| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第四届董事 会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议 案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 124,961,794.26 元，其中母公司净利润为 339,731,304.22 元；从税后利润 中提取法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,399,085,030.26 元，母公 ...

目 录 我们接受委托，审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的蒙娜丽莎集团管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-405 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 本报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理 ...

天健审〔2025〕7-402 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | 四、资质证书复印件………………………………… ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"，"蒙娜丽莎"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2510 号)核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行可转换公司债券 116,893.00 万元，期限 6 年。本次公开发行的可 转换公司债券实际发行 11,689,300 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金 总额为人民币 1,168,930,000 元，扣除不含税发行费用 13,109,638.21 后，实际募 集资金净额为人民币 1,155,820 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-403 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙娜 丽莎集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—12 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-404 号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 蒙娜丽莎集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会意见出具时间为2025年4月16日[2]

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （饶平根） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶平根，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于华南 理工大学，无机非金属材料博士研究生，教授、博士生导师。1988 年 4 月至今历任华南 理工大学材料学院助教、讲师、副教授，现任教授；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 目前兼任广东陶瓷协会专家委员会主任、广东省建筑材料行业协会 ...

本人杨望成，男，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，华南师范大 学政治经济学博士研究生。1991 年 7 月至 2024 年 2 月在佛山科学技术学院历任讲师、副 教授、系主任、经管学院副院长、院长、硕士生导师；2018 年 4 月至今任佛山华君商道 研究院有限公司执行董事、经理；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨望成） 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职 期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、勤勉地履 行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度的履职情况报 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第八次会议 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业， 注册会计师。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，罗定市职业中学教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，罗定市经济委员会副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，顺德市会计师事务所从事 审计评估工作；1998 年 9 月至 2015 年 6 月，历任广东万家乐股份有限公司财务经理、财 务总监及总经理助理；2015 年 6 月至今，在佛山市中正诚会计师事务所有限公司从事审 计、评估工作；2018 年 7 月至今，任广东海川智能机器股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 2 月 14 日，任广东宏石激光技术股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至 今，任深圳市科思科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任广东顺控城投置 业有限公司、广东顺德科创管理集团有限公司、佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司、广 东顺控铁路投资开发有限公司、佛山新城投资发展有限公司董事；2021 ...