股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月9日15:30召开第五次临时股东大会，会期半天，同时提供网络投票渠道[1] - 网络投票时间为2025年7月9日9:15-15:00通过深交所交易系统进行[1] - 会议地点设在广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋公司会议室[2] 会议审议事项 - 主要审议《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》和《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》[4] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 对中小投资者表决将进行单独计票并披露[4] 参会登记要求 - 登记时间为2025年7月3日9:00-11:30及14:00-17:00[5] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证原件等材料[5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在7月3日17:00前送达[5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票[5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得数字证书或服务密码[6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[6]

合营公司情况 - 公司间接持股潍坊港宏川50%，其注册资本54,000万元[6,7] - 2025年3月31日潍坊港宏川总资产119,630.60万元等[8] - 2025年1 - 3月潍坊港宏川营收4,565.21万元等[9] 担保情况 - 公司为潍坊港宏川申请资质承担三年全额连带担保[4,10] - 本次担保后公司履行担保额度587,729.60万元[12] - 公司对控股、合营公司担保金额及占比[13] 其他 - 全资子公司售后回租融资不超25,000.00万元[13] - 担保事项经董事会通过，需股东大会审议[4,5] - 公司及控股子公司无逾期等担保情形[13]

担保事项 - 公司拟为常熟宏智、宏川申请烧碱指定交割仓库资质承担全额连带担保[4] - 担保事项经董事会通过，尚需股东大会特别决议审议[4] - 担保期限自郑商所获赔偿权利之日起三年内[13] 财务数据 - 2025年3月31日，常熟宏智总资产64015.06万元、净资产18214.55万元[6][8] - 2025年3月31日，常熟宏川总资产33869.08万元、净资产14077.56万元[9][10] - 本次担保后，公司及子公司履行担保额度587729.60万元，占净资产224.41%[15] 其他 - 全资子公司售后回租融资不超25000万元，公司及关联方提供担保[15] - 公司及控股子公司不存在逾期担保等不良情形[16]

公司信息 - 公司证券代码为002930，简称为宏川智慧，债券代码为128121，简称为宏川转债[1] 会议决策 - 2025年6月20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过下属公司申请交割仓库资质议案[2] 业务进展 - 下属两公司拟向郑商所申请烧碱指定交割仓库资质，结果待审核[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月23日[4]

股东大会信息 - 公司于2025年7月9日召开2025年第五次临时股东大会[2] - 现场会议7月9日15:30开始，会期半天，网络投票7月9日[3] - 会议股权登记日为2025年7月2日[4] 会议审议 - 审议为下属及合营公司交割仓库资质担保等提案，需三分之二以上表决通过[6] 登记与投票 - 登记时间7月3日，地点在东莞松山湖园区[7] - 投票代码362930，简称为“宏川投票”[14] - 深交所交易及互联网投票时间为7月9日[15][17] 其他 - 授权委托书用于委托参加7月9日股东大会[19] - 拟现场参会股东7月3日前传回参会回执等资料[26]

会议信息 - 公司第四届董事会第十三次会议6月17日通知送达，6月20日通讯表决召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》全票赞成通过[5] - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》全票赞成，待股东大会特别决议审议[6][7] - 《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》全票赞成，待股东大会特别决议审议[8][9] - 《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》全票赞成通过[11]

转股价格调整 - 公司可转换公司债券转股价格由18 76元/股调整为18 56元/股 [1] - 转股价格调整生效日期为2025年6月24日 [1] - 调整原因为2024年度权益分派方案实施，每10股派发现金股利2 00元 [2] 转股价格调整机制 - 公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》及证监会规定对转股价格进行累积调整 [1] - 调整情形包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等 [1] - 具体调整公式为：派发现金股利P=Po-D，派送红股或转增股本P=Po/(1+N)，增发新股或配股P=(Po+A×K)/(1+K) [1] 本次调整计算过程 - 调整后转股价格计算公式为P=Po-D=18 76-0 20=18 56 [3] - 本次权益分派不涉及送红股或资本公积金转增股本 [2] 其他转股价格调整情形 - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将视具体情况调整转股价格 [2] - 调整原则为公平、公正、公允并充分保护可转债持有人权益 [2]

债券与转股 - 公司于2020年7月17日公开发行670.00万张可转换公司债券[3] - 调整前转股价格为18.76元/股，调整后为18.56元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年6月24日[3] 权益分派 - 2025年6月24日实施2024年度权益分派，每10股派现金股利2.00元[6] 价格计算 - 转股价格调整计算方式为P = Po - D，即18.76 - 0.20 = 18.56[7]

股本情况 - 截至2025年6月10日公司总股本为457,489,586股，较2025年4月21日未变[5] 利润分配 - 2024年度以457,489,586股为基数，每10股派现金2元（含税），不送红股、不转增[4][5][6] - 扣税后，部分投资者每10股派1.8元，红利税差别征收[6][7] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[7] - 分派对象为6月23日收市后登记在册全体股东[8] - 代派A股股东现金红利6月24日划入账户，部分股东公司自行派发[9] 价格调整 - “宏川转债”转股价格6月24日起由18.76元/股调为18.56元/股[11] - 公司将调整股票期权激励计划行权价格[12]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本457,489,586股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）[2] - 分配比例保持不变，若股本因可转债转股或股票期权行权变动，分红总金额将相应调整[3] - 截至2025年6月10日总股本较基准日（2025年4月21日）未发生变化，实际分红金额为91,497,917元（457,489,586股×0.2元/股）[3] 税务处理细则 - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实发1.8元（税后），境内个人投资者按持股期限差异化征税[4] - 持股1个月内每10股补税0.4元，1个月至1年补税0.2元，超过1年免征[4] - 证券投资基金中香港投资者份额按10%征税，内地份额实行差异化税率[4] 关键日期与执行 - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[5] - 现金红利将于除权除息日通过中国结算深圳分公司划转至股东账户[6] 可转债及期权调整 - 宏川转债转股价格从18.76元/股调整为18.56元/股，调整公式为P=Po-D（D=每股派现0.2元）[7][10] - 股票期权激励计划的行权价格将同步调整，具体方案后续披露[7] 股本与股东结构 - 当前总股本锁定为457,489,586股，未发生可转债转股或期权行权导致的变动[3] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东[6]