独立董事评估 - 公司于2024年4月24日对三位独立董事进行独立性评估[1][2] - 评估依据相关规定及自查报告[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括应收账款坏账准备和存货跌价准备[6] 财务数据 - 2023年末公司资产总计16.02亿元，较上期期末增长3.96%[20] - 2023年末公司负债合计5.19亿元，较上期期末增长2.28%[21] - 2023年末公司股东权益合计10.84亿元，较上期期末增长4.78%[21] - 2023年营业总收入为10.38亿元，较上期增长15.88%[22] - 2023年净利润为7714.58万元，较上期增长8.11%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，较上期增长76.17%[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 9878.77万元，亏损扩大[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4592.56万元，亏损扩大[23] - 2023年基本每股收益为0.32元，上期为0.31元[22] 公司概况 - 公司于2018年2月23日在深圳证券交易所上市[36] - 公司属中低压配电行业，主要产品和服务为中低压电器元器件及其系统集成成套设备[37] - 2023年公司纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加1户[38] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[185] - 公司自2023年10月25日起执行《企业会计准则解释第17号》[185] 税收政策 - 公司2022 - 2024年享受15.00%的所得税优惠税率[193] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司等享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[196][197]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-019 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，为满足公司及控股子公 司（以下简称"公司及子公司"）的融资及经营需求，公司及子公司拟向金融机 构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（敞口），综合授信包括但不限 于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、资产池、反向保理、银行承 兑汇票贴现及商业银行等金融机构提供的其它融资方式。 综合授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在 综合授信额度内以公司及子公司与金融机构正式签订的具体合同及协议为准。公 司及子公司拟以其拥有的土地、房产、应收账款、固定资产、应收票据、结构性 存款、存单、保证金及利息等自有资产为上述公司向金融 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用、资产减值损失合计1734.50万元[2] - 计提减值减少净利润和所有者权益1257.67万元[8] - 计提后2023年度利润总额8279.10万元，净利润7032.43万元[8] 数据详情 - 信用减值1093.31万元，含应收账款等[2] - 资产减值641.19万元，均为存货减值[2]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-023 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润70324263.49元[1] - 2023年度母公司报表净利润26167362.67元[1] - 2023年度可供股东分配利润180583561.74元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派1.35元，共派30130944.30元[2] - 若股权登记日前总股本变动，拟调整分配总额[4] - 2024年4月24日董事会、监事会通过预案，待股东大会批准[6][7]

贵州泰永长征技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈众励 各位股东及股东代表： 本人作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》以及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。现就 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、列席股东大会情况 一、基本情况 （一）个人简历 陈众励：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学在职博士 研究生。1985 年 8 月至今任职于上海建筑设计研究院有限公司，现任电气总工 程；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，公司第三届董事会共计召开了 4 次董事会会议，本人参加了 4 次 会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有 关介绍进行认真 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润26167362.67元，归属于母公司股东净利润70324263.49元[7] - 2023年末合并报表可供股东分配利润397599872.80元，年度可供分配180583561.74元[7] 利润分配 - 2023年度以223192180股为基数，每10股派现金1.35元，共派30130944.30元[8] - 2024年半年度拟现金分红，金额不超当期归母净利润[16] 融资担保 - 公司及子公司拟申请不超8亿元综合授信额度[12] - 2024年拟为部分子公司融资担保，新增额度不超33000万元[13] 会议相关 - 2024年4月24日第三届董事会十六次会议召开[1] - 多项议案表决通过，关联交易议案关联董事回避[2][3][4][6][8][9][10][11][12][13][15][16][17] - 拟于2024年5月17日14:30召开2023年度股东大会[17]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 激励计划与慈善 - 公司2019年实施股票期权与限制性股票激励计划[9] - 公司通过“繁星计划”资助二十余名高校学子[11] 制度建设与管理 - 公司制定多项销售控制程序并核查营销系统计划[16] - 公司坚持资金集中归口管理，修订制度加强资金控制[17] - 公司规范固定资产各环节控制程序[18] - 公司利用ERP系统控制存货关键环节[19] - 公司制定制度保护无形资产安全并提高效率[20] - 公司制定财务制度确保财务报告真实完整[21] - 公司修订信息化制度，推进新系统建设并升级旧系统[22][23] - 公司制定信息披露制度提高披露质量[24] 审计与缺陷标准 - 公司审计部每季度审计募集资金并出具专项报告[25] - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额设认定标准[31][33] - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应情况界定[34] - 非财务报告内控缺陷按经济损失设定量标准[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应情况界定[36] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[37] - 报告期内公司无非财务报告内控重大及重要缺陷[38] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39]

现金管理额度 - 2023年4月26日同意对不超1亿闲置自有、不超3000万闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年2月29日将闲置自有资金现金管理额度调至不超3亿，使用期限12个月内循环滚动[2] 近期业务 - 近日在上海银行办理3000万元结构性存款，起息日2024/4/25，到期日2024/10/23，预计年化2.3%[3] 已赎回产品 - 2023/5/16 - 2024/4/23广州银行1200万理财产品，预期年化2.10%，实际收益169,762.74元[7] - 2023/5/16 - 2023/11/24广州银行550万理财产品，预期年化2.10%，实际收益53,238.37元[7] - 2023/5/17 - 2023/5/31招行800万理财产品，预期年化2.60%，实际收益7,978.08元[7] - 2023/9/1 - 2024/4/23广州银行500万理财产品，预期年化2.10%，实际收益119,382.74元[7] - 2023/5/11 - 2023/6/5浦发1500万理财产品，预期年化2.58%，实际收益24,191.88元[8] - 2023/7/28 - 2024/1/26浦发1000万理财产品，预期年化2.23%，实际收益127,767.62元[8] - 2023/8/8 - 2023/11/9浦发1000万理财产品，预期年化3.31%，实际收益66,355.14元[8] - 浦发公司稳利23G3654期1000元结构性存款，利率2.55%，收益63750元[9] - 浦发公司稳利24JG3025期1100元结构性存款，利率2.55%，收益70125元[9] - 浦发天添利进取1号1300元理财产品，利率2.36%，收益34517.98元[9] - 招行点金系列看跌两层区间63天多笔结构性存款，本金共1000元，利率1.85%，收益共31931.5元[9] - 浦发公司稳利24JG3082期500元结构性存款，利率2.24%，收益9333.33元[9] - 浦发公司稳利24JG3118期500元结构性存款，利率2.45%，收益10208.33元[9] 未赎回产品 - 招行点金系列看涨两层区间91天400元结构性存款，利率2.50%[9] - 上海银行稳进3号3000元结构性存款，利率2.8%-2.85%[9] - 浦发公司稳利24JG3167期800元结构性存款，利率2.55%[10] - 上海银行两笔3000元定期存单，利率1.95%[10]