独立董事评估 - 公司于2024年4月24日对三位独立董事进行独立性评估[1][2] - 评估依据相关规定及自查报告[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

综合授信 - 公司拟申请不超8亿综合授信额度（敞口）[1] - 综合授信含多种融资方式，额度可循环使用[1][2] 担保与授权 - 公司及子公司拟以自有资产抵押担保[2] - 授权经营管理层签文件，期限至2024年度股东大会[4][5] 审批与风险 - 本事项需股东大会审议，预计无重大财务风险[3][5]

综上，公司总股本由 22,319.668 万股变更为 22,319.218 万股，注册资本将由 人民币 22,319.668 万元变更为人民币 22,319.218 万元。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了遵义市市场监督管理局换发的 《营业执照》，工商登记的相关信息如下： 名称：贵州泰永长征技术股份有限公司； 证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-028 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》；于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》。 根据公司《201 ...

审计机构相关 - 公司2023年续聘大华所为审计机构[1] - 大华所对2023年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[4] 会议相关 - 2023年4 - 5月召开多场会议审议审计机构续聘等事项[1] - 2024年4月14日审计委员会会议审议2023年年度报告等议案[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润26167362.67元，归属于母公司股东净利润70324263.49元[7] - 2023年末合并报表可供股东分配利润397599872.80元，年度可供分配180583561.74元[7] 利润分配 - 2023年度以223192180股为基数，每10股派现金1.35元，共派30130944.30元[8] - 2024年半年度拟现金分红，金额不超当期归母净利润[16] 融资担保 - 公司及子公司拟申请不超8亿元综合授信额度[12] - 2024年拟为部分子公司融资担保，新增额度不超33000万元[13] 会议相关 - 2024年4月24日第三届董事会十六次会议召开[1] - 多项议案表决通过，关联交易议案关联董事回避[2][3][4][6][8][9][10][11][12][13][15][16][17] - 拟于2024年5月17日14:30召开2023年度股东大会[17]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 激励计划与慈善 - 公司2019年实施股票期权与限制性股票激励计划[9] - 公司通过“繁星计划”资助二十余名高校学子[11] 制度建设与管理 - 公司制定多项销售控制程序并核查营销系统计划[16] - 公司坚持资金集中归口管理，修订制度加强资金控制[17] - 公司规范固定资产各环节控制程序[18] - 公司利用ERP系统控制存货关键环节[19] - 公司制定制度保护无形资产安全并提高效率[20] - 公司制定财务制度确保财务报告真实完整[21] - 公司修订信息化制度，推进新系统建设并升级旧系统[22][23] - 公司制定信息披露制度提高披露质量[24] 审计与缺陷标准 - 公司审计部每季度审计募集资金并出具专项报告[25] - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额设认定标准[31][33] - 财务报告内控重大、重要缺陷有对应情况界定[34] - 非财务报告内控缺陷按经济损失设定量标准[35] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有对应情况界定[36] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大及重要缺陷[37] - 报告期内公司无非财务报告内控重大及重要缺陷[38] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[39]

担保额度 - 2024年拟新增担保额度不超3.3亿元[1] - 审议通过后担保额度总金额为4.8亿元[13] 被担保方情况 - 子公司资产负债率均在70%以下[1] - 泰永电气资产负债率50.84%，新增担保3亿[3] - 重庆源通资产负债率53.21%，新增担保3000万[3][6] 业绩数据 - 2023年底泰永电气营收41443.37万元，净利润3891.46万元[7] - 2023年底重庆源通营收34227.80万元，净利润2140.40万元[9] 其他 - 对外担保总余额1.5亿元，占净资产14.75%[13] - 无逾期、涉诉及败诉担保情形[13] - 事项需提交股东大会审议[2]

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2024-026 贵州泰永长征技术股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次活动人员有：董事长、总经理黄正乾先生，董事、副总经理贺贵兵 先生，董事会秘书、财务负责人韩海凤女士，独立董事李东辉先生。 参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流效率及针对性，本次业绩说明会 公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至 2023年5月7日截止，请通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提 问"即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 1 贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月24日对泰永长征2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来期初余额523,366.97元，累计发生额3,112,471.64元，偿还额1,922,540.03元，期末余额1,713,298.58元[8] - 重庆源通2023年期初余额243,480.00元，往来累计发生额54,918.78元，偿还累计发生额298,398.78元[8] - 贵州省长征开关2023年度往来累计发生额889,000.00元[8] - 珠海泰永智能2023年度往来累计发生额620,270.58元[8]

资金总体情况 - 2023年期初往来资金余额总计523,366.97元[4] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计3,112,471.64元[4] - 2023年度偿还累计发生金额总计1,922,540.03元[4] - 2023年期末往来资金余额总计1,713,298.58元[4] 各公司情况 - 重庆源通电器2023年期初余额243,480.00元，占用54,918.78元[3] - 贵州长征开关2023年期初余额889,000.00元，占用889,000.00元[3] - 珠海泰永智能2023年占用620,270.58元[4] - 重庆泰永电气2023年占用9,996.00元[4] - 长园深瑞能源2023年占用184,208.00元，期末余额78,614.00元[4] - 长园珠海深圳分公司2023年占用1,170,601.76元[4]