相关事项的独立意见 蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议 （本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页。） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的有关 规定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我 们对提交公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下 独立意见： 一、关于《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的独立意见 出席会议的独立董事签字： 杨望成 饶平根 关天鹉 经核查，我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理 的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素 的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《蒙娜丽 莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当严格按照法律法规、自律规则和《公司章程》 的规定及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的要求 ...

二、制定股东回报规划的原则 蒙娜丽莎集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求以及《蒙娜丽莎集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分 红回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投 资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策， ...

第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 提名与薪酬考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 名与薪酬考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 蒙娜丽莎集团股份有 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 发明 | 蒙娜 | 一种抑晶干粒、晶花定 位全抛结晶釉艺术岩板 | ZL202211 | 2022.11.18 | 2023.11.17 | 第 6489554 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | | 445564.7 | | | | | | | | | 及制备方法 | | | | | | | 2 | 发明 | 蒙娜 | 一种超疏水陶瓷板材涂 | ZL202211 | 2022.11.17 | 2023.11.21 | 第 6504235 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 投资者关系活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他： 平安证券、前海鸿富投资、吴辉玲、林雪玲、刘佳嫘、陈韦良、麦坚永、陈 参与单位名称及人员 威宇、姚彦、陈天辉、朱玉媚、丁业成、刘宏欢、何建波、林耿龙、黎伟红、 袁晓准、张斌、谢思红、崔振坚、赵学军、齐人斌、冯泳琳、梁颖芊、梁杰 同、高君梅、何芸、赵宇轩、夏泽奎、邹开贵、张世一、王湘、马颖、罗鸿 焘（排名不分先后） 时间 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-17:00 地点 蒙娜丽莎智能家居公司会议室 上市公司接待人员 公司董事、董事会秘书张旗康 一、参观蒙娜丽莎智能家居展厅 二、主要交流内容如下： 1、目前房地产行业处于下行周期，公司管理层对于房地产市场未来如 何看待？公司未来如何应对？是否考虑过转型或者进军其他行业？ 答：房地产行业下行大家都有预判和预期，房地产行业无法回到过去高 ...

公司业绩提升因素 - 公司及时调整销售模式,经销渠道收入占比不断提升,战略工程业务收入占比不断下降 [1] - 公司开展降本增效举措,效果逐步显现,毛利率不断获得改善 [1] - 国家出台各项促进经济的政策,随着时间效果会逐步显现 [1] 产能利用情况 - 行业部分产区产能利用率不足,公司四个基地中高安、藤县产区产能利用率和产销率较高 [2] - 行业产能过剩,存量缩量时代企业谋求活下去,产品销售价格同比有所下降 [2] 毛利率改善因素 - 公司降本增效措施效果显现,能源及原材料价格有所下降 [3] - 三季度公司窑炉开工率较高、产品品质较稳定,制造成本环比改善 [3] - 如果后续能源价格稳定或有所回落,对公司毛利率有提升作用 [3] 精益管理提升空间 - 陶瓷行业管理还相对粗放,随着房地产行业调整,陶瓷行业开展降本增效等措施,但管理依然还有很大提升空间 [3] 品牌优势 - 作为杭州亚运会官方指定瓷砖,公司品牌效应得到不断提升,获得社会各界的认可 [3] - 公司建立了较为完善的经销商网络,为服务好城中村改造业务有比较好的基础和优势 [3] 海外市场布局 - 国内陶瓷行业集中度有望进一步提升,公司暂时还没有国外建生产基地的计划 [3][4] - 部分产能转移到东南亚、非洲等地区,这些地区正处于高速发展的大建设时代,对陶瓷需求较大 [4] 多元化发展 - 公司坚持以"大瓷砖、大建材、大家居"为发展战略,做强做大陶瓷主业 [4] - 公司成立了智能家居公司,但短期内还是要以提升自身管理为主 [4] 涉诉案件影响 - 公司对房地产的部分应收款尚未收回,涉诉案件中多数为公司作为原告要求对方支付拖欠款项 [4] - 公司积极采取法律措施维护公司和股东的合法利益,持续加强相关款项的回收工作 [4] 上市后发展 - 公司上市后品牌知名度不断提升,产能大幅提升,营业收入也有较大增幅 [4] - 近两年收入有所下滑主要是受到房地产行业调整的影响 [4] 产品价格走势 - 行业进入存量或缩量时代,竞争更加激烈,今年1-9月产品销售价格同比有所下降 [4] - 公司通过提升管理,毛利率和净利率情况对比去年是不断获得提升的,仍有较大提升空间 [4]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 股份减持计划期限届满的公告 公司股东佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月27日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于佛山市美尔奇投资管理合 伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告》，公司股东佛山市美尔奇投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"美尔奇合伙"）拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月 内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过7,884,074股，占公司总股本的 1.90%。 截至2023年8月23日，美尔奇合伙减持计划时间 ...