股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年4月25日审议通过召开2024年年度股东大会的议案，会议定于2025年5月20日下午15:30召开 [2] - 股东大会通知公告内容包括时间、地点、方式、审议事项、表决方式等，并补充披露了临时提案情况 [2] - 会议实际召开时间、地点及事项与通知一致，由董事黄韵涛主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及授权代表共100名，代表表决权股份248,279,598股（占总股本54.27%），其中中小投资者98名（持股占比5.436%） [3] - 现场会议出席股东4名，代表股份223,436,265股（48.8396%）；网络投票股东96名，代表股份24,843,333股（5.4304%） [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，未出席人员因公务原因缺席 [4] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，主要议案同意票比例均超99.9%，反对票最高占比0.9416%（中小投资者） [4][5][6][7][8] - 关联交易议案中关联股东回避表决，同意票24,509,460股（98.5546%），反对票260,860股（1.0489%） [9][10] - 独立董事述职议案同意票248,036,538股（99.9971%），中小投资者支持率99.0226% [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定，决议合法有效 [10]

公司信息 - 证券代码002930，简称为宏川智慧[1] - 债券代码128121，简称为宏川转债[1] 独立董事情况 - 独立董事刘宇航自愿放弃2025年津贴，任期内不再发放[2] - 刘宇航经2024年年度股东大会选举为独立董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月21日[4]

会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议决定召开2024年年度股东大会[3] - 2025年4月28日发布股东大会通知，5月10日发布补充通知[3][4] 参会股东 - 参加股东大会股东及代表100名，代表股份248,279,598股，占比54.2700%[7] - 中小投资者98名，代表股份24,868,920股，占比5.4360%[7] 议案表决 - 《<2024年年度报告>及摘要》等议案获通过[11][14][16][19][21] - 《2024年度监事会工作报告》等议案有反对和弃权票[23][25][28][30] 会议合规 - 2024年年度股东大会召集及召开程序合规，决议有效[32] 法律文件 - 法律意见书正本叁份，无副本[33]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表共100人，代表有表决权股份248,279,598股，占比54.2700%[8] - 现场会议出席股东及代表4人，代表有表决权股份223,436,265股，占比48.8396%[9] - 网络投票股东96人，代表有表决权股份24,843,333股，占比5.4304%[10] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》及摘要赞成248,034,838股，占比99.9014％[12] - 《2024年度财务决算报告》赞成247,920,626股，占比99.8554％[14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》赞成248,031,138股，占比99.8999％[17] - 《2024年度董事会工作报告》赞成248,036,538股，占比99.9021％[20] - 《2024年度监事会工作报告》赞成248,036,538股，占比99.9021％[23] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》赞成248,029,138股，占比99.8991％[25] - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》赞成246,373,234股，占比99.2322％[27] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》获出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[29] 中小投资者表决情况 - 赞成22962556股，占中小投资者表决股份的92.3344％[29] - 反对1786652股，占中小投资者表决股份的7.1843％[29] - 弃权119712股，占中小投资者表决股份的0.4814％[29] - 赞成24509460股，占股东表决股份的98.5546％[29] - 反对260860股，占股东表决股份的1.0489％[29] - 弃权98600股，占股东表决股份的0.3965％[29] - 赞成24509460股，占中小投资者表决股份的98.5546％[30] - 反对260860股，占中小投资者表决股份的1.0489％[30] - 弃权98600股，占中小投资者表决股份的0.3965％[30]

股票期权注销 - 2025年5月9日审议通过股票期权注销议案[2] - 2022年激励计划二、三期共593.8940万份股票期权注销[2] - 已提交注销申请且手续办理完毕[3] - 本次注销后2022年激励计划全部实施完毕[2]

股票期权激励 - 2022年授予153名激励对象1000.00万份股票期权[2] - 2022 - 2024年多次调整行权价格[3][4][5][6] - 因业绩未达标多次注销股票期权[4][5][6][9][10][12] 业绩情况 - 2022年度营业收入增长率指标完成度99.43%[4] - 2024年营业收入增长率为72.00%[9] 其他 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[18] - 公告日期为2025年5月10日[20]

市场扩张和并购 - 公司通过南通阳鸿购买南通御顺和南通御盛100%股权，间接持有易联南通100%股权[7] - 南通御顺和南通御盛100%股权评估值88749.47万元，交易价88592.00万元[8] - 协议生效3个工作日内支付51%股权交易款，49%不晚于协议生效2个月支付[9] - 截至2024年12月31日，子公司已支付扣除税费后的全部股权交易款[10] - 南通御顺和南通御盛分别于2023年9月28日、10月7日完成工商变更登记[11] - 截至2024年12月31日，标的资产已全部变更登记至南通阳鸿名下[11] 业绩总结 - 2024年末公司总资产93.66亿元，净资产30.77亿元[26] - 2024年度公司营业收入14.50亿元，同比下降6.27%[26] - 2024年度仓储综合及中转服务业务营业收入14.04亿元，同比下降6.28%[26] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比下降46.57%[26] 其他新策略 - 交易完成后，督促解决易联南通75亩土地使用权问题及补偿损失[18] - 督促对2个未有资质的储罐改造、验收及申请资质并补偿损失[18] - 补偿标的公司及其下属公司土地、房产未取得证件造成的损失[18] 合规与承诺 - 公司及其控股股东等承诺最近三年未受证券市场相关处罚[13] - 公司向中介机构充分披露信息，保证真实、准确、完整[15] - 公司董监高保证交易信息披露和申请文件真实、准确、完整，承担法律责任[15] - 公司控股股东、实控人确保宏川智慧资产、人员、财务、机构、业务独立[15][16] - 公司及控制企业减少与宏川智慧及其子公司的关联交易[17] - 御顺集团承诺最近五年内无违法违规情形，未泄露内幕信息[19] - 南通御顺、南通御盛、江苏易联承诺最近五年内不存在重大违法违规行为[21] 核查与督导 - 经核查，本次重组交易各方无违反相关承诺的情形[23] - 经核查，公司2024年度实际经营与年报提及业务发展状况无重大差异[27] - 经核查，本次交易实际实施方案与已公布方案无重大差异[29] - 截至持续督导意见出具日，交易标的资产交割过户完成并履行信息披露义务[30] - 截至2024年12月31日，独立财务顾问对公司本次交易的持续督导期届满[32] 用户数据 - 标的公司子公司易联南通库区占地面积39.79万平方米，码头泊位286米，有储罐72座，总罐容61.70万立方米[25]

激励计划进程 - 2022年3 - 4月相关会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2025年5月相关会议审议通过部分股票期权注销议案[9] 股票期权注销 - 第二个行权期注销109.3940万份，因未行权[10] - 第三个行权期注销484.5000万份，因未达业绩目标[11][12] - 本次拟合计注销593.8940万股[13] 影响与披露 - 注销不影响财务和经营，激励计划实施完毕[14] - 公司将公告决议及注销情况，已履行披露义务[15]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%[4] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 独立财务顾问认为公司已建立内部控制制度和体系，重大方面保持有效内部控制[41] - 致同会计师事务所认为上市公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[41] 公司治理结构 - 公司以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构[5] - 董事会下设战略与可持续发展等五个专门委员会[6] 公司战略与管理 - 公司战略与可持续发展委员会每年综合考虑多因素调整公司中长期发展目标[8] - 公司实行HSE三位一体管理体系，关注各相关利益者[11] - 公司形成以关注员工为核心的六大企业文化及全新企业价值观[12] 制度建设 - 公司制定多项资金管理相关制度，加强资金集中管理、调配和使用规范性[15] - 公司制定采购和供应商管理制度，降低采购成本，提高采购效率[16] - 公司制定多项资产管理相关制度，加强固定资产更新改造[17][18] - 公司制定客户和业务操作相关制度，严控呆坏账产生[19] - 公司设立工程项目管理部门，完善工程项目各阶段管理制度[20] - 公司规范财务报告编制与审核等流程，通过审计委员会监督[21][22] - 公司制定合同管理制度，实行合同全过程封闭式管理[23] 其他合规情况 - 报告期内公司未发生违规担保行为，期末无对控股子公司外主体担保情形[24] - 公司明确关联交易相关规定，报告期内关联交易审批合规、定价合理[26] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：与利润相关，错报小于利润总额3%为一般缺陷，3%-5%为重要缺陷，大于等于5%为重大缺陷；与资产相关，错报小于资产总额0.5%为一般缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，大于等于1%为重大缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失小于利润总额3%为一般缺陷，大于等于3%小于5%为重要缺陷，大于等于5%为重大缺陷[36] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：可能性小影响业务为一般缺陷，可能性高显著影响为重要缺陷，可能性高严重影响为重大缺陷[37]

公司信息 - 公司证券代码为002930，简称为宏川智慧，债券代码为128121，简称为宏川转债[1] 新策略 - 2025年5月9日公司审议通过下属公司申请纯苯指定交割仓库资质议案[2] - 申请资质或提高客户信任度、盈利能力和市场竞争力[2] - 申请结果不确定，以大商所审核为准[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月10日[4]