独立董事提名 - 公司董事会提名李东辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月26日14:30[1] - 网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00（互联网投票系统）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][20][21] - 会议股权登记日为2024年11月19日[2] 选举信息 - 本次应选非独立董事5人，独立董事3人，监事2人[4][7] - 选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 [16] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] 登记信息 - 登记时间：现场登记为2024年11月25日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00；书面信函或传真方式登记需在11月25日17:00前送达[8] - 登记地点为广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼[9] 其他信息 - 网络投票代码为"362927"，投票简称为"泰永投票"[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[19] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[24] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”空格内填“√”，涂改等无效按弃权处理[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈众励为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合法规对任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

薪酬方案 - 2024年10月29日会议审议薪酬方案议案，适用董监高[1] - 方案股东大会通过后生效，至新方案通过失效[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[3] - 高管薪酬含基本工资和绩效奖金，按岗位标准执行[4] - 兼任多职按孰高原则定薪，离任按实际任期算薪[5]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-052 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规 章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会 选举产生。公司监事会同意提名蔡建胜先生、曹红喜先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人。 1.1 提名蔡建胜先生为公司第四届监事会非职 ...

独立董事提名 - 陈众励被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或相关职称及工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 刘善敏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 授权董秘报送信息，承担相应法律责任[11]

营收与利润 - 本报告期营业收入249648566.70元较上年同期减少10.91%年初至报告期末为683791589.92元较上年同期减少15.61%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16725081.03元较上年同期减少45.18%年初至报告期末为53698554.37元较上年同期减少34.88%[2] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为25871648.71元较上年同期增长211.74%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为 -90,959,078.91元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为67,955,521.31元[19] 资产状况 - 本报告期末总资产1797568085.05元较上年度末增长12.19%[2] - 货币资金期末数184833478.25元较上期末增长101.44%主要系定期存单票据保证金增加[5] - 应收票据期末数24158479.71元较上期末减少67.68%主要系本期收到的商业承兑汇票回款减少[5] - 短期借款146295000.00元较上期末增长387.30%主要系票据贴现款增加[5] - 合同负债10051357.20元较上期末增长198.41%主要系本期预收货款增加[5] 财务费用与投资收益 - 财务费用年初至报告期期末金额698817.30元较上年同期增长339.72%主要系本期存单利息收入减少[5] - 投资收益年初至报告期期末金额8989276.98元较上年同期增长156.57%主要系本期购买理财产品确认的利息收入增加[5] 股东持股与减持计划 - 长园科技集团股份有限公司持股比例为6.52% 持有14,544,119股[7] - 泰永科技计划减持本公司股份不超过4,463,800股即不超过总股本2.00%[8] - 董事盛理平计划减持不超过90,750股[9] - 监事会主席蔡建胜计划减持不超过36,225股[9] - 泰永科技持有公司股份112,610,180股占总股本比例50.45%[10] - 黄正乾持有公司股份2,891,540股占总股本比例1.30%[10] 募集资金节余情况 - 研发中心建设项目节余募集资金40.22万元[11] - 配电电器生产线项目节余募集资金603.13万元[11] 不同时期的财务数据对比 - 货币资金为184,833,478.25元较之前91,755,742.95元有所增长[12] - 应收账款为653,834,794.61元较之前553,274,326.09元有所增长[12] - 2024年第三季度末存货为236211723.01元2024年前三季度末为252920385.00元[13] - 2024年第三季度末其他流动资产为21244134.68元2024年前三季度末为14764877.43元[13] - 2024年第三季度末流动资产合计为1362921469.74元2024年前三季度末为1194041138.99元[13] - 2024年第三季度末流动负债合计为681552529.80元2024年前三季度末为494996607.54元[14] - 2024年第三季度末负债合计为703225992.03元2024年前三季度末为518596122.64元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为1094342093.02元2024年前三季度末为1083679501.45元[14] - 2024年前三季度营业总收入为683791589.92元[15] - 2024年前三季度营业总成本为643566610.71元[15] - 2024年前三季度营业成本为482092145.73元[15] - 2024年第三季度税金及附加为4,129,351.67元较之前的4,964,099.51元有所变化[16] - 2024年第三季度销售费用为80,754,170.53元之前为94,738,406.11元[16] - 2024年第三季度管理费用37,722,881.73元之前为37,280,295.20元[16] - 2024年第三季度研发费用38,169,243.75元之前为42,016,171.34元[16] - 2024年第三季度财务费用698,817.30元之前为 -291,518.43元[16] - 2024年第三季度其他收益为12,150,219.21元之前为8,961,003.74元[16] - 2024年第三季度投资收益为8,989,276.98元之前为3,503,660.41元[16] - 2024年第三季度销售商品提供劳务收到现金679,072,629.91元之前为600,913,222.11元[18] - 2024年第三季度收到的税费返还为4,001,546.71元之前为4,674,424.72元[18] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关现金34,005,143.08元之前为42,298,709.85元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为155,471,652.81元[19] - 支付的各项税费为36,283,811.84元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为25,871,648.71元[19] - 取得投资收益收到的现金为1,936,814.57元[19] - 投资活动现金流入小计为303,587,945.43元[19] - 投资活动现金流出小计为394,547,024.34元[19] - 取得借款收到的现金为141,295,000.00元[19] - 筹资活动现金流入小计为149,270,020.00元[19]

减持情况 - 监事会主席蔡建胜原持股144,900股，占总股本0.06%，计划减持不超36,225股，即不超总股本0.02%[2] - 2024年8 - 10月合计减持36,225股，减持比例0.0162%[2] - 减持后持股108,675股，占总股本0.05%[4] 影响说明 - 减持计划实施合规，不会致公司控制权变更，不影响经营[5] - 减持行为与披露一致，计划已实施完毕[5]

减持情况 - 2024年10月22日泰永科技减持250万股，比例1.12%[1] - 变动前持股占比51.57%，变动后占50.45%[2] - 2024年7月18日计划减持不超总股本2.00%[3] 其他 - 本次减持源于首发前持股，不影响公司[3] - 权益变动通过大宗交易进行[2]