氟材股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一节 | 财务会计制度 36 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第一节 | 通知 41 | | 第二节 | 公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 42 | | 第二节 | 解散和清算 43 | | 第十一章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附则 45 | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | ...

浙江中欣氟材股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 第二章 对外担保的一般规定 第七条 公司对外担保应当遵循下列条件： 1 第一章 总则 第一条 为了规范浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保 行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")及其他相关法律、 法规、规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的上市公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江中欣氟材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事。如遇紧 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-051 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 13 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材 股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 以书面、邮件或电话方式于 2023 年 12 月 6 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事徐寅子女士、颜俊文先生和独立董事倪宣 明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江中欣氟材股份有限公司（简称"公司"）董事会的职责 权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法 律、法规及规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责。董事会负责经营和管理公 司的法人财产，是公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法 规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，独立董事至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满的； （ ...

第一章 关联人和关联关系 浙江中欣氟材股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 为进一步规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交 易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第一条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其 他组织）。 第三 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管 指引第 2 号》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法 律、法规、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募 集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-052 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订并制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的 有关修订情况，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司 研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟 ...

第二章 独立董事的任职条件 浙江中欣氟材股份有限公司 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上市公司治理准则》《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。 浙江中欣氟材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事二名,委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员 ...