贵州泰永长征技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益 ，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规中有关对外捐赠的相关要求，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社 会福利等公益性社会活动。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司。未经公司书面授权，公司所 属子公司不得私自开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠一般应当遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 知情人管理 - 内幕信息知情人2个工作日内申报备案[9] - 专门责任人当日报送工作进度等[9] - 完整档案送达不晚于信息公开披露时间[10] - 档案及备忘录保存至少十年[11] - 知情人买卖股份变动2个工作日内申报[16] 信息报送 - 公司5个交易日内报送档案及备忘录至交易所[11] - 年报信息报送不早于业绩快报披露时间[12] - 发现内幕交易2个工作日内报送证监局和深交所[16] 信息提供 - 向5%以上股份股东等提供信息前确认保密义务[14] 重大事项 - 公司重大事项制作《重大事项进程备忘录》[15] 违规处理 - 内部人员违规视情节处分[18] - 股东等违规董事会发函提示风险[19] - 中介机构违规提示风险或终止合作[19] - 管理责任人未履职视情节处分[19] 制度生效 - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[21]

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联人与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际 控制人及其关联人与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制 度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联人占用公司资金行为的发 生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联人资金占用制度 第五条 公司在与控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 股东会议事规则 贵州泰永长征技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交 ...

审计委员会组成 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[4] - 审计委员会成员任期与其董事任职期限相同，独立董事连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等[7] - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[11] - 监督指导内部控制检查和评价工作，对内部控制有效性出具评估意见[12] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为等[13] 决策流程 - 披露财务报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[14] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[17] 会议安排 - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[20] - 采用快捷通知方式2日内未接书面异议，视为收到通知[20] 决议与资料保存 - 作出决议需成员过半数通过[21] - 会议资料保存期限至少为10年[22]

| 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第 ...

委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由董事长担任[4] 会议相关 - 会前3日向独立董事提供资料，保存至少10年[8] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决、通讯表决[11] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责长期战略等工作研究并提建议[2] - 可下设工作小组负责日常和会议组织[4] - 决策程序含前期准备等步骤[8]

制度目的 - 规范互动易平台信息发布和回复管理，建立与投资者良好沟通机制[2] 回复要求 - 及时回复投资者问题，信息要真实准确完整，不披露未公开重大信息[4] - 回复不得用虚假夸大语言，不误导投资者，不代替信息披露[4][6] - 不得对股价作预测或承诺，不从事违法违规行为[7] 管理流程 - 证券管理部对口管理，收集问题、拟订内容，经董秘审核发布或回复[9][10] - 董秘认为重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批[10] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责修订与解释[12]

贵州泰永长征技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 贵州泰永长征技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务 ...

财务表现 - 上半年营业收入4.48亿元，同比增长3.13% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2522.53万元，同比下降31.77% [1] - 基本每股收益0.11元/股 [1]