| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年11月21日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0656 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受蒙娜丽莎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于子公司购买资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司广东蒙娜丽莎智能家 居科技有限公司（以下简称"蒙娜丽莎智能家居"）于 2022 年 12 月 15 日与佛山市顺德 区保利房地产有限公司（以下简称"佛山顺德保利地产"）分别签署了《关于保利商务中 心 2 号楼商品房（23-30 层）之购买协议》及其《补充协议一》，约定由蒙娜丽莎智能家 居购买保利商务中心 2 号楼第 23-30 层（共 8 层）写字楼，共 64 套物业，房屋建筑面积 共计 11,178.48 平方米，购房总价款（含税）为 102,436,590.72 元。上述交易事项已经公司 董事长审批，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎"或"公司"）及子公司广东清远 蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称"清蒙公司"）于近日取得国家知识产权局颁发的发明 专利证书共 6 项，具体情况如下： 2023 年 11 月 1 日 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司或子公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强 公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

行业整体情况 - 2023年陶瓷行业整体呈现乐观谨慎态度，国家陆续出台多个有利于房地产和提振经济的政策，但短期内土地出让拍卖仍有一定下降[1][2] - 2023年1-9月行业需求整体不如市场年初预期，消费者对未来预期发生变化，消费信心恢复需要时间[2][3] - 行业产能利用率不足，部分产区产能利用率较高，消费结构发生变化，高端产品价格和销量下降[3][4] 公司经营情况 - 公司从2022年中开始实施降本增效措施，效果逐步显现，毛利率和净利率不断提升[3] - 公司推出瓷砖包施工服务"微笑铺贴"，取得一定成效并总结出经验[4][5] - 公司对房地产精装修工程实行强风险管控，未来可能存在缩量或维持目前体量[5][6] - 公司陶瓷机械设备和原料国产化率较高，不存在严重依赖国外技术[8] - 公司在广东、广西、江西等地区布局生产基地，未来可能考虑海外投资建厂[9] 未来展望 - 后续能源价格走势将影响公司毛利率[10] - 公司正在优化销售结构，战略工程业务销售占比不断下降[11]

财务表现 - 2023年1-9月公司实现合并营业收入45.45万元，同比下降3.17% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长190.35% [2] - 经销渠道营业收入289,824.48万元，同比增长9.13% [2] - 渠道工程营业收入164,684.42万元，同比减少17.23% [2] - 三季度毛利率环比二季度提升，主要由于能源及原材料价格下降 [5] 销售策略 - 公司调整和优化销售结构，实施渠道下沉策略，积极开拓空白市场 [2] - 战略工程渠道延续风险管控策略，收缩部分流动性风险较大的房地产客户订单 [2] - 针对房地产客户订单仍采取风险管控策略，谨慎接单 [3] 成本控制 - 公司实施各项降本增效措施，人员费用、部分原材料及能源价格有所下降 [3] - 销售费用率同比下降 [3] - 公司降本增效措施效果逐渐显现，营业成本按加权平均方式结转 [5] 行业展望 - 国家陆续出台多个有利于房地产以及提振经济的政策，长远有利但短期影响有限 [3] - 房地产销售同比、环比下降，大家居材料供应商一般滞后6-8个月反映 [3] - 消费降维呈持续态势，后续双碳政策以及碳交易政策将影响行业竞争格局 [3] - 广东省已将建筑陶瓷纳入2024年碳交易目录，但尚未获悉有偿碳交易比例 [4] 产能与产品 - 部分产区产能利用率不足，但高安、藤县产区产能利用率较高 [3] - 公司产品单价同比去年有所下降，需销售更大量以保持收入平稳 [3] - 公司窑炉开工率较高、产品品质较稳定，制造成本环比改善 [5] 经销商与专卖店 - 2023年1-9月经销商开拓情况和专卖店新增情况不如往年，经销网络开拓难度大 [3] - 经销客户新建专卖店投入比较谨慎，反映对未来信心问题 [3] 存货管理 - 公司销售模式分为经销业务和战略工程业务，产品存在差别 [4] - 受房地产调整和暴雷影响，前期根据房地产合同计划生产的产品形成存货 [4] - 公司加大存货管理，加大周转力度，取得一定效果 [4] 国际市场 - 国内陶瓷行业产能过剩，部分企业尝试“走出去”国外建生产基地 [4] - 国外投资建生产基地可应对关税、反倾销等不利影响，解决陶瓷重物体运输费高问题 [4] - 需研究清楚各国法律法规，降低国际投资风险 [4]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，蒙娜丽莎集团营业收入为1,769,366万元，同比下降7.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为118,193,000元，同比增长42.94%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为465,294,300元，同比增长2.34%[5] - 公司投资活动产生的现金流量减少至22,665.89万元，同比减少69.79%[19] - 公司筹资活动产生的现金流量减少至9,705.36万元，同比减少286.98%[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为152,713,084.00元[30] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，主要包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6][7][8] - 其他非经常性损益项目具体包括减免增值税和代扣个人所得税手续费返还[10] 资产负债表项目变动 - 公司应收票据、预付款项、其他流动资产等资产负债表项目发生变动，主要原因包括应收票据解付、预付能源款增加等[12] - 公司其他非流动资产、应付票据、一年内到期的非流动负债等项目也出现变动，主要原因包括子公司增加对外投资、应付票据到期解付等[13][14][15] - 公司其他流动负债、租赁负债、递延收益等项目发生变动，主要原因包括供应链保理到期兑付、解除部分仓储租赁合同等[17] 其他财务数据 - 公司报告期末普通股股东总数为17,328，前10名股东持股情况中，萧华持股30.13%，霍荣铨持股13.81%，邓啟棠持股9.41%，张旗康持股9.41%[21] - 公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为6,379,004股，占公司总股本的1.54%[23]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 组织形式 | | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | 人 | | 2,064 | | | | 业务收入总额 | | | | | | | | | | 38.63 | | 计）业务收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 亿元 | | | | | 21.15 | | | 客户家数 | | | | | 家 | | | | | 612 | | | 审计收费总额 | | | | | 亿元 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了公司 第三届董事会第三十二次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第三 届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于以协定 存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将 公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款协议， 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司法定代表人签署上述 协定存款事项相关的各项法律文件。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]2510 号）核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行可转 换 ...