公司基本信息 - 公司于2018年1月12日核准首次发行2345万股人民币普通股，2月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为22319.218万元，股份总数22319.218万股，均为普通股[7][13] - 2015年10月26日公司发起人发起设立，深圳市泰永科技股份有限公司持股5128万股占比72.90%[13] - 长园集团股份有限公司持股1407万股占比20.00%[13] - 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）持股300万股占比4.26%[13] - 贵州长征天成控股股份有限公司持股200万股占比2.84%[13] 股份相关规定 - 收购股份用于减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形2个月内召开临时股东大会，股东请求时董事会10日内反馈[32][35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前提临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 选举董事、监事特定情况采用累积投票制[53] - 股东大会会议记录保存不少于10年，应提供网络投票服务[46][51] - 董事或监事当选人最低得票数须超出席股东大会股东所持股票总数半数[55] - 股东大会通过派现等提案公司会后2个月内实施[58] 董事相关 - 因特定犯罪、破产清算等情况不能担任董事，董事任期3年可连选连任[61][62] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2，特定情形30日内解除职务[62] - 董事会由8名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[72] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，提前3日通知[80] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东大会审议批准[74] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准[75] - 公司提供担保事项由董事会审议，特定情况提交股东大会，需多方面同意[76] - 公司与关联方特定金额以上关联交易提交董事会审议，大额关联交易还需股东大会审议[77] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[83][84] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开1次会议[91][92] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 符合现金分红条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[100] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[108] - 公司合并等情况按规定通知债权人，股东可请求法院解散公司[115][119] - 本章程经股东大会审议通过生效，2024年2月修订章程废止[128]

新策略 - 2025年5月26日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 变更后经营范围新增配电开关控制设备等业务，主营业务无重大变化[1][2] - 变更后的经营范围以市场监管部门最终核准为准[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年6月12日14:30[1] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1] 其他重要日期 - 股权登记日为2025年6月5日[2] - 现场登记时间为2025年6月11日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 书面信函或传真登记需在6月11日17:00前送达[6] 会议信息 - 现场会议地点在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼公司会议室[3] - 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，为特别决议提案[4] - 网络投票代码为“362927”，投票简称为“泰永投票”[11] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[15] - 提案均对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2025年5月23日传达，5月26日召开[1] - 拟于6月12日14:30在深圳召开2025年第二次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，8票赞成、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权[4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日在巨潮资讯网发布《关于召开2024年度股东大会的通知》，明确会议时间、地点、审议事项等关键信息 [1][2] - 股东大会于指定时间（2025年5月13日）在深圳新材料港F栋4楼会议室召开，实际流程与通知完全一致，由董事长黄正乾主持 [2] - 召集程序及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 参会人员资格 - 现场出席股东及代理人身份经核查与证券登记机构名册一致，代理人持有合法授权文件 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议，部分人员通过远程通讯方式参与 [3] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [3][4] 表决程序与结果 - 议案采用现场记名投票与网络投票结合方式，深圳证券信息有限公司提供网络投票统计 [4] - 全部议案均获通过，合并表决同意率超99.93%，反对票占比最高0.0467%（62,800股），弃权票占比最高0.0207% [5][6][7][8][9][10] - 中小股东表决中同意率最低为79.31%（340,421股），反对率最高14.63%（62,800股） [10] - 特别决议事项（如章程修改）获出席股东三分之二以上表决权通过 [8][9][10] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开、表决程序及决议结果符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [10][12]

股东大会信息 - 2025年4月25日刊载召开2024年度股东大会通知[3] - 股东大会于2025年5月20日14:30在深圳召开[4] - 截止2025年5月13日核对出席股东与名册一致[5] - 股东大会召集人为公司董事会[7] - 审议9项议案，含2024年度报告、利润分配预案等[9][10] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意130,788,985股，占比99.9488％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意130,788,685股，占比99.9486％[16] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意130,789,185股，占比99.9490％[17][18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意130,783,685股，占比99.9447％[19] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》同意130,787,875股，占比99.9479％[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意130,776,375股，占比99.9392％[23] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意130,769,075股，占比99.9336％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意130,767,185股，占比99.9321％[25][26] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对62,800股，占比0.0480％[19] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》反对57,500股，占比0.0439％[20] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》反对61,800股，占比0.0472％[23] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》反对59,800股，占比0.0457％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对62,800股，占比0.0480％[25][26]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东120人，代表股份130,855,985股，占比58.6293％[5] - 现场投票股东及授权代表4人，代表股份115,882,645股，占比51.9206％[5] - 网络投票股东及授权代表116人，代表股份14,973,340股，占比6.7087％[5] - 中小股东现场和网络投票代表115人，代表股份429,221股，占比0.1923%[5] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意130,788,985股，占比99.9488％[6] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》中小股东同意362,421股，占比84.4369％[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对62,800股，占比0.0480％[11] - 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》弃权10,610股，占比0.0081％[13] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》中小股东反对61,800股，占比14.3982％[14] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意130,769,075股[15] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意130,767,185股，占比99.9321%[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》反对62,800股，占比0.0480%[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》弃权26,000股，占比0.0199%[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意340,421股，占比79.3114%[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东反对62,800股，占比14.6312%[17] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》中小股东弃权26,000股，占比6.0575%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获2/3以上通过[17] 其他情况 - 广东信达律师认为公司2024年度股东大会召集、召开程序等合法合规[18] - 公司2024年度股东大会决议合法、有效[18] - 公司董事会于2025年5月21日发布公告[21]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月12日15:40 - 17:40，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 活动参与人员为投资者网上提问，公司接待人员包括董事长、总经理黄正乾，副总经理、董事会秘书、财务负责人韩海凤，独立董事陈众励 [2] 产品应用领域 - 电源及配电产品在新能源领域应用于风电、光伏、储能等新能源场站建设工程配电系统、逆变器产品内部配电系统、充电桩产品内部配电系统、工业配电（含新能源生产型企业厂房配电系统） [2] - 电源电器类产品在数据中心领域有一定知名度，供货部分运营商数据中心项目建设；在通讯领域开发出1U型断路器，近三年供货集成商用于各地及部分海外5G基站建设 [7] 数字化与低碳转型 - 公司实施IT数字化及能效管理系统，推进光储充微网建设，实现自身数字化绿色工厂；开发创新数字化产品，提供智能化、数字化产品及系统，通过智能化元器件与软件平台进行能源调控与效率提升，助力客户转型 [2] 行业地位与技术优势 - 公司处于中低压电器行业，定位中高端品牌，坚持技术创新与品牌战略，在能效管理智慧云平台、固态断路器、智能1U断路器等产品技术上较国内同类产品有显著优势 [3] - 掌握多项低压电器产品核心专利技术，在数字化产品创新技术领先，TYT Future智能云系列软件平台等在国内同类产品中有显著技术优势，率先推出电力电子驱动的固态断路器，在智能配电领域领先，具备提供全领域解决方案能力 [4] 产品特点与优势 - 固态断路器集合多种高端技术，适用于光储直柔、电网、船舶等交流直流系统，动作时间达微秒级别，无电弧，能迅速切断故障电流，提高安全性 [5] - 5G基站专用智能1U断路器集成多种功能，具备高智能化等特点，高度缩小为1U以适应通讯基站机柜要求，有独立运行控制系统，解决传统断路器不足 [6] 战略规划 - 2025年战略聚焦智能电网、数据通讯、智能工业、新能源风光储、轨道交通、新能源充电桩等细分领域，开拓海外市场，坚持创新研发，完善产品和解决方案，提升战略客户市场份额 [8][9] - 公司在专注主营业务同时，寻求外延式发展机会，关注智能电网等相关产业上下游纵向拓展 [9] 2024年经营情况与应对措施 - 2024年受宏观环境及建筑行业周期性影响，工程投资建设下降、项目延期，市场竞争加剧、销售价格下降、大宗材料成本上涨、信用减值增加，公司收入和利润同期下降 [9] - 调整战略布局，深耕关键细分行业，优化业绩结构；加大研发创新，固态断路器商业化应用扩展，1U高度断路器市占率领先，数字化配电解决方案成功应用 [9] - 未来实施“五个一”战略举措：开发战略客户及其服务体系，加速产品线开发和升级，推进质量提升及成本优化，推进人才梯队建设和绩效改革，优化流程提高效率 [9]

公司业绩表现 - 2024年营业总收入8.92亿元，同比下降14.07%[1] - 归属净利润0.37亿元，同比大幅下降46.86%[1] - 扣非净利润2215.45万元，同比下降64.87%[1] - 2023年营业总收入10.38亿元，同比增长15.88%，归属净利润0.70亿元，同比增长3.03%[1] - 2024年营业总收入滚动环比下降2.14%，归属净利润滚动环比下降10.10%，扣非净利润滚动环比下降36.73%[4] - 2021年营业总收入同比增长22.37%，归属净利润同比增长13.75%[4] - 2020年营业总收入同比增长29.54%，归属净利润同比增长14.47%[4] - 2025年一季度营业收入1.94亿元，同比下降11.57%，净利润1355.71万元，同比下降10.87%[7] 市场竞争与挑战 - 营收净利双降与市场竞争加剧、需求变化及内部管理问题相关[4] - 智能电网和新能源领域布局未能有效转化为业绩增长[4] - 短期内经营压力较大，需优化产品结构并提升市场竞争力[4][6] 智能电网与新能源布局 - 专注35kV及以下电力系统的智能变、配、充电产品及平台研发[6] - 产品包括ATSE、断路器、工业控制设备、变压器、成套配电设备、箱式变电站、新能源充电设备及智慧物联电力管理平台[6] - 2024年定制开发国网智能重合闸断路器、南网电鸿数字物联断路器并实现商用[6] - 推出智能预装式一体化变配充电站整体解决方案及新能源预装式一体化充电站解决方案[6] 股东与市场信心 - 截至2025年4月18日股东总户数26,535户，较上期减少797户，环比降幅2.92%[7] - 股东户数连续第3期下降，累计降幅达43.89%[7] - 筹码持续集中以来股价累计下跌29.99%，最新股价13.21元[7]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-030 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于举办 2025 年投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度 报告摘要》。 为加强公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2024年度经营 情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网 络有限公司举办2025年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说 明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 召开方式：网络远程方式 出席本次活动人员有：董事长、总经理黄正乾先生，独立董事陈众励先生， 副总经理、董事会秘书、财务负责人韩海凤女士。 参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议， ...