贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-002 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 2 月 26 日以邮件和电话等方式送达各位董事，会议于 2024 年 2 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，其中王伟、陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议召开符合有关法律、 法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有 限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时 报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1 表决结果：8 票赞成，0 ...

关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划概述 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-004 1、2019 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。律师出具了法律意见书。 贵州泰永长征技术股份有限公司 2、2019 年 11 月 25 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过 了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）> ...

现金管理调整 - 2024年2月29日现金管理额度由不超1亿调至不超3亿[2] - 现金管理使用期限自2024年2月29日起12个月内循环滚动[3] 投资相关 - 拟购投资期限最长不超12个月的存款或理财产品[3] - 资金来源为暂时闲置自有资金[3] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[4] - 遵守审慎原则选低风险投资品种[4] - 审计部对理财资金日常监督和定期审计[4] 影响说明 - 调整额度和期限不影响日常经营和主营业务开展[6]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员有西部证券刘小龙、兰权资本黄宇航 [1] - 时间为2024年2月22日14:00 - 15:00 [1] - 地点在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室 [1] - 形式是现场会议 [1] - 公司接待人员有证券事务代表周小菡、董事会秘书及财务负责人韩海凤 [1] 公司战略与经营情况 - 2024年将深耕5G通讯、新能源风光储充等细分行业，坚持创新研发，加强产品技术创新，支撑业绩增长 [1] - 宏观环境下，下游成本敏感度增加，行业竞争加剧，公司推进产品设计和工程工艺精益改善应对压力 [1] 新能源充电业务规划 - 近两年加大新能源充电产品技术和研发投入，具备全系列交直流充电桩产品，1000V高压液冷超充产品取得示范应用 [1] - 探索业务模式，拓展与大型运营商和充电平台企业合作，未来坚持以高质量充电产品和整体解决方案为主，结合投建运营运维和EPC总包业务提高市场份额 [1] 营业收入结构变化 - 近两年下游客户结构有变化，建筑领域占比下调，电网领域趋于平稳，工业和能源领域占比上升 [1] 配电产品应用情况 - 近两年深化新能源风光储充配电产品推广应用，完善产品和解决方案，拓展战略客户合作，部分客户完成品牌入围和送样测试，有一定行业客户基础 [1] 产品力优势 - 定位中低压电器行业中高端品牌，以技术创新支撑差异化竞争，掌握多项低压电器核心专利技术 [3] - PC级自动转换开关、断路器产品有显著技术优势，率先推出电力电子驱动的固态断路器，在智能配电领域领先 [3] - 具备为不同细分行业客户提供全领域智慧变电、配电、用电、充电整体解决方案的能力 [3]

资金管理额度 - 公司可对最高不超1亿元闲置自有资金和不超3000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 近期业务 - 公司近日在上海银行办理3000万元“结构性存款”业务，预计年化收益率2.8%-2.85%[2] 过往投资 - 2023年多笔闲置募集和自有资金购买广州银行、浦发银行产品获实际收益[6][7] 专属产品 - 上海浦东发展银行多款公司专属理财产品和结构性存款有赎回收益[8]

公司基本信息 - 证券代码为 002927，证券简称为泰永长征，编号为 2023 - 017 [1] - 2023 年 12 月 5 日 14:00 - 15:00 以电话会议形式在公司会议室开展投资者关系活动 [1] - 活动参与人员包括广发证券、长安基金等多家机构人员 [1] - 公司接待人员有董事、副总经理贺贵兵，董事会秘书、财务负责人韩海凤，证券事务代表周小菡 [1] 充电桩业务 产品情况 - 充电桩产品覆盖 7kW 至 480kW 全系列，直流充电桩可满足 1000V 高压快充需求 [1] - 差异化优势在于具备变电、配电、充电一体化解决方案能力，能融合变配电与充电技术提供优质体验 [1] 客户结构与展望 - 下游重点客户包括充电运营商、大型地产集团、公共建筑项目等，如中国普天、新电途等 [1] - 未来持续聚焦大型充电运营商及集采类优质地产集团，推动与大型城投、交投公司合作并注重经营质量 [1] 中低压配电行业发展 - 行业整体趋于稳定，未来会往智慧化、智能化、数字化方向发展 [1] - 公司发展重点是基于国家低碳战略，在能源效率管理方面进行产品数字化、智能化升级，开发新能源领域产品，加大系统平台软件开发能力 [2] 毛利率情况 - 低压电器行业竞争充分、市场化程度高，公司在新能源、大型工业等细分领域业绩占比提高，竞争加剧使销售价格受挑战，导致毛利率降低 [2] - 公司持续推动降本增效工作以适应经营环境变化 [2] 未来业务布局 - 随着国家低碳战略推进，持续深耕 5G 通讯、新能源风光储充、智能电网等细分行业 [2] - 坚持创新研发，加强产品在数字化、智慧化等方面的技术创新以支撑业绩增长 [2]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-070 贵州泰永长征技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 29 日、2023 年 11 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关 事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司关注到投资者对于公司充电桩业务有较高的关注度，公司的相关业 务及客户未发生重大变化。公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大 变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶 ...

股东大会安排 - 2023年10月27日刊载召开股东大会通知[2] - 2023年11月14日15:00在深圳召开股东大会[6] - 截止2023年11月9日交易结束核对股东名册[7] 审议议案结果 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》全票同意[15] - 《关于补选独立董事候选人的议案》全票同意[16] 会议相关情况 - 股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[18] - 法律意见书正本二份，无副本[20]

公司变动 - 2023 年 11 月 14 日公司股东大会通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 1 名激励对象 1.04 万股限制性股票将被回购注销[1] 数据变化 - 回购注销后公司股份总数减至 22318.628 万股[1] - 回购注销后公司注册资本减至 22318.628 万元[1] 其他事项 - 债权人自公告日起 45 日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于补选独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李东辉先生为公司第三 届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日。若李东辉先生的独立董事任职获股东大会通过，将同时担任第三届董 事会提名委员会委员。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事候选人的公告》 （公告编号：2023-064）。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2023-069 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事钟明霞女士 因个人工作原因向公司提交了书面辞职报告，具体详见公司于 2023 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-058）。 公司于 ...