第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 17 日 通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 1 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会 提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先 生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第四届董事会非独立 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开了公司第 三届董事会第三十七次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公 司监事会提名黄淑莲女士、严嘉媚女士为第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名股 东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 17 日以专 人 ...

债券简称：蒙娜转债 转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 暂停转股时间：2024 年 6 月 21 日至 2023 年度权益分派股权登记日 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于实施权益分派期间蒙娜转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127044 恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年度权益 分派，根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整及计算方式"（详见附件）相关条款的规定，自 2024 年 6 月 21 日起至本次权 益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债；债券代码：127044） 将暂停转股，本次权益分派股权登记日 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）非独立董事候选人的提名 公司董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提 名第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事 人数。 （二）独立董事候选人的提名 一、第四届董事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董 事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，现将公司第四 届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职 资格等事项公告如下： 一、第四届监事会的组成 按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事 和 1 名职工代表监事，监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举，职工代表监事由公 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | | 发明 | 蒙娜 | 一种高耐磨远红外陶瓷 | 特许第 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | | | | 7476356 | 2020.12.23 | 2024.04.19 | - | | | 专利 | 丽莎 | 抛釉砖及其制备方法 | 号 | | | | 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产 生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品 的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团 ...

公司概况 - 公司从集体所有制企业转制而来,于2017年12月在深圳证券交易所上市[1] - 公司目前有四个生产基地,主要分布在广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安[1] - 2023年产量约1.5亿平方米,市占率不高[1] - 四个实际控制人控股权合计约65%,上市至今未减持过公司股票,并续签了一致行动协议[1] 行业形势 - 近几年房地产下行,陶瓷行业也受到影响,行业步入存量甚至缩量的微利激烈竞争时代[1] - 国内经济正在复苏,处在高质量转型升级时期,对未来保持信心和期待[2] - 部分行业经过一轮下行收缩,是并购整合的比较好时期,但并购面临多方面风险[2][3] - 陶瓷出口一直面临运输费占比高的问题,部分企业尝试在海外建生产基地[3][4] 公司策略 - 通过提质增效、精益管理提升公司竞争力,取得较好效果[1] - 关注并购机会,但严格按照规定进行信息披露[3] - 开展股权激励以建立健全员工薪酬机制,并实施过股份回购[4][5] - 暂时还没有在海外建生产基地的计划,后续如有将按规定披露[4]

房地产政策影响 - 近期国家和部分地方政府出台了一些利好房地产的政策,对建材行业有积极影响 [1] - 但消费者信心恢复可能需要更长时间,购房需求端尚未明显好转 [1] 销售模式调整 - 房地产企业与上游供应商的合作生态发生变化,过往赊账模式有所改变,供应商更加关注风险控制 [2] - 公司经销渠道收入占比不断提升,战略工程业务收入占比不断下降,部分工程业务通过整合社会资源合作完成 [2] 消费趋势变化 - 消费者更加追求性价比高的产品,中小规格产品更畅销,大规格高端产品因成本较高成为消费者考虑因素 [3] 经销网络开拓 - 房地产行业下行,经销商开拓情况和专卖店新增情况不如往年,经销网络开拓难度较大 [4] - 公司将继续加大力度开拓经销商和专卖店,选择优质经销客户合作 [4] 出口市场 - 陶瓷出口一直面临运输费高昂的问题,加上关税、反倾销等贸易保护主义影响,产品出口竞争力下降 [8] - 公司目前暂无国外建生产基地的计划,后续如有将按规定披露 [3] 公司概况 - 公司从集体所有制企业转制而来,于2017年12月在深交所上市,目前有4个生产基地 [6] - 2023年产量约1.5亿平方米,市占率不高,四大实际控制人合计持股约65% [6]