贵州泰永长征技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈众励 各位股东及股东代表： 本人作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的各项职责。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 陈众励：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学在职博士 研究生。1985 年 8 月至今任职于上海建筑设计研究院有限公司，现任电气总工程 师；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 赞成票，无反对票、弃权票的情况。 2024 年度，本人出席了公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情 况的报告》，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在 任独立董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历及其签署的相关自查文件核查评 估后，出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委 员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贵 州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展等工作进行研究并向公司董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发 ...

关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订相关工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： 贵州泰永长征技术股份有限公司 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事 会战略委员会工作细则》为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。原董 事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员会委员和 召集人，任期至公司第四届董事会任期届满时止。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-023 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.17元，同比下降46.88%，2023年为0.32元，2022年为0.31元 [1] - 每股净资产4.54元，同比下降0.44%，2023年为4.56元，2022年为4.35元 [1] - 每股公积金1.59元，与2023年持平，2022年也为1.59元 [1] - 每股未分配利润1.76元，同比下降1.12%，2023年为1.78元，2022年为1.60元 [1] - 营业收入8.92亿元，同比下降14.07%，2023年为10.38亿元，2022年为8.96亿元 [1] - 净利润0.37亿元，同比下降47.14%，2023年为0.70亿元，2022年为0.68亿元 [1] - 净资产收益率3.67%，同比下降46.73%，2023年为6.89%，2022年为7.22% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13862.32万股，占流通股62.84%，较上期增加356.95万股 [1] - 深圳市泰永科技有限公司持股11261.02万股（占总股本51.04%），减持250万股 [2] - 长园科技集团股份有限公司持股1454.41万股（6.59%），持股不变 [2] - 郭丰明新进持股250万股（1.13%），薛震宇新进持股190.96万股（0.87%） [2] - MORGAN STANLEY增持85.18万股至147.67万股（0.67%） [2] - 中国国际金融股份有限公司新进持股60.87万股（0.28%） [2] - 退出股东包括张鹏（原持股57.77万股）、高盛公司（51.23万股）、UBS AG（36.22万股）等 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为8.92亿元，同比下降14.07%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3736.84万元，同比下降46.86%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2215.45万元，同比下降64.87%[16] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，同比下降46.88%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为3.67%，同比下降3.22个百分点[16] - 2024年第一季度营业收入为2.1939亿元，第二季度为2.1475亿元，第三季度为2.4965亿元，第四季度为2.0821亿元[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1521.11万元，第二季度为2176.24万元，第三季度为1672.51万元，第四季度亏损1633.01万元[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为1435.99万元，第二季度为2007.60万元，第三季度为1540.22万元，第四季度亏损2768.37万元[21] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，同比增长13.62%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-759.45万元，第二季度为2241.73万元，第三季度为1104.88万元，第四季度为1.0675亿元[21] - 财务费用同比下降402.43%，主要由于定期存单利息收入增加[84] 各业务线表现 - 电源电器收入占比29.03%，同比下降16.53%[77] - 配电电器收入占比50.64%，同比下降14.76%[77] - 配网设备收入占比19.79%，同比下降9.12%[77] - 其他业务收入同比增长34.42%，占比0.54%[77] - 工业毛利率28.90%，同比下降2.26%[78] - 销售量同比下降28.93%至395.66万台[79] 产品研发与创新 - 公司主营产品应用于电力系统全环节，涵盖变电、配电、新能源汽车充电领域[25] - 公司2024年推出智能预装式变配充一体化充电站解决方案并实现商业化应用[27] - 公司持续加大智能电网配电数字化技术研发，定制开发出国网智能重合闸断路器、南网电鸿数字物联断路器等系列产品[30] - 公司推出覆盖16~3200A电流段的智能化低压电源转换开关电器（ATSE）TBBQ7系列产品[33] - 公司推出行业领先的5000A大电流瞬间并联型专用产品TBBQ3-5000S[35] - 公司中压PC级及CB级ATSE产品技术行业领先，广泛应用于数据中心、综合医疗、大型工业项目[33] - 公司开发了基于电力电子技术的固态断路器，并在多个细分行业领域实现商用[40] - 公司推出MA70HUH系列新能源用高电压高分断框架断路器，额定工作电流400A-6300A，适用于风电、光伏、储能等行业[44] - 公司推出MB70HUH系列高电压高分断塑壳断路器，额定电流16A-630A，适用于风电、光伏、储能等行业[44] - 公司推出MB70DC系列新能源用直流塑壳断路器，工作电压可达DC1500V，额定电流63A-630A[44] - 公司推出MB70Z-LR系列电网用智能重合闸塑壳断路器[40] - 公司推出MB5B系列电网用三段保护直流小型断路器[40] - 公司推出MB7Y液压型1U断路器[40] 现金流与投资活动 - 经营活动现金流入小计同比下降7.65%，从775,878,967.36元降至716,524,120.63元[90] - 投资活动现金流入小计同比激增233.38%，从159,404,842.39元增至531,426,526.72元[90] - 筹资活动现金流入小计同比大幅增长227.26%，从55,412,215.85元增至181,342,538.80元[90] - 货币资金占总资产比例从5.73%上升至9.39%，增加3.66个百分点[93] - 固定资产占总资产比例从9.62%上升至16.62%，增加7.00个百分点[94] - 在建工程占总资产比例从7.13%下降至1.86%，减少5.27个百分点[94] - 交易性金融资产占总资产比例从6.38%下降至1.18%，减少5.20个百分点[94] - 应收票据占总资产比例从4.66%下降至1.90%，减少2.76个百分点[94] - 少数股东权益占总资产比例从4.17%降至0.00%，减少4.17个百分点[94] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略聚焦双碳、新基建、5G技术、海外市场及人工智能领域，强调技术创新驱动差异化发展[120] - 2025年研发投入重点布局智能技术、云平台、半导体及超充技术，强化技术护城河[122] - 新能源充电桩业务被列为新增长点，计划完善产品线并探索细分市场模式[121] - 质量管理战略将升级质量保障体系，建立客诉处理部门以提升产品竞争力[123] - 数字化转型计划包括ERP/PML系统升级及供应链协同优化，目标提升自动化生产效率[125] - 组织变革措施涉及薪酬绩效机制优化和学习型组织建设，以增强人才吸引力[128] - 战略行业布局涵盖数据通讯、新能源、智能电网等九大领域，重点深耕西南/华南区域[121] - 实验室资源将强化产品测试能力，确保符合国内外质量标准[123] - 2025年品牌战略定位"能效管理和智慧电气领先者"，深化ECO可持续发展理念[120] 公司治理与股权结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[140] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人[141] - 董事长黄正乾持有公司股份2,891,540股，本期无增减持[148] - 董事盛理平减持90,750股，减持后持股272,250股，减持原因为自身资金需求[148] - 监事会主席蔡建胜减持36,225股，减持后持股108,675股，减持原因为自身资金需求[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从3,399,440股减少至3,272,465股，净减持126,975股[149] - 董事贺贵兵因退休离任，离任日期为2024年11月26日[149] - 监事曹红喜因个人原因离任，离任日期为2025年2月11日[150] - 李培林被选举为董事，任职日期为2024年11月26日[149] - 张智玉被选举为监事，任职日期为2025年2月11日[150] - 韩海凤被聘任为副总经理，任职日期为2024年11月26日[150] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为1,299人，其中生产人员498人，销售人员332人，技术人员271人，财务人员23人，行政人员175人[166] - 员工教育程度分布：高中以下590人，专科339人，本科353人，硕士17人[166] - 董事长兼总经理黄正乾税前报酬总额为132.65万元[158] - 董事兼副总经理盛理平税前报酬总额为121.79万元[158] - 副总经理兼财务负责人韩海凤税前报酬总额为93.57万元[158] - 监事会主席蔡建胜税前报酬总额为77.84万元[158] - 董事李培林税前报酬总额为81.46万元[158] - 独立董事陈众励、李东辉、刘善敏每人税前报酬总额均为7.1万元[158] - 监事吕兰税前报酬总额为26.5万元[158] - 离任董事兼副总经理贺贵兵税前报酬总额为41.7万元[158] - 离任监事曹红喜税前报酬总额为6.98万元[158] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为603.79万元[158] 分红与股东回报 - 2024年度现金分红总额为22,319,218.00元，包括半年度派发现金红利11,159,609.00元[171] - 每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计派送现金红利11,159,609.00元[173] - 2024年度母公司可供股东分配的利润为155,964,945.64元[172] - 2024年度合并报表可供股东分配的利润为391,825,314.18元[172] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[172] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为37,368,432.14元[172] - 母公司2024年度净利润为18,524,374.66元，提取法定盈余公积金1,852,437.47元[172] - 注销第三个行权期未行权的6.846万份股票期权[174] - 回购注销1名激励对象第三个解除限售期未解除限售的1.04万股限制性股票[174] 风险因素 - 原材料成本在公司生产成本中占比较大，主要原材料如铜等价格持续大幅波动将影响公司盈利水平[132] - 公司应收账款规模较大，主要由于行业特点和业务模式决定，直销客户销售收入增加导致应收账款余额增长[131] - 房地产在中低压电器行业的市场容量上有较高影响力，其下游市场业绩占比较高[130] - 公司通过技术创新、工艺优化等方式降低生产成本以应对原材料价格波动风险[132] - 公司通过签订长期采购协议和集中采购策略保障原材料价格基本稳定[132] - 公司将加大研发投入以保持产品综合毛利率的稳定[133] - 公司将进一步强化应收账款管理，重点开拓信誉良好的客户[131]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.94亿元，同比下降11.57%[4] - 公司营业总收入本期为193,994,721.27元，同比下降11.6%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1355.71万元，同比下降10.87%[4] - 净利润本期为13,557,119.11元，同比下降20%[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期为13,557,119.11元，同比下降10.9%[19] - 基本每股收益本期为0.06元，同比下降14.3%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为184,804,335.66元，同比下降8.5%，其中营业成本占比74.4%（137,494,834.36元）[18] - 研发费用本期为11,265,602.55元，同比下降14.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-515.4万元，同比改善32.13%[4] - 经营活动现金流量净额为-5,154,040.32元，同比改善32.1%[20] - 投资活动现金流出达2.7亿元，同比增加162.11%，主要系银行理财产品购买金额增加[8] - 投资活动现金流量净额为-174,105,190.59元，主要因支付其他投资相关现金268,000,000元[20] - 筹资活动现金流入1.05亿元，同比激增1209.17%，主要系票据贴现和银行借款增加[8] - 筹资活动现金流量净额为102,094,117.80元，主要来自取得借款101,814,725元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2975.66万元，较上年同期下降58.28%[8] - 期末现金及现金等价物余额为29,756,620.61元，较期初下降72.2%[21] 资产和负债变动 - 公司总资产达16.49亿元，较上年度末增长7.49%[4] - 交易性金融资产从1814.22万元激增至1.9亿元，增幅达948.07%，主要系银行理财增加[7] - 交易性金融资产期末余额为190,142,169.11元，较期初18,142,169.11元增长948.10%[15] - 短期借款从1300万元增至1.15亿元，增幅783.19%，主要系票据贴现和银行借款增加[7] - 短期借款期末余额为114,814,725.00元，较期初13,000,000.00元增长783.19%[16] - 货币资金期末余额为55,841,730.31元，较期初144,053,602.26元下降61.24%[15] - 应收账款期末余额为584,860,667.42元，较期初557,265,205.93元增长4.95%[15] - 公司资产总计1,648,843,108.64元，较期初1,533,926,203.13元增长7.49%[15][16] - 流动负债合计601,094,884.96元，较期初499,495,812.51元增长20.34%[16] 股东和股权结构 - 深圳市泰永科技有限公司持有公司50.45%股份，为第一大股东[9] - 前10名无限售股东中深圳市泰永科技有限公司持股112,610,180股，占比最高[10] - 持股5%以上股东长园科技集团解除质押14,544,119股，占其持股比例100%[11] 公司治理和变动 - 公司补选张智玉为第四届监事会非职工代表监事[11] - 变更保荐代表人为蒋迪、孟庆浩[12][13] - 公司2025年起首次执行新会计准则调整[22] - 公司第一季度报告未经审计[22]

股东减持计划 - 铁拓机械股东蔡建良计划减持不超过180万股，占总股本1.95% [1] - 多浦乐股东厦门融昱及其一致行动人计划减持不超过300万股，占总股本4.85% [4] - 金埔园林股东南京高科新创和珠海铧创各计划减持不超过183.9万股，各占总股本1% [5] - 青云科技副经理沈鸥和董秘张腾计划分别减持不超过3918股和2500股 [8] - 宝兰德股东易东兴和赵艳兴计划分别减持不超过54.4万股和23.3万股 [9] - 百奥泰股东新余启恒及其一致行动人计划减持不超过828.2万股，占总股本2% [10] - 辽宁能源股东深圳祥隆计划减持不超过3966万股，占总股本3% [11] - 松霖科技董事陈斌计划减持不超过30万股，占总股本0.07% [12] - 菱电电控股东谭纯计划减持不超过58.6万股，占总股本1.131% [13] - 恒兴新材股东金浦国调和苏商投资计划减持不超过622.9万股，占总股本3% [14] - 国新文化股东上海华谊控股计划减持不超过438.6万股，占总股本1% [15] - 沃尔核材股东邱丽敏及其一致行动人计划减持不超过2492.7万股，占总股本2% [17] - 泰永长征股东长园科技集团计划减持不超过669.6万股，占总股本3% [18] - 达刚控股股东英奇管理计划减持不超过952万股，占总股本3% [19] - 亚威股份董事施金霞等计划减持不超过471.6万股，占总股本0.86% [20] - 源飞宠物股东平阳县晟洵创业投资计划减持不超过565.1万股，占总股本3% [21] - 锋龙股份董事李中等计划分别减持不超过21.4万股、22.7万股和655.5万股 [22] - 江苏博云股东陆士平计划减持不超过291.4万股，占总股本3% [23] - 苏泊尔董事苏显泽等计划分别减持不超过5.1万股、3.6万股和1.2万股 [24] - 西麦食品高管张志雄计划减持7500股，占总股本0.0034% [25] - 英联股份股东翁伟炜及其一致行动人等计划分别减持不超过1045.8万股，各占总股本2.5% [26] 减持计划实施情况 - 上能电气董事段育鹤等减持计划结束，其中李建飞减持160.5万股，占总股本0.0448% [2] - 中环海陆股东江苏江海机械减持计划完成，累计减持97.6万股，占总股本0.9759% [3] - 威奥股份特定股东乌兰察布太证盛宏减持完成，累计减持143.1万股，占总股本0.36% [7] 可转债赎回 - 道氏技术决定赎回全部未转股可转债"道氏转02"，赎回价100.02元/张 [6] 减持计划终止 - 乾照光电高管刘兆等提前终止减持计划，未减持股份 [16]

股东减持计划 - 股东长园科技集团股份有限公司计划减持不超过669.58万股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易 [1] - 减持期间为公告日起15个交易日后的3个月内 [1]

股东情况 - 长园集团持有公司14,544,119股，占总股本6.52%[2] 减持计划 - 计划2025年5月21日至8月20日减持不超6,695,765股，不超总股本3%[2] - 集中竞价不超总股本1%，大宗交易不超2%[4] - 减持因经营需要，股份源于首发前[3] 其他说明 - 减持计划有不确定性，未违规[8] - 减持不影响公司控制权、治理和经营[8]