证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-067 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司业务发展， 公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2023 年度股东大 会审议通过了《关于预计 2024 年度担保额度的议案》，同意公司向全资子公司深 圳市泰永电气科技有限公司提供新增不超过人民币 30,000 万元的担保额度、向控 股子公司重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称"重庆源通"）提供新增 不超过人民币 3,000 万元的担保额度，有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内，具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的 协议或合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号： 2024-020）等相关公告。 一、担保情况 ...

现金管理额度 - 2023年4月同意对最高1亿元闲置自有资金现金管理[1] - 2024年2月调整现金管理额度为不超过3亿元，期限12个月内循环滚动[2] 近期业务 - 近日在浦发银行办理800万元理财产品业务，预计年化收益率2.50%[3] 结构性存款收益 - 2023年10月18日至2024年1月18日，2000万元结构性存款实际收益12.5万元[7] - 2023年11月10日至2024年2月8日，2800万元结构性存款实际收益16.959444万元[7] - 2023年12月6日至2024年3月6日，1200万元结构性存款实际收益7.5万元[7] - 2023年12月29日至2024年3月29日，500万元结构性存款实际收益3.116438万元[7] - 2024年1月2日至2024年4月2日，1000万元结构性存款实际收益6.375万元[7] - 2024年1月19日至2024年4月19日，1100万元结构性存款实际收益7.0125万元[7] - 2024年1月30日至2024年7月29日，3000万元结构性存款实际收益43.886301万元[7] 其他产品收益 - 上海银行稳进3号结构性存款已赎回收益357041.10元[9] - 上海银行定期存单已赎回收益200111.11元[9] - 上海浦东发展银行24JG3278期结构性存款已赎回收益19262.22元[9] - 上海浦东发展银行24JG3417期结构性存款已赎回收益168750元[9] - 上海浦东发展银行24JG3447期结构性存款已赎回收益46511.11元[9] - 招商银行点金系列结构性存款已赎回收益26301.37元[9]

担保情况 - 为深圳泰永新增不超3亿、重庆源通新增不超3000万担保额度，有效期12个月[1] - 为深圳泰永5000万授信提供最高5000万保证担保[2] - 截至公告日实际担保余额2.2亿，占2023年末总资产和净资产比例为13.73%和21.64%[7] 深圳泰永情况 - 向招行申请5000万授信额度，授信期2024.11.11 - 2025.11.10[2] - 预计新增担保额度3亿，已用1.4亿，剩余1.6亿[2] - 注册资本1.05亿，公司持股100%[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营收3.069929亿，2023年为4.144337亿[5] - 2024年9月30日资产总额9.817142亿，2023年末为6.027295亿[5] - 2024年9月30日负债总额6.664647亿，2023年末为3.064311亿[5] 合规情况 - 公司及控股子公司无违规、逾期、涉诉及败诉担责担保情况[8]

会议信息 - 现场会议于2024年11月26日14:30召开[2] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 股权登记日为2024年11月19日[2] 股东出席情况 - 出席股东及授权代表133人，代表股份131,207,447股，占公司总股份的58.7868％[4] - 中小股东出席代表股份780,683股，占公司总股份的0.3498％[4] 选举情况 - 选举黄正乾等为第四届董事会非独立董事候选人，同意股数占比超99.4% [5] - 选举陈众励等为第四届董事会独立董事候选人，同意股数占比超99.4% [6] - 选举蔡建胜等为第四届监事会非职工代表监事候选人，同意股数占比超99.4% [7] 议案表决情况 - 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数占比99.9173％[8] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意股数占比99.9183％[10] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意股数占比99.9239％[11]

公司人事变动 - 选举黄正乾为公司第四届董事会董事长[2] - 聘任黄正乾为公司总经理[4] - 聘任盛理平、韩海凤为公司副总经理[5] - 聘任韩海凤为公司董事会秘书、财务负责人[6] - 聘任周小菡为公司证券事务代表[8] 委员会选举 - 选举审计、提名、薪酬与考核、战略委员会委员[3] 会议信息 - 公司于2024年11月26日召开第四届董事会第一次会议，8名董事全到[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月26日14:30召开[3] - 审议董事会换届、监事会换届等6项议案[10][11] 选举结果 - 多位非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人当选，同意占比超99%[14][16][18][20][21][23][25][27][28][30] 方案表决 - 董事、高管薪酬方案等获高比例同意，中小投资者同意占比超86%[32][33][35] 决议有效性 - 信达律师认为股东大会程序合法，决议有效[36]

公司治理 - 2024年11月26日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会、监事会成员任期3年，独立董事连续任职不超6年[3][5] - 董事会兼任高管及职工代表董事未超总数1/2，监事会职工代表监事比例不低于1/3[2][5] - 第四届董事会设审计等委员会，成员任期与董事一致[4] - 高管及证券事务代表任期至第四届董事会届满[7] 人员变动 - 贺贵兵退休离任后任顾问，间接持股535,194股，比例0.24%[8] - 李培林离任监事后任非独立董事，现任战略营销中心负责人[8][16] 人员持股 - 黄正乾直接持股2,891,540股，比例1.30%，与一致行动人合计持股比例51.75%[13] - 盛理平直接持股272,250股，比例0.12%[14] - 吴月平未持股[15] - 蔡建胜直接持股108,675股，比例0.05%[18]

会议召开 - 公司于2024年11月26日召开第二次临时股东大会和职工代表大会[1] - 第四届监事会第一次会议于2024年11月26日在公司会议室召开[1] 会议情况 - 监事会会议应到3名监事，实到3名，由蔡建胜主持[1] 选举结果 - 会议通过选举蔡建胜为第四届监事会主席的议案，赞成3票[2] - 蔡建胜任期至第四届监事会任期届满[2]

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满，延期换届。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 26 日召开了公司职工代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举吕兰女士为公司第四届监事会职 工代表监事，简历详见附件。吕兰女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期至第 四届监事会届满之日。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-062 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吕兰：女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就职 于贵州长征开关制造有限公司人事行政部。现任公司制造中心副总经理、监事。 特此公告。 截至本公告披露日，吕兰女士未持有公司股票，与公司持股 5%以上的股东、 董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和 ...

担保与授信 - 为深圳泰永新增不超3亿、重庆源通新增不超3000万担保额度，有效期12个月[1] - 深圳泰永向上海银行申请3.5亿授信额度，公司担保主债权余额最高不超9000万[2] - 截至公告日公司实际担保余额2.2亿，占2023年12月31日总资产和净资产比例为13.73%和21.64%[8] 深圳泰永情况 - 公司持有深圳泰永100%股权，注册资本1.05亿[4] - 2024年1 - 9月营收3.069929亿，2023年度为4.144337亿[5] - 2024年1 - 9月净利润1895.11万，2023年度为3891.46万[5] - 2024年9月30日资产总额9.817142亿，负债总额6.664647亿[5]