公司主营业务与产品 - 公司始终专注于能源及化工物流主业 [1] - 主要储存的石化产品包括成品油、醇类（含甲醇）及其他液体化学品 [1] - 太仓阳鸿、南通阳鸿、常州宏川及参股公司长江石化均为郑商所甲醇指定交割库 [1] - 公司尚未开展绿色甲醇储存业务 [1] 长期战略发展方向 - 向新能源、绿色化工延伸是公司的长期战略发展方向 [1] - 致力于成为可持续发展的行业标杆企业 [1] 环保设施与碳减排基础 - 公司各库区环保设施均按国家标准建设并稳定运行 [1] - 采用全接液浮盘、全补偿高效弹性密封和RTO末端治理系统等措施减少VOCs排放 [1] - 配套油气回收系统实施绿色升级 [1] - 已部署分布式光伏项目推进清洁能源转型 [1] - 公司具备较好的碳减排基础 [1] 硬件设施条件 - 公司现有硬件设施条件满足绿色甲醇对于仓储设施的硬件要求 [1]

公司财务数据 - 常州宏川注册资本35000万元[7] - 2025年9月30日，总资产96261.37万元，总负债45741.01万元，净资产50520.36万元[9] - 2025年1 - 9月，营业收入14697.61万元，利润总额6465.83万元，净利润4275.95万元[9] 股权结构 - 太仓阳鸿石化间接控制常州宏川，持股比例56.91%[8] 担保情况 - 公司及控股子公司履行担保额度占最近一期经审计净资产224.41%[3][14] - 宏元仓储对常州宏川期货交割业务承担全额连带担保责任，期限三年[11] - 公司对控股子公司担保金额占最近一期经审计净资产211.52%[14] - 公司对合营公司担保金额占最近一期经审计净资产12.89%[14] 融资情况 - 公司全资子公司售后回租融资不超25000万元，公司及关联方提供连带责任担保[14]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 二、续聘审计机构的基本情况 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"），本次续聘符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 公司 2024 年度审计机构为致同。致同诚信记录良好，具备审计 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。致同在为公司审计的 1 / ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件暨制定、修订 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》及第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，根据最新监管法规体 系并结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件，同时制定、 修订公司相关治理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）以及中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公 司章程》及其附件《股东大 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年11月27日召开第九次临时股东大会[2] - 现场会议下午16:00开始，会期半天[3] - 会议股权登记日为2025年11月20日[4] 会议地点及登记 - 现场会议在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室召开[5] - 登记时间为2025年11月21日，地点在四楼董事会办公室[8] 议案相关 - 会议审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案[6] - 提案1及提案3需经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6][7] - 议案2.00作为投票对象的子议案数为9个[21] 投票信息 - 网络投票代码为362930，投票简称为“宏川投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月27日的9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月27日上午9:15 - 下午3:00 [18] 其他 - 授权委托书有效期限未明确起止年月日[22] - 拟参加现场会议的股东需在2025年11月21日17:00前传回相关文件[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议通知于2025年11月7日送达，11月10日召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，尚需股东大会特别决议审议[4][6][7] - 修订《公司章程》及《股东大会议事规则》等附件[5] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，尚需股东大会审议[8][9][10]

会议决议 - 第四届董事会第十九次会议于2025年11月10日召开，7名董事均参加表决[3] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案表决赞成7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][8][11][14][17] 公司基本信息 - 2018年2月9日获批首次发行6083万股人民币普通股，3月28日在深交所上市[22] - 注册资本由460277852元修订为457489692元，股份总数同比例修订[22] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有多项诉讼相关权利[26][27] 交易审议规定 - 多项交易指标占公司最近一期经审计相关指标一定比例或金额需提交股东会审议[30][31][32][33][34] 股东会相关规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[36] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[36] 董事相关规定 - 董事会成员由7名增至9名，独立董事由3名增至4名[46] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务等多项职责[43][44][45] 专门委员会 - 公司设置审计、战略与可持续发展等多个专门委员会，各有人员组成和工作规程[56][57][58][59] 财务报告与利润分配 - 按规定时间报送并披露年度、中期、季度财务报告[61] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金相关转增规定[61][62][63][64] - 不同阶段现金分红比例不同，有相关限制条件[62][63][64] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[68] - 公司分立、减资、解散等有通知债权人、公告等相关程序[69][70][71]

广东宏川智慧物流股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 广东宏川智慧物流股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）和《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东 宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东宏川 智慧物流股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得 ...

投诉制度适用范围 - 适用于处理投资者涉及证券市场信息披露等相关投诉事项[1][2] 投诉来源与处理主体 - 来源包括来信、来电、来访及监管转办等[3] - 董事会秘书为负责人，董事会办公室处理投诉[4] 处理流程与时间 - 网站公示投诉渠道及流程[2] - 15日内决定是否受理[4] - 无法立即处理的60日内办结，延期不超30日[5] 其他规定 - 发现违规立即整改并披露[5] - 投诉文件保存两年[7] - 处理情况纳入绩效考核[9] - 制度自董事会审议通过之日起实施[10]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[4] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[20] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划等[9] 内部审计部门 - 负责日常审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5][6] - 负责人由审计委员会提名，董事会任免[7] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况和问题，至少每年提交一次内部审计报告[11][14] - 对公司各机构内部控制制度、会计资料等进行检查和评估[11] - 督促相关责任部门对内部控制缺陷制定整改措施和时间并监督落实[12] - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存十年[14] 报告与披露 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[22] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制评价报告形成决议，报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 保荐人或独立财务顾问应核查内部控制评价报告并出具核查意见[23] - 公司应在年度报告披露同时，在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[23] 奖惩与处理 - 对有突出贡献的审计等有功人员给予表扬或奖励，由内部审计部门提建议经审计委员会批准实施[25] - 对阻挠审计人员等行为的直接责任者给予处分，后果严重移交司法机关惩处[25] - 内部审计人员违规造成损失或不良影响，视情节和损失给予批评等处理[28] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其规定为准[30] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[31] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[32]