浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年度内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职， | 是 | | | 并由审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内 | 是 | | | 部审计部门，是否配置专职内部审计人 | | | | 员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审 | 是 | | | 计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如 | --- | --- | | 下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期未发生该事项 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交 易业务的可行性分析报告 四、拟开展的金融衍生品交易业务基本情况 1、合约期限：与基础交易期限相匹配，最长交割期不超过 12 个月。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构或是所在国家 及地区金融外汇管理当局批准、具有相关业务经营资格的金融机构进行交易。 3、流动性安排：金融衍生品交易以正常本外币资产、负债为背景，外汇套 期保值业务的金额、交割期间需与预测的外汇收支款项目时间相匹配。相关金融 衍生品交易额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的衍生品交易金 额不应超过授权投资额度。 4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 因浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）主营产品销售收入中以外 币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对汇率波动等对公 司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，公司及子公司在保证 正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为目 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-025 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，为 进一步完善公司治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机 制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、 《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地 区的收入水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具 体如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及全体高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议 后失效。 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 1、独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-019 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 4 月 12 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮 件或电话方式于 2024 年 3 月 26 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年年 度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...

2023 年度董事会工作报告 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 11 名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙 江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》《浙江中欣氟材股份有限公司董事 会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况分析 1、基本情况 2023 年度，在面临新形势下经济的不稳定性、愈加严格的安环核查压力、 下游市场需求下滑和行业内卷加剧等众多外部环境不利因素的影响，在充满挑战 的外部环境下，公司全体员工持续发扬"艰苦奋斗、坚韧拼搏"的精神，坚持稳中 求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕年初制定的三年发展战略定位，扎实推进 全产业链项目建设的战略布局。 这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业， 不断优化市场布局、持续技术创新突 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-021 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属母公司净利 润-188,179,014.98 元，报告期内母公司实现净利润-188,502,872.26 元，以前年度 未分配利润 276,912,202.70 元，以前年度资本公积 933,113,455.95 元，盈余公积 61,495,136.11 元；报告期末实际可分配利润 22,817,815.44 元，资本公积 924,248,973.29 元。 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，并将该方案提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 二、2023 年度拟不进行现金分红的原因 一、利润分配方案的基本情况 公司 2023 ...

2023 年度监事会工作报告 （二）对公司财务报告情况的意见 | | | 13、《关于 2023 年度为全资子公司或控股子公司提供担保额度预计的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 14、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | 15、《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 | | | | 16、《关于会计政策变更的议案》 | | | | 17、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议 | | | | 案〉的议案》 | | | | 18、《关于制定〈浙江中欣氟材股份有限公司业绩激励基金管理办法〉的议案》 | | | | 19、《2023 年一季度报告》 | | | | 20、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预 | | | | 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 | | 2023 年 8 月 | 第六届监 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 | | 18 日 | 事会第八 次会议 | 2、《关于公司 2023 年半年度募集资 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-034 浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"或"中欣氟材"）接受浙江白云 伟业控股集团有限公司（以下简称"白云伟业"）提供的办公场所租赁，白云环境 建设有限公司（以下简称"白云建设"）提供的建设工程施工，在新昌县白云大酒 店有限公司（以下简称"白云大酒店"）、浙江新昌白云山庄有限公司（以下简称 "白云山庄"）、新昌县白云文化艺术村有限公司（以下简称"白云艺术村"）进行 业务招待，在浙江大齐机械有限公司（以下简称"大齐机械"）进行五金商品采购， 在新昌白云人家农副产品配送服务有限公司（以下简称"白云人家"）采购商品。 证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-024 浙江中欣氟材股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐建国先生、陈 寅镐先生、梁流芳先生、袁少岚女士和徐 ...

2024 年度公司及子公司信贷方案 根据浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的经营计划 和融资需求，公司及控股子公司拟向合作银行申请总额不超过 20 亿元人民币（或 等值外币）的综合授信额度，授权期限为一年，自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起生效。综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业 务。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 上述授信额度不等于公司的融资金额，最终以银行实际审批的授信额度为准。 上述授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，银行授信业务及与之 配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提 请董事会或股东大会审批和披露。 公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股 子公司根据实际情况在上述授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，签 署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 ...