| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2026 年 1 月 15 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2026 年 1 月 15 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 4 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或 "本次会议"），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东会的相关资料和事实进行 ...

宏川智慧公告，持股5%以上股东东莞市宏川化工供应链有限公司持有7926.67万股，占17.33%；计划自 公告披露15个交易日后的2026年2月7日至2026年5月6日，以大宗交易方式减持不超过914.98万股，占 2%，股份来源为首次公开发行前已发行股份及公司资本公积转增股份。实际控制人林海川先生直接和 间接控制公司2.44亿股，占53.42%。 ...

转股价格：人民币 14.00 元/股 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 自 2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 14 日，广东宏川智慧物流 股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%，预计可能触发转股价格向下修正条件。如 后续触发转股价格向下修正条件，公司将及时履行后续审议程序和信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 1 / 18 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东宏川智慧物流股份有 限公司公 ...

证券日报网讯1月13日，宏川智慧（002930）发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第二次临 时股东会。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-002 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知已于2026年1月9 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年1月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式 参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于补选第四届董事会独立董事及调整 ...

公司近期动态 - 公司于1月13日发布公告，宣布其第四届董事会第二十五次会议已审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》[2]

公司治理动态 - 宏川智慧于2026年1月13日晚间发布公告，宣布召开了第四届第二十五次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，审议了包括《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》在内的文件 [1] 光伏行业现状 - 部分光伏企业面临“春节也要加班，抢在4月1日前交货”的紧张生产状态，以抢出口 [1] - 有光伏企业因白银等原材料成本激增而面临决策困难 [1]

人员相关 - 王强承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 王强作出承诺时间为2026年1月13日[2] 公司行动 - 广东宏川智慧物流股份有限公司将公告王强上述承诺[1]

独立董事候选人情况 - 芮斌与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 确保履职时间精力，不符资格及时报告辞职[13] - 授权报送信息，比例不符持续履职[15] 其他信息 - 签署声明时间为2026年1月13日[16]