| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张荣武作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 提名为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对 公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及 本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司 治理 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司监事会提 1 / 4 名刘彦、赖丽思为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（候选人 简历附后） 以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十八次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 证券代码：128121 | 证券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐胜广作为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东宏川智慧物流股份有限公司董事会 提名为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东宏川智慧物流股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...

公司发展战略 - 公司长期坚持并购发展,现金流状况良好,可通过多种方式为并购和自建提供资金保障[1] - 公司未来将从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展,从商业库向商业库与工业库结合发展,从化工仓仓储服务向仓配一体化服务方向拓展,从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工方向拓展[2] 研发投入 - 公司2023年度研发投入金额5,346.23万元,同比增长105.88%,主要是因为公司扩大了研发主体范围,全面开展安全生产过程管理,加强自动化和智慧仓储建设,加大了科技创新投入[3] - 未来公司将继续重视智慧库区搭建,持续创新发展,加大研发投入,通过不断吸纳培养优秀的自动化智能场景应用可研人才,提高研发队伍实力,提高公司的安全生产、运营及服务效率[3] 化工仓储业务 - 公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库,运营仓容总计6.49万平方米,在建化工仓仓容为9.41万平方米[4] - 未来公司将继续依托自身品牌优势,持续在经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等多种方式增加化工仓库体量,逐渐形成规模优势[4]

公司概况 - 公司名称为广东宏川智慧物流股份有限公司，证券代码为002930 [1] - 公司子公司为福建港丰能源有限公司 [1] 公司运营优势 - 福建港能在安全生产、HSE管理体系、物料损耗管理和作业效率管理等方面具有优势，能为客户提供优质服务 [1] - 福建港能拥有优良的自建码头，码头规划等级为3万吨级，地理位置优越，为仓储综合服务提供有力支撑 [4] 公司赋能措施 - 在外部商务开拓上，公司通过客户资源共享和增值服务引流客户至福建港能 [2] - 在内部管理上，公司推行库区之间的对标学习，优化福建港能等子公司的内部管理 [2] 公司投资情况 - 公司先后向福建港能增资20,816.33万元、收购34%股权、使用可转债募集资金63,900.00万元增资，目前持有福建港能94.15%股权 [3]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于取消召开"宏川转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 6 月 8 日 2 / 2 1 / 2 涉及公司回购部分股份用于减少注册资本相关权益事项，公司将依据 股份回购方案的实施进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开"宏川转债"2024 年 第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-057）。 自本次会议通知发出后，经与包括部分"宏川转债"债券持有人 在内的各方主体进行充分沟通后，公司董事会决定取消召开"宏川转 债"2 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开"宏川转债"2024 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议审议通过了《关于召开"宏川转债"2024 年第一 次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 6 月 20 日召开"宏川转 债"2024 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知 如下： 1、会议届次： "宏川转债"2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议 规则》的规定。 1 / 8 4、会议召开的日期、时间：2024 年 6 月 20 日下午 15:0 ...

并购标的选择 - 公司会基于并购标的所在地的经济发展和产业聚集程度,以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑,形成并购标的的选择意向,确保并购标的的优良性[1] 新并购库区整合 - 公司完成新库区并购后,在尽量维持新并购库区原岗位人员不变的基础上,通过中心制管理模式将企业文化、客户服务理念、各中心/部门工作的标准化要求等迅速导入至新并购库区,使其能够快速融入到公司的管理体系当中,通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控[2] - 公司也会通过股权激励计划的实施对新并购库区主要管理人员进行激励,充分调动专业管理人才及核心骨干的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力[3] 子公司福建港能业绩情况 - 福建港能位于福建省泉州市,福建省泉州市是国家重点港口城市,也是国家级的九大炼油基地之一,其地理位置优越,随着湄洲湾石化基地的日益发展,化工产品的储存需求也将随之增加,为福建港能的日常经营提供了良好的基础[4] - 目前,福建港能库区仍处于业绩爬坡阶段,产能效益待逐步释放,2023年度实现营业收入1.02亿元,较上年度增长336%[4] 固定资产折旧情况 - 公司主要固定资产按照年限平均法计提折旧,房屋建筑物及构筑物的折旧年限为20-30年、港务及库场设施的折旧年限为20-25年[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议通知已于 2024 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁 的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于召开"宏川转债"2024 年第一次债券持 有人会议的议案》 具体详见刊登在 2024 年 6 月 5 日《证券时报》《中国证券报》 及 ...