会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议2024年12月30日召开，3名监事均参加表决[3] 议案审议 - 审议通过调整2021 - 2024年股票期权激励计划行权价格议案[4][6][8][10] - 审议通过多项申请银行授信及接受担保相关议案，部分需股东大会审议[12][15][17]

股票期权激励 - 2024年授予228名激励对象720.00万份股票期权[3] 行权价格调整 - 2024年7月30日行权价由16.33元/份调为16.08元/份[4] - 2024年12月30日行权价由16.08元/份调为15.98元/份[4] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金股利1.00元（含税）[5] 相关意见 - 调整对财务和经营无实质影响[9] - 监事会同意调整行权价格[10] - 律所认为调整合规，需后续披露[11]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划 公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励 1 / 5 计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023 年股票期权激励计划》 的规定及 2023 年度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期 权行权价格由 22.28 元/份调整为 22.03 元/份；同时，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授 股票期权的 3 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2023 年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度 2023 年度营业收入增 长率指标完成度为 86.97%而满足部分行权条件，以及 188 名激励对 象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议 决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计 70.5928 万份股 ...

股票期权激励 - 2022年授予153名激励对象1000万份股票期权[3] - 2022 - 2024年多次调整行权价格，现调为19.87元/份[3][4][5][6][7] - 2022 - 2023年多次注销部分股票期权[5][6][7] 业绩指标 - 2022年度营业收入增长率指标完成度为99.43%[5] 权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金股利1元（含税）[8] 合规情况 - 监事会同意调整行权价格，律所认为符合规定[13][14] - 调整对财务和经营无实质影响[11]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价 格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划基本情况 公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第三十九次会议 和第二届监事会第三十六次会议，并于 2021 年 4 月 30 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 119 名激励对 象合计 1,000.00 万份股票期权。 公司于 2021 年 7 月 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议通知2024年12月27日送达，12月30日召开[3] - 公告日期为2025年1月2日[25] 议案表决 - 四项股票期权激励计划行权价格调整议案均赞成5票通过[7][8][10][11] - 三项申请银行授信及担保相关议案均赞成5票，部分须股东大会审议[14][17][19] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》赞成7票通过[21]

上海君澜律师事务所 关于 广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格相关事宜 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格相关事宜之 法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏川智慧"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划》（以下简称"《2021 年激励计划》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2022 年股票 期权激励计划》（以下简称"《2022 年激励计划》"）《广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）及《广东宏川智慧物流 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的规定， 就宏川 ...

市场扩张和并购 - 全资子公司南通阳鸿就化工仓项目签订《投资框架协议书》[3] 业绩总结 - 南通宏智物流化工仓库（一期）16座，面积3.18万平方米投入运营[3] - 公司下属公司运营化工仓库面积增至9.67万平方米[4] 其他新策略 - 南通宏智物流取得《危险化学品经营许可证》开展仓储经营[3]

公司业绩 - 宏川智慧2024年上半年度实现营业收入4532.08万元，较上年同期增长11.86% [1] 公司发展 - 福建港能库区仍处于业绩爬坡阶段，产能效益待逐步释放 [1] - 福建港能位于福建省泉州市，该市是国家重点港口城市，也是国家级的九大炼油基地之一 [1] 行业背景 - 随着湄洲湾石化基地的日益发展，石化产品的储存需求也将随之增加，为福建港能的后续经营提供了良好的基础 [1]

公司治理与管理机制 - 公司实施轮值总裁机制，旨在提升管理层决策效能和推动战略落实，保障高质量可持续发展 [1] - 轮值总裁负责整体经营管理，任期一年且不连任，通过集体决议机制提升科学决策水平 [1] 业务扩张与发展策略 - 石化仓储行业通过并购实现码头储罐仓储业务规模提升，化工仓库仓储业务通过新建、扩建及并购实现规模提升 [2] - 未来战略将从国内仓储服务市场向国内外结合拓展，从商业库向商业库与工业库结合发展，从化工仓仓储服务向仓配一体化服务拓展，从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工拓展 [2] 具体业务表现与市场前景 - 福建港能库区处于业绩爬坡阶段，2024年上半年实现营业收入4,532.08万元，同比增长11.86% [2] - 福建港能位于福建省泉州市，随着湄洲湾石化基地的发展，石化产品储存需求增加，为后续经营提供良好基础 [2]