核心财务表现 - 2025年中报营业总收入4.48亿元 同比增长3.13% [1] - 归母净利润2522.53万元 同比下降31.77% [1] - 第二季度营业总收入2.54亿元 同比增长18.15% [1] - 第二季度归母净利润1166.82万元 同比下降46.38% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.77% 同比下降11.88个百分点 [1] - 净利率5.63% 同比下降38.58个百分点 [1] - 每股收益0.11元 同比下降35.29% [1] - 历史中位数ROIC为11.01% 2024年ROIC为3.74% [1] 成本与费用结构 - 三费总额7278.32万元 占营收比例16.26% [1] - 三费占营收比例同比下降9.77个百分点 [1] 资产与负债状况 - 货币资金2.21亿元 同比增长29.2% [1] - 应收账款6.35亿元 同比增长0.78% [1] - 有息负债1.17亿元 同比下降23.16% [1] - 每股净资产4.6元 同比增长0.31% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.04元 同比下降162.29% [1] - 货币资金/流动负债比例为80.13% [2] 应收账款风险 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达1700.08% [1][2] 业务驱动模式 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [2] 产品应用领域 - 电源自动转换开关电器产品覆盖中压和低压领域 [3] - 主要应用于轨道交通、数据中心、医院、场馆等高安全性要求领域 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 本次股东大会经2025年8月27日第四届董事会第六次会议审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月11日，当日收市时登记在册的普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师应当出席会议 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月15日9:00-11:30和13:00-17:00，需提供身份证、股东账户卡等材料 [3] - 异地股东可通过书面信函或传真方式登记，需在9月15日17:00前送达公司证券事务部 [4] - 登记信函需注明"2025年第三次临时股东大会"字样，邮寄地址为广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼 [4] 投票机制 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [6] - 单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况将进行单独计票并披露 [3] 联系方式 - 证券事务部联系人：韩海凤、周小菡，联系电话0755-86966076，传真0755-26012050 [5] - 指定电子邮箱：changzheng@taiyong.net，会议不接受电话登记 [5] - 参会股东需在会议当日14:00-14:20现场办理签到手续 [5]

会议召开情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场方式召开 应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件和电话方式传达 会议由监事会主席蔡建胜主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整 [1][2] - 半年度报告及摘要于同日通过巨潮资讯网和《证券时报》披露 公告编号分别为2025-046和2025-047 [1][2] 治理结构变更 - 监事会全票同意取消监事会并废止《监事会议事规则》 以提升规范运作水平和完善治理结构 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 相关公告详见《关于修订、废止、新增部分治理制度的公告》 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入4.48亿元 同比增长3.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2522.53万元 同比下降31.77% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2312.22万元 同比下降32.85% [1] - 基本每股收益0.11元 [1]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，第一届由股东会选举[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 会议相关规定 - 会议提前3天通知，提前3日提供资料，资料保存至少10年[9] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[10] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤换委员职务[5] - 人数低于规定人数2/3时，董事会应选新委员，未达暂停职权[4] 其他 - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[7] - 工作细则自董事会决议通过生效，修改亦同[19]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事及高级管理人员（含总经理等）[2] 薪酬构成与原则 - 遵循竞争力、按岗位定薪等原则[2] - 非独立董事及高管基本工资占60%－80%，绩效奖金占20%－40%[4] - 独立董事报酬为固定津贴，标准由股东会定[5] 工资发放 - 计算期为每月1日到月末，次月15日前发放[5] - 扣除个税、社保等费用，超额发放下月扣除[5] 绩效奖金 - 高管按绩效考评发，与公司经营目标挂钩[5] 制度生效与修改 - 由董事会制订经股东会审议通过生效，修改亦同[9]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[4] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况须经董事会审议[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开1次定期会议[11] - 代表1/10以上表决权的股东提议等6种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[9] 会议通知 - 召开定期和临时会议分别提前10日、3日通知全体董事[10] - 紧急情况召开临时董事会会议不受通知方式及时限限制[10] - 定期会议书面通知发出后变更事项需在原定会议召开日前3日书面通知[11] - 临时会议通知发出后变更事项需全体与会董事认可并记录[20] 会议职权 - 董事会行使制订公司利润分配方案等多项职权[4][5][6] 会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[15] - 表决实行一人一票，记名投票[20] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[21] - 对担保事项决议，全体董事过半数且出席会议2/3以上有表决权董事同意[21] - 出席会议无关联关系董事不足3人，提案提交股东会审议[23] - 提案未通过，条件未变时1个月内不再审议[23] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为材料问题可提延期，董事会应采纳[24] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[26] 规则废止 - 《贵州泰永长征技术股份有限公司董事会议事规则》（2024年2月修订）废止[28]

股份转让 - 公司董事和高级管理人员新增无限售条件股份当年可转让25%[6] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 信息披露 - 减持计划实施完毕或未完毕需2个交易日内向交易所报告公告[8] - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[9] - 股份变动应自事实发生日起2个交易日内向公司报告公告[11] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[13] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[13] - 现任董高个人信息变化后2个交易日内委托申报[13] - 现任董高离任后2个交易日内委托申报[13] 其他规定 - 董事会秘书负责管理特定人员股份数据和信息[14] - 董高违规买卖股票造成影响或损失公司视情节处理[14] - 制度由董事会负责解释，自董事会决议通过生效[17]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 委员提名 - 可由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 资料提供与保存 - 会前3日向独立董事提供资料信息[11] - 会议资料和记录保存至少10年[11][12] 会议举行与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半票数通过[11]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强信息沟通[2] - 管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[3] - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况等[5] - 多渠道多方式开展管理工作[5] 业绩说明会 - 年度报告披露后召开业绩说明会[6] - 特定情形下及时召开投资者说明会[8] 管理职责与负责人 - 董事会秘书为事务负责人[9] - 工作职责包括拟定制度、处理诉求等[10] 活动与沟通规范 - 接待推广客观真实介绍公司状况[12] - 活动交流以公开和未公开非重大信息为主[13] - 举行业绩说明会等可网上直播并提前公告[14] 特定对象管理 - 特定对象现场参观需预约并经同意[14] - 人员接受采访调研应知会并记录签字[14] - 沟通前要求出具资料并签署承诺书[15] 信息披露与记录 - 建立信息披露备查登记制度并定期报告[15] - 活动结束编制记录表并刊载[16] 信息泄露应对 - 建立事后核实程序和应对措施[17] - 发现未公开重大信息立即公告[17] 再融资与分红沟通 - 再融资注意信息披露公平性[18] - 分红方案审议前与中小股东沟通[18]