公司治理 - 2024年11月26日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会、监事会成员任期3年，独立董事连续任职不超6年[3][5] - 董事会兼任高管及职工代表董事未超总数1/2，监事会职工代表监事比例不低于1/3[2][5] - 第四届董事会设审计等委员会，成员任期与董事一致[4] - 高管及证券事务代表任期至第四届董事会届满[7] 人员变动 - 贺贵兵退休离任后任顾问，间接持股535,194股，比例0.24%[8] - 李培林离任监事后任非独立董事，现任战略营销中心负责人[8][16] 人员持股 - 黄正乾直接持股2,891,540股，比例1.30%，与一致行动人合计持股比例51.75%[13] - 盛理平直接持股272,250股，比例0.12%[14] - 吴月平未持股[15] - 蔡建胜直接持股108,675股，比例0.05%[18]

会议召开 - 公司于2024年11月26日召开第二次临时股东大会和职工代表大会[1] - 第四届监事会第一次会议于2024年11月26日在公司会议室召开[1] 会议情况 - 监事会会议应到3名监事，实到3名，由蔡建胜主持[1] 选举结果 - 会议通过选举蔡建胜为第四届监事会主席的议案，赞成3票[2] - 蔡建胜任期至第四届监事会任期届满[2]

担保与授信 - 为深圳泰永新增不超3亿、重庆源通新增不超3000万担保额度，有效期12个月[1] - 深圳泰永向上海银行申请3.5亿授信额度，公司担保主债权余额最高不超9000万[2] - 截至公告日公司实际担保余额2.2亿，占2023年12月31日总资产和净资产比例为13.73%和21.64%[8] 深圳泰永情况 - 公司持有深圳泰永100%股权，注册资本1.05亿[4] - 2024年1 - 9月营收3.069929亿，2023年度为4.144337亿[5] - 2024年1 - 9月净利润1895.11万，2023年度为3891.46万[5] - 2024年9月30日资产总额9.817142亿，负债总额6.664647亿[5]

减持情况 - 泰永科技计划减持不超4463800股，不超总股本2.00%[1] - 2024.9.26和10.22大宗交易合计减持4366400股，比例1.96%[3] 持股变化 - 减持前泰永科技持股116976580股，占比52.41%[4] - 减持后持股112610180股，占比50.45%[4] 其他 - 减持计划实施合规，期限届满，不导致控制权变更[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为大华[1] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[12] 审计费用 - 2023年度审计费用95万元含税，2024年无变化[8] 容诚情况 - 2023年末有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元，同行业客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 近三年受监管措施15次、自律措施5次、处分1次，3人受行政处罚[6] 人员情况 - 项目合伙人欧昌献近三年签近10家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师毛潇滢近三年签4家上市公司和挂牌公司审计报告[6] 审议情况 - 2024年10月25日审计委员会通过聘任议案[10] - 2024年10月29日董事会、监事会通过聘任议案[12]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-053 贵州泰永长征技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄正乾先生、盛理平先 生、吴月平女士、李培林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司持 股 3%以上股东长园科技集团股份有限公司提议，董事会提名委员会资格审查， 同意提名王伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈众励先 生、李东辉先生、刘善敏先生为第四届董事会独立董事候选人。简历详见附件 1。 非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的 1/2。 3 名独立董事候选人中，刘善敏先生为会计专业人士。独立董事候选人均已 1 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事人数未低于董事会成员 总数的 1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董 事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。 ...

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2024年10月29日召开[1] - 公司拟于2024年11月26日在深圳召开2024年第二次临时股东大会[12] 人事提名 - 提名黄正乾等5人为第四届董事会非独立董事候选人[2][3] - 提名陈众励等3人为第四届董事会独立董事候选人[4] 事项审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[8] - 审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》[9] 其他决策 - 独立董事津贴标准为8万元/年（税前）[5] - 董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[10]

股权结构与交易 - 公司持有重庆源通65%股权，永能和展帆各持17.5%[1] - 永能和展帆拟捆绑转让35%股权，挂牌底价6667.43万，截止2024.11.11[2] - 公司拟6667.43万竞拍35%股权，成交以实际为准[3] - 交易完成公司将持重庆源通100%股权[4] 公司信息 - 永能注册资本5051.618万，重庆智网持股100%[5] - 展帆注册资本10500万，重庆智网持股100%[7] - 重庆源通注册资本10018万[9] 业绩数据 - 重庆源通2024年1 - 9月营收27545.45万，2023年营收34227.80万[10] - 2024.9.30营业利润1097.85，2023.12.31为2517.22[11] - 2024.9.30净利润999.40，2023.12.31为2140.4[11] - 2024.9.30现金流净额1138.55，2023.12.31为1645.53[11] - 2024.9.30资产总额43348.17，2023.12.31为38504.16[11] - 2024.9.30负债总额25775.41，2023.12.31为20488.56[11] - 2024.9.30应收账款30602.38，2023.12.31为26243.24[11] - 2024.9.30其他应收款199.24，2023.12.31为292.16[11] - 2024.9.30净资产17572.76，2023.12.31为18015.6[11] 评估数据 - 以2023.9.30为基准，重庆源通股东权益价值27214.00万，增值9203.31万，增值率51.10%[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘善敏为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超规定比例[7] - 被提名人近三十六个月无相关违规[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[12]

贵州泰永长征技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李东辉 ，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...