证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-018 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 12 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股 份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以 书面、邮件或电话方式于 2024 年 3 月 26 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生以通讯表决的方式出席会议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法有效。 2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制，如实反映中欣氟材2023年度募集资金存放与使用情况获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记 录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结 论提供了合理的基础。 鉴证报告 第 1 页 关于浙江中欣氟材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[ ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-032 浙江中欣氟材股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），鉴于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除 限售期公司层面业绩考核不达标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制 性股票均不得解除限售，由公司按照授予价格加银行同期存款利息之和回购注销。 本次回购注销将导致公司股份总数减少 2,489,200 股，回购注销完成后，公司总 股本将由 327,957,575 股减少为 325,468,375 股。 基于上述事项，公司拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变 更登记。 二、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司的 实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条公司注册资本为人民 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江中欣氟材股份有限公司拟对合并福建中欣氟材高宝科技有限公司形成的商誉进 行减值测试涉及的商誉及相关资产组预计未来现金流量现值评估项目 资产评估报告 （共一册，第一册） 万邦评报〔2024〕82 号 （共一册 第一册） 万 邦 资 产 评 估 有 限 公 司 报告日期：2024年3月29日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 资产评估报告 | 5 | | 委托人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 5 | | | 评估目的 9 | | | 评估对象和评估范围 9 | | | 价值类型及其定义 11 | | | 评估基准日 11 | | | 评估依据 12 | | | 评估方法 14 | | | 评估程序实施过程和情况 16 | | | 评估假设 18 | | | 评估结论 19 | | | 特别事项说明 19 | | | 资产评估报告使用限制说明 21 | | | 资产评估报告日 22 | | | 资产评估报告附件 | 23 | 浙江中欣氟材股份有限公司拟对合并福建中欣氟材高宝科技有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入134,348.16万元，上年度160,202.94万元[10] - 2023年营业收入扣除项目4.65万元，占比0.0035%；上年度36.97万元，占比0.02%[10] - 2023年营业收入扣除后金额134,343.51万元，上年度160,165.97万元[10] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月12日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[6]

回购注销 - 拟回购注销限制性股票248.92万股，首次授予213.92万股，预留授予35.00万股[1][2][7] - 首次授予部分回购价5.44元/股加利息，预留授予部分9.26元/股加利息[1][2] - 回购注销后总股本由32,795.76万股调为32,546.84万股[1] - 拟用于回购资金总额1598.69万元，来源为公司自有资金[12] 业绩情况 - 2020年扣非净利润11,357.54万元，2023年 - 17,913.27万元，相比2020年增长 - 257.72%[8] - 本次激励计划2023年净利润增长率要求不低于80%，实际未达标[8] 权益分派 - 2020年以207,840,455股为基数，每10股派2.50元现金[9] - 2021年以234,255,411股为基数，每10股派2.50元现金，每10股转增4.00股[10] - 2022年以327,957,575股为基数，每10股派2.00元现金[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前39651200股，占比12.09%，变动后37162000股，占比11.42%[13] - 无限售条件股份变动前288306375股，占比87.91%，变动后数量不变，占比88.58%[13] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和业绩，不影响管理团队[14] - 监事会同意回购注销及调整事项，提交2023年年度股东大会审议[16] - 回购注销及调整事项需股东大会审议通过后办登记手续[17][18]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-015 浙江中欣氟材股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日分别 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高 额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需求 和资金安全的情况下进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型 等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（ ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-014 浙江中欣氟材股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、股东大会的召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 14:00 开始； 网络投票时间：2024 年 2 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 投票的时间为 2024 年 2 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 29 日上午 9:15-下 午 15:00。 2、会议召开和表决方式： 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。 3、召集人：公司董事会。 4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发 中心一楼视频会议室。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 浙江中欣氟材股份有限公司 关于浙江中欣氟材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0196 号 致：浙江中欣氟材股份有限公司 本所接受浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟 令奇律师和杜丽平律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本 ...

单位：人民币元 | 序 | 获得补助主体 | 获得补助主体的原 | 补助 | 补助金额 | 获得补助依 | 收到补助 | 发放主体 | 是否与公司 | 是否具 | 与资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 因或项目 | 形式 | (元） | 据 | 的日期 | | 日常经营活 | 有可持 | /收益 | | | | | | | | | | 动相关 | 续性 | 相关 | | 1 | 浙江中欣氟材 | 2022 年度区级隐形 | 现金 | 500,000.00 | 虞经信企 | 2024-02-02 | 绍兴市上虞区经 | 是 | 否 | 收益 | | | 股份有限公司 | 冠军 | | | 〔2024〕4 | | 济和信息化局 | | | 相关 | | | | | | | 号 | | | | | | | 2 | 福建中欣氟材 | 2023 年省级节能循 | 现金 | 1,035,000.00 | 明财(企)指 | 2024-02-05 | 清流县工业和信 | 是 | 否 | 资产 | | ...