股份发行 - 公司向特定对象发行9804955股人民币普通股股票，发行价18.97元/股[1] - 发行后总股本由325468375股增至335273330股[1] 股权变化 - 董事长徐建国发行后持股占比降至2.9965%[1] - 董事陈寅镐发行后持股占比降至4.8623%[1] - 董事、总经理王超发行后持股占比降至3.8677%[1] - 董事、董事会秘书袁少岚发行后持股占比降至0.3363%[1] - 副总经理俞伟樑发行后持股占比降至0.8143%[2] - 副总经理袁其亮发行后持股占比降至0.4557%[2] - 副总经理施正军发行后持股占比降至0.2998%[2] 认购情况 - 公司董事和高级管理人员均未参与本次发行股票认购[1]

股票发行 - 公司向特定对象发行9,804,955股人民币普通股，发行价18.97元/股[3] - 发行后总股本由325,468,375股增至335,273,330股[3] 持股比例变动 - 中玮投资持股比例由6.0293%稀释至5.8530%[2][3] - 控股股东等合计持股比例由29.0853%稀释至28.2347%[2][3] - 白云集团、徐建国等合计持股变动比例0.8506%（被动稀释）[4]

发行流程 - 2025年4月18日公司第六届董事会第二十次会议提请2024年年度股东（大）会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[18] - 2025年5月13日2024年年度股东会同意授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 2026年1月13日深交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[23] - 2026年1月15日深交所向中国证监会提交公司发行股票注册申请[23] - 2026年2月4日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[23] 发行数据 - 本次发行募集资金总额为185,999,996.35元，净额为178,956,600.14元[26][32] - 向15名特定对象发行A股9,804,955股，每股发行价格18.97元[26][31][33] - 发行价格与发行期首日前20个交易日均价的比率为84.27%[30] - 发行数量超过本次发行方案拟发行股票数量的70%[31] 认购情况 - 2025年12月19 - 24日向261名特定对象发送认购邀请书[38] - 2025年12月24日主承销商收到28名认购对象申购文件，27名为有效申购[40] - 财通基金管理有限公司获配股数2,783,342股，获配金额52,799,997.74元[43] 股东情况 - 发行前公司前十名股东合计持股47.39%，持股数量为154,241,285股，限售股份数量为31,533,750股[75] - 发行后公司前十名股东合计持股46.06%，持股数量为154,437,557股，限售股份数量为34,317,092股[78] - 发行前浙江白云伟业控股集团有限公司持股比例19.97%，持股数量64,993,393股[75] - 发行后浙江白云伟业控股集团有限公司持股比例19.39%，持股数量64,993,393股[77] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司[70] - 发行人律师为国浩律师（北京）事务所，发行人会计师及验资机构均为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）[71]

股票发行情况 - 发行股票数量为 9,804,955 股，发行价格为 18.97 元/股，募集资金总额为 185,999,996.35 元，净额为 178,956,600.14 元[4][24][29] - 新增股票上市数量为 9,804,955 股，上市时间为 2026 年 3 月 3 日[4] - 发行对象认购股票限售期为 6 个月，自 2026 年 3 月 3 日起算[5] - 本次发行采取全部向特定对象发行的方式，最终 15 名投资者获得配售[24][26] 时间节点 - 2025 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第二十次会议提请 2024 年年度股东（大）会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[12] - 2025 年 5 月 13 日，2024 年年度股东会同意授权董事会办理融资总额不超 3 亿元且不超最近一年末净资产 20%的股票发行，授权期限至 2025 年年度股东会召开[12] - 2025 年 7 月 7 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过多个与本次发行相关议案[13] - 2025 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过多个与本次发行相关议案[14] - 2025 年 10 月 27 日公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过多项 2025 年度向特定对象发行股票相关议案[16] - 2025 年 11 月 13 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划等议案[16] - 2025 年 12 月 31 日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过多项发行股票竞价结果等相关议案[17] - 2026 年 1 月 13 日公司收到深交所受理发行股票申请文件通知，1 月 15 日深交所向中国证监会提交注册，2 月 4 日收到中国证监会同意注册批复[18] - 2025 年 12 月 19 - 24 日向 261 名特定对象发送认购邀请书[20] - 2025 年 12 月 24 日主承销商收到 28 名认购对象申购文件，27 名有效申购[21] - 2026 年 2 月 12 日，保荐人指定收款银行账户收到特定对象缴付认购资金 185,999,996.35 元[31] - 2026 年 2 月 13 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次发行新股登记申请材料[35] - 2026 年 2 月 13 日公司取得股份登记申请受理确认书[57] 公司基本信息 - 公司成立于 2000 年 8 月 29 日，上市于 2017 年 12 月 5 日[10] - 公司股票代码为 002915.SZ，简称中欣氟材，注册资本为 325,468,375 元人民币[10] 股东情况 - 2026 年 2 月 10 日发行前公司前十大股东合计持股 47.39%，持股数量 154,241,285 股[61] - 发行完成后公司前十大股东合计持股 46.06%，持股数量 154,437,557 股[63] - 本次发行增加 9,804,955 股有限售条件流通股，控制权不变，徐建国仍为实际控制人[64] 业绩数据 - 2025 年 1 - 9 月/2025 年 9 月 30 日基本每股收益发行前后均为 0.02 元/股，2024 年度/2024 年 12 月 31 日发行前为 - 0.57 元/股，发行后为 - 0.55 元/股[66] - 2025 年 9 月 30 日流动资产 115,021.54 万元，非流动资产 228,622.69 万元，资产总计 343,644.23 万元[69] - 2025 年 1 - 9 月营业总收入 115,883.70 万元，营业总成本 115,478.14 万元，净利润 1,343.36 万元[72] - 2025 年 9 月 30 日流动比率 0.79 倍，速动比率 0.49 倍，资产负债率（合并）54.92%[73] - 2025 年 1 - 9 月经营活动产生的现金流量净额 - 973.18 万元，投资活动 - 3,624.40 万元，筹资活动 22,047.01 万元[75] - 报告期各期末公司资产规模呈上升趋势，2025 年 9 月 30 日流动资产占比 33.47%，非流动资产占比 66.53%[74] - 报告期各期末公司负债总额分别为 105,149.48 万元、146,894.96 万元、165,735.62 万元和 188,724.21 万元，负债规模逐年增加[76] - 报告期各期末流动负债占比分别为 73.37%、67.46%、75.36%和 77.34%，非流动负债占比分别为 26.63%、32.54%、24.64%和 22.66%[76] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为 34.96%、46.03%、51.90%和 54.92%[77] - 报告期各期末公司流动比率分别为 1.53、1.05、0.78 和 0.79[77] - 报告期各期末公司速动比率分别为 1.04、0.62、0.46 和 0.49[77] 机构信息 - 保荐人是中德证券有限责任公司，保荐代表人是马明宽、宋宛嵘[78] - 发行人律师是国浩律师（北京）事务所，经办律师是孟令奇、杜丽平、唐雪珊[78] - 审计机构和验资机构均为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）[79] - 保荐人认为公司符合相关法律规定，具备在深交所上市条件，愿意推荐本次发行股票并上市[81] 备查文件 - 备查文件包括中国证监会同意注册文件、保荐人发行保荐书等[83] 部分投资者获配情况 - 财通基金管理有限公司获配股数 2,783,342 股，获配金额 52,799,997.74 元[36] - 诺德基金管理有限公司获配股数 1,201,897 股，获配金额 22,799,986.09 元[36] - 楼小妹获配股数 674,749 股，获配金额 12,799,988.53 元[36] - 李欣、郭静洁获配股数均为 579,862 股[45] - 北京金泰私募基金管理有限公司注册资本为 1,010 万元，获配股数为 527,148 股[46][47] - 石萍萍获配股数为 527,148 股[48] - 国泰民福投资有限公司注册资本为 10,000 万元，获配股数为 400,632 股[49] - 董卫国获配股数为 316,288 股[50] - 石琼、易米基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金获配股数均为 289,931 股[51][52][54] - 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）认缴出资额为 1,000 万元[53] - 钱琪获配股数为 168,695 股[54]

公司基本信息 - 公司注册资本为325,468,375元人民币[9] - 公司是专注氟精细化学品等研发、生产与销售的高新技术企业，产品应用于三大领域[11] - 公司法定代表人、董事长为侯巍[135] - 公司为中德证券有限责任公司[136] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计343,644.23万元，负债合计188,724.21万元[14] - 2025年1 - 9月营业总收入115,883.70万元，净利润1,343.36万元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 973.18万元，期末现金及现金等价物余额35,258.99万元[17] - 2025年9月30日流动比率0.79倍，速动比率0.49倍[18] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）为54.30%，资产负债率（合并）为54.92%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率5.85次，存货周转率3.60次[18] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量 - 0.03元，每股净现金流量0.53元[18] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为4.04%[18] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为0.60%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[19] - 2024年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 13.33%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.57元/股[19] - 2023年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 11.66%，基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.57元/股[19] - 2022年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为11.10%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股[19] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值为13136.47万元[27] - 2022年、2023年和2024年，公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为18490.38万元、 - 18817.90万元和 - 18552.63万元[29] 市场与销售 - 报告期内，公司境外销售收入占公司主营业务收入的比例合计10%左右[31] 股权结构 - 截至上市保荐书出具日，公司控股股东白云集团股权质押比例为5.38%[32] - 截至上市保荐书出具日，白云集团持有公司19.97%的股份，徐建国先生直接持有3.09%，并间接控制26.00%，合计控制29.09%[125] - 本次发行完成后，徐建国先生控制公司股份比例变为28.23%[125] 募集资金 - 本次募集资金拟投向“年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9 - 芴酮产品建设项目”等项目[33] - 本次发行股票面值为1元/股，发行价格为18.97元/股，发行数量为9,804,955股，募集资金总额为18,600万元[39][43][45][48] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为2025年12月22日[43] - 本次发行股票数量未超过发行前公司总股本的30%，募集资金不超过最近一年末净资产20%[45] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行股票的方式，在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[41] - 发行对象以同一价格、人民币现金方式认购股票，限售期为发行结束之日起六个月[42][46] - 募集资金扣除费用后拟投入年产1000吨BPEF、500吨及2000吨BPF产品建设项目13,383.70万元和补充流动资金5,216.30万元[49] - 本次发行决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[52] - 2025年5月13日，公司2024年年度股东会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[63] - 2026年1月13日，公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知，1月15日深交所向中国证监会提交注册[67] - 2026年2月4日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[67] - 本次发行的认购金额为1.86亿元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [86] - 本次发行对象为15名特定投资者，不超过35名[87][88] - 本次发行定价基准日为2025年12月22日，发行价格为18.97元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80% [89] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[90] - 本次发行的股份数量为9,804,955股，不超过本次发行前公司总股本的30%[104] - 公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[106] 风险提示 - 公司面临宏观经济环境、原材料价格波动、市场竞争等多种风险[20][22][23] - 募投项目实施存在建设进度、效益等不确定性风险[35] - 募集资金投资项目新增折旧及摊销可能影响公司整体业绩[36] - 本次发行可能摊薄投资者即期回报[37] 合规与审核 - 发行人及其控股股东、实际控制人未向发行对象做保底保收益等承诺，未提供财务资助或补偿[92] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[94] - 发行人及其相关人员不存在向发行对象做保底保收益承诺及提供财务资助等《审核规则》第十七条禁止情形[95] - 发行人本次发行不存在《审核规则》第三十五条规定不得适用简易程序的情形[96] - 2025年12月31日公司召开第七届董事会第五次会议，审议确认本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项[97] - 截至2025年9月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额不超过合并报表归属于母公司净资产的30%[102] - 本次发行符合《第7号指引》募投项目预计效益披露要求[114] - 本次发行满足《第8号指引》关于符合国家产业政策和板块定位规定[115] - 本次发行不涉及《第8号指引》“四重大”情形[117] - 本次发行符合《承销管理办法》《承销细则》相关规定[119] - 保荐人对发行人及其控股股东等进行尽职调查、审慎核查，履行内部审核程序并具备保荐工作底稿支持[128] 人员信息 - 公司内核负责人为赵慧琴[133] - 公司保荐业务负责人为廖圣柱[134]

发行结果 - 发行价格18.97元/股，不低于18.01元/股，与发行期首日前20个交易日均价比率84.27%[3][4] - 发行股票数量9,804,955股，超发行方案拟发行数量70%[5] - 发行对象15名[6] - 募集资金总额185,999,996.35元，扣除费用后净额178,956,600.14元[9][34] 时间节点 - 2025年4月18日，董事会提请股东会授权办理发行事宜[11] - 2025年5月13日，股东会同意授权融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票发行[12] - 2025年7月7日，董事会审议通过发行相关议案[12] - 2025年10月27日，董事会审议通过发行方案修订稿议案[14] - 2025年12月31日，董事会审议通过发行竞价结果等议案[16] - 2026年1月13日收到深交所受理通知，15日深交所向证监会提交注册，2月4日收到同意注册批复[17] 发行过程 - 2025年12月19 - 24日向261名特定对象发《认购邀请书》[18] - 2025年12月24日收到28名认购对象申购文件，27名有效申购[20] - 石琼申购价格22元/股，申购金额550万元等[21] - 2026年2月6日发出《缴款通知书》，获配对象足额缴款[33] 合规情况 - 参与申购报价发行对象承诺无关联方参与认购，核查后无关联方参与[26] - 最终获配15家投资者类别与发行风险等级匹配[28] - 2家私募投资基金、4家机构资产管理计划完成备案[30][31] - 发行过程和认购对象选择符合法规及公司利益，符合发行方案要求[37]

发行流程 - 2025年5月13日股东会同意授权董事会办理发行股票[9] - 2026年1月13日收到深交所受理通知，1月15日完成审核提交注册，2月4日获证监会同意注册批复[14] - 2026年2月6日发《缴款通知书》，2月11日要求缴款，2月12日出具《验资报告》[26] 认购情况 - 2025年12月19 - 24日向261名特定对象送达认购邀请文件[16] - 2025年12月24日9:00 - 12:00收到28名投资者申购文件，27名有效[19] - 申购价格最高22元/股，最低18.01元/股，最高申购金额5280万元[19][20] 发行结果 - 发行价格18.97元/股，发行股数9804955股，募集资金总额185999996.35元[22] - 发行对象15名，限售期6个月[23] 资金情况 - 扣除发行费用7043396.21元，实际募集资金净额178956600.14元[27] - 新增注册资本9804955元，增加资本公积169151645.14元[27] 认购对象 - 包括财通基金、诺德基金等15家[23][28] - 不包括发行人和主承销商关联方[34] 其他 - 发行风险等级R3级，C3及以上投资者可参与[30] - 部分私募和资管计划已完成备案[32] - 尚需办理股份登记等手续并履行信披义务[38]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为1600万元至2000万元，同比实现扭亏为盈 [2] - 公司预计2025年度扣非后净利润为450万元至675万元 [2] - 业绩改善主要受益于农药中间体需求回暖、子公司福建高宝减亏及营收双位数增长 [2] 公司融资与项目 - 公司向特定对象发行股票的申请已获中国证监会批复，融资计划进入实施阶段 [1][4] - 公司计划募集资金1.86亿元，发行价格为18.97元/股 [3] - 募集资金将用于扩建“年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮”等项目，以加强新材料领域布局 [3] - 项目终端应用涵盖汽车、电子、航空航天等领域 [3]

公司股东结构 - 截至2026年2月10日，公司股东总户数为61435户 [2]

公司信息 - 江西中欣埃克盛新材料法定代表人由徐寅子变更为袁少岚[2] - 明溪县长兴萤石矿业法定代表人由王昌盛变更为施剑波[2] - 江西中欣埃克盛新材料注册资本3.1429亿元，成立于2018年7月9日[4] - 明溪县长兴萤石矿业注册资本500万元，成立于2008年1月15日[5]