证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-018 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 二、本次利润分配预案的基本情况 本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本变动，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额。 若本议案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红金额合计为 22,319,218.00 元（含 2024 年半年度现金分红人民币 11,159,609.00 元），占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例为 59.73%。 三、现金分红方案的具体情况 1、现金分红方案指标 1、2024 年度可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并会计报 表中实现归 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0227 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 【RsM】容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-16 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0227 号 贵州泰永长征技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是对泰永长征公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。 我们 ...

业绩总结 - 2024年末经营性资金占用及关联资金往来总计余额421,380,517.64元[11] 关联交易数据 - 与关联企业销售商品应收账款2024年累计242,218,786.8元[11] - 与关联企业资金拆借其他应收款2024年累计8,000,000元[11] - 与大股东经营性往来应收账款2024年累计19,709,569.9元[11] - 预付关联企业账款2024年累计2,175,034.32元[11]

财务审计 - 审计报告编号为容诚审字[2025]518Z0801号[2][3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本8811.5万元[13]

广发证券股份有限公司 关于贵州泰永长征技术股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为贵州 泰永长征技术股份有限公司（以下简称"泰永长征"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的要求，对泰永长征 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票2,345万股（每股面值为人民币1元），占发行后总股本的25%，发行价 为每股人民币14.78元，募集资金总额为346,591,000.00元，扣除全部发行费用 36,041,9 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈众励 各位股东及股东代表： 本人作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独 立董事的各项职责。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 陈众励：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学在职博士 研究生。1985 年 8 月至今任职于上海建筑设计研究院有限公司，现任电气总工程 师；公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 赞成票，无反对票、弃权票的情况。 2024 年度，本人出席了公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查情 况的报告》，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在 任独立董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历及其签署的相关自查文件核查评 估后，出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事陈众励、李东辉、刘善敏的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以及专门委 员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 贵州泰永长征技术股份有限公司 董 事 会 ...

贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《贵 州泰永长征技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展等工作进行研究并向公司董 事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 1 贵州泰永长征技术股份有限公司 董事会战略与可持续发 ...

关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修 订相关工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： 贵州泰永长征技术股份有限公司 为进一步提升公司环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可 持续发展委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，并同步修订《董事 会战略委员会工作细则》为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。原董 事会战略委员会委员和召集人继续担任董事会战略与可持续发展委员会委员和 召集人，任期至公司第四届董事会任期届满时止。 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-023 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与"董事会战略委员会"相关条 款将在 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.17元，同比下降46.88%，2023年为0.32元，2022年为0.31元 [1] - 每股净资产4.54元，同比下降0.44%，2023年为4.56元，2022年为4.35元 [1] - 每股公积金1.59元，与2023年持平，2022年也为1.59元 [1] - 每股未分配利润1.76元，同比下降1.12%，2023年为1.78元，2022年为1.60元 [1] - 营业收入8.92亿元，同比下降14.07%，2023年为10.38亿元，2022年为8.96亿元 [1] - 净利润0.37亿元，同比下降47.14%，2023年为0.70亿元，2022年为0.68亿元 [1] - 净资产收益率3.67%，同比下降46.73%，2023年为6.89%，2022年为7.22% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13862.32万股，占流通股62.84%，较上期增加356.95万股 [1] - 深圳市泰永科技有限公司持股11261.02万股（占总股本51.04%），减持250万股 [2] - 长园科技集团股份有限公司持股1454.41万股（6.59%），持股不变 [2] - 郭丰明新进持股250万股（1.13%），薛震宇新进持股190.96万股（0.87%） [2] - MORGAN STANLEY增持85.18万股至147.67万股（0.67%） [2] - 中国国际金融股份有限公司新进持股60.87万股（0.28%） [2] - 退出股东包括张鹏（原持股57.77万股）、高盛公司（51.23万股）、UBS AG（36.22万股）等 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0.5元（含税） [3]