公司业务动态 - 宏川智慧在互动平台回应投资者关于宏川智算业务的提问 [1] - 宏川智算目前尚处于业务开展初期阶段 [1] - 关于宏川智算运营进展情况，公司表示请关注后续公告 [1]

2025年第十二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月29日以现场结合网络投票方式召开，召集召开程序合法合规 [3][4][10] - 共有91名股东及代表参与表决，代表有表决权股份总数231,273,650股，占公司有表决权总股份的50.5527% [5] - 会议审议并高票通过了《关于董事会提议向下修正"宏川转债"转股价格的议案》，同意票占比98.5851% [8][9] 第四届董事会第二十四次会议决议 - 会议于2025年12月29日召开，7名董事全部参与表决 [15] - 会议审议通过了四项议案，包括向下修正可转债转股价格、聘任轮值总裁、变更英文名称并修订《公司章程》及附件、召开2026年第一次临时股东会 [16][18][20][24] - 所有议案表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票 [17][19][22][25] “宏川转债”转股价格向下修正 - 修正前转股价格为人民币18.56元/股，修正后转股价格大幅下调至人民币14.00元/股，下调幅度约为24.6% [27] - 修正后的转股价格自2025年12月30日起生效 [27][51] - 此次修正是因为公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，触发了向下修正条款 [53] - 公司根据股东会授权，确定修正后价格不低于相关交易均价（股东会召开日前二十日均价11.66元/股，前一日均价11.19元/股）及最近一期经审计每股净资产和股票面值 [56] 可转换公司债券发行与历史转股价格调整 - “宏川转债”于2020年7月17日公开发行，发行总额为67,000.00万元（6.7亿元），共计670.00万张 [28] - 初始转股价格为20.25元/股 [29] - 自发行以来，因多次股票期权激励计划行权、权益分派及股份回购注销等事项，转股价格经历了19次调整，从20.25元/股逐步调整至本次修正前的18.56元/股 [29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 高级管理人员变更 - 董事会审议通过聘任李小力先生为公司轮值总裁，当值期间自2026年1月1日起一年 [61] - 李小力先生1977年出生，拥有注册会计师、税务师等专业资格，曾任公司高级副总裁、财务负责人等职务，现任公司总裁兼财务负责人 [63] - 原轮值总裁黄韵涛先生任期届满后离任，离任后仍担任公司董事及董事会专门委员会相关职务 [62] 公司治理与章程修订 - 公司拟变更英文名称，以强化品牌专业形象，契合智慧物流与数字化战略，并推动国际市场业务拓展 [65] - 同时拟修订《公司章程》及其附件，修订内容包括因可转债转股增加注册资本、变更英文名称、以及董事会新设一名副董事长 [66] - 该修订议案尚须提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议 [23][65] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会 [69] - 会议将审议《关于变更公司英文名称暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》 [75] - 股权登记日为2026年1月8日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [70][71]

公司高管变动 - 宏川智慧董事会审议通过聘任李小力为新任轮值总裁 [2] - 李小力的预计当值期间自2026年1月1日起为期一年 [2] - 原轮值总裁黄韵涛任期届满后离任，但仍留任公司董事及董事会专门委员会职务 [2]

公司公告核心事件 - 宏川智慧于2025年12月29日召开2025年第十二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》 [2]

公司治理与股东会议 - 宏川智慧将于2026年1月15日15:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更公司英文名称暨修订《公司章程》及其附件的议案 [1] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式进行 [1]

宏川转债基本信息 - 宏川转债发行总额为67000.00万元，2020年8月7日起在深交所上市交易[4] - 宏川转债初始转股价格为20.25元/股[5] - 宏川转债转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日[3] 转股价格调整 - 2021年6月4日起转股价格调整为20.24元/股[6] - 2021年7月7日起转股价格调整为19.92元/股[8] - 2021年10月11日起转股价格调整为19.89元/股[9] - 2022年4月6日起转股价格调整为19.88元/股[10] - 2022年6月15日起转股价格调整为19.86元/股[11] - 2022年6月27日调整后转股价格为19.55元/股[13] - 2022年7月1日调整后转股价格为19.53元/股[14] - 2022年10月10日调整后转股价格为19.51元/股[15][16] - 2023年1月3日调整后转股价格为19.50元/股[16][17] - 2023年6月15日总股本因期权自主行权增加[18][19][20] - 2023年6月26日调整后转股价格为19.18元/股[20] - 2023年7月3日调整后转股价格为19.17元/股[21][22] - 2023年10月10日起转股价格为19.14元/股[24] - 2024年1月3日起转股价格为19.08元/股[26] - 2024年4月2日起转股价格为19.07元/股[28] - 2024年7月9日起转股价格为18.82元/股[29] - 2024年9月2日起转股价格为18.86元/股[30] - 2025年6月24日起转股价格为18.56元/股[33] - 2025年12月30日起转股价格由18.56元/股修正为14.00元/股[34][39] 权益分派 - 2020年度向全体股东每10股派发现金股利3.00元[7] - 2021年度股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为6月27日，每10股派现金股利3元[13] - 2022年度股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为6月26日，每10股派现金股利3元[20] 期权行权 - 2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期期权行权[6] - 2020年股票期权激励计划第一期期权在2021年7 - 9月30日行权[9] - 2020年股票期权激励计划第一期期权在2021年10月8 - 2022年3月31日行权[10] - 2020年股票期权激励计划第二期行权期为2022年6月1日至2023年5月5日[14][15][16][18] - 2020年股票期权激励计划第三期行权期为2023年6月2日至2024年5月6日[18][21][22] - 2023年7月14日至10月9日，2021年股票期权激励计划使总股本增加99.2208万股[23] - 2023年7月4日至10月9日，2022年股票期权激励计划使总股本增加48.3331万股[24] 其他 - 2024年8月29日，回购股份注销使公司总股本减少278.8372万股[29] - 2025年12月11日公司提议向下修正“宏川转债”转股价格[38] - 2025年12月29日公司股东会审议通过修正议案，董事会决定修正转股价格[38][39] - 2025年第十二次临时股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价为11.66元/股[40] - 2025年第十二次临时股东会召开日前一个交易日公司A股股票交易均价为11.19元/股[40] - 修正后的转股价格符合相关规定[40] - 2025年12月30日起，若“宏川转债”再次触发修正条款，董事会将再开会决定[40] - 投资者可查阅《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“宏川转债”其他相关内容[42]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含4名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[14] 董事长权限 - 董事长可决定一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产低于10%事项[15] - 董事长可决定除需经股东会、董事会审议批准外的关联交易[15] - 董事长可审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上等重大交易[15][16] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[20] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[21][22] 委员会设置 - 董事会设审计等多个委员会[6] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] 会议通知与举行 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日，紧急可口头通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，分赞成、反对和弃权[35] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[35] 其他规定 - 提案未通过，条件因素未变一个月内不再审议相同提案[29] - 两名及以上独立董事因资料问题可联名提议延期，公司应采纳披露[30] - 会议记录含基本信息等，相关人员签名[41] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[42] - 董事会需通报决议执行情况[44] - 会议档案由秘书保存，期限十年[44][45] - 规则由董事会解释修改，报股东会批准，经审议通过后实施[47][48]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[3] 召集提议反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则在五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后十日内反馈，同意则在五日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则在五日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[7] 自行召集要求 - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并向深交所备案，股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日，一旦确认不得变更[15] 延期取消规定 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，出现情形应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[29] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[32] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超过公司资产总额30%的事项需股东会特别决议通过[32] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过外，还需经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过[32] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时对其表决应单独计票并及时公开披露[33] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[35] 征集委托 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其代为出席股东会并行使相关权利[35] 累积投票制 - 当单一股东及其一致行动人拥有的股份比例在30%以上选举董事，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[36] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[40] 方案实施 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[41] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[43] 授权期限 - 股东会对董事会的授权期限以本届董事会任期为限[45] 累积投票制表决权 - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[37] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[40] 表决票处理 - 未填等表决票视为弃权[41] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[38] 决议公告 - 股东会决议应及时公告相关信息[40] 规则实施 - 本规则经股东会审议通过后实施[49]

公司基本情况 - 公司于2018年2月9日获批首次发行6083万股人民币普通股，3月28日在深交所上市[8] - 公司注册资本为457489767元[10] - 公司股份总数为457489767股，均为普通股[24] - 公司发起人认购股份合计13500万股，含林海川等主体认购情况[26] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权益及决策 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[33] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应30日内执行[33] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[40] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[40] 重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会决定[51] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形的交易需提交股东会审议[52][53] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的重大关联交易需股东会审议[55] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等五种财务资助事项需提交股东会审议[57] - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元等三种情形需经董事会审议后提交股东会审议[57] 担保相关规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议通过[60] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议通过[60] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%的担保需股东会审议通过[60] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[60] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且应经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[60] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[62] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[63] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[67] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[65][69] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[76] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知[76] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表担任的董事1名[127] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[127] - 董事会有权审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项[131] - 董事会有权审议公司发生的交易（财务资助、对外担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况的事项[132] - 董事会每年度至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[137] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集[137] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[190] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[191][195] - 无重大投资计划或支出，最近三年累计现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[195] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例达80%[195] - 公司发展阶段为成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例达40%[195] - 公司发展阶段为成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例达20%[195]

公司信息变更 - 拟将英文名称变更为“Great River Smart Logistics Co., Ltd.”[3][9] - 注册资本由457,489,692元修订为457,489,767元[9] - 股份总数由457,489,692股修订为457,489,767股[9] 组织架构调整 - 董事会拟新设副董事长一名，由全体董事过半数选举产生[5][10] - 股东会和董事长履职规则修订，涉及副董事长主持等[9][10] 会议与文件 - 2025年12月29日召开第四届董事会第二十四次会议通过相关议案[3] - 修订后《公司章程》及附件详见2025年12月30日巨潮资讯网文件[5]