贵州泰永长征技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露 内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《贵 州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规的规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用《贵州泰永长征技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益 ，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中有关对外捐赠的相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社 会福利等公益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。未经公司书面授权，公司所 属子公司不得私自开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠一般应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联人与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际 控制人及其关联人与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制 度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 股东会议事规则 贵州泰永长征技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司审计委员会工作指引》等法律、法规、规范性文件和《贵州泰永长征 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展等工作进行研究并向公司董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第八 ...

第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《贵州泰永长征 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 贵州泰永长征技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 ...

| 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.48亿元，同比增长3.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2522.53万元，同比下降31.77% [1] - 基本每股收益0.11元/股 [1]