证券日报网讯1月13日，宏川智慧（002930）发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第二次临 时股东会。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-002 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知已于2026年1月9 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年1月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中，董事黄韵涛、刘宇航、张荣武、徐胜广以通讯方式 参加会议并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在2026年1月14日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于补选第四届董事会独立董事及调整 ...

公司近期动态 - 公司于1月13日发布公告，宣布其第四届董事会第二十五次会议已审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》[2]

公司治理动态 - 宏川智慧于2026年1月13日晚间发布公告，宣布召开了第四届第二十五次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，审议了包括《关于补选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》在内的文件 [1] 光伏行业现状 - 部分光伏企业面临“春节也要加班，抢在4月1日前交货”的紧张生产状态，以抢出口 [1] - 有光伏企业因白银等原材料成本激增而面临决策困难 [1]

人员相关 - 王强承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 王强作出承诺时间为2026年1月13日[2] 公司行动 - 广东宏川智慧物流股份有限公司将公告王强上述承诺[1]

独立董事候选人情况 - 芮斌与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 确保履职时间精力，不符资格及时报告辞职[13] - 授权报送信息，比例不符持续履职[15] 其他信息 - 签署声明时间为2026年1月13日[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名芮斌为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[31] - 被提名人具备知识经验且任职公司不超三家[17][35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[38] - 若被提名人不符要求提名人将处理[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名王强为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加深交所培训并取得证明[6] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[17] - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[19][20] - 被提名人无相关负面情形且任职合规[24][30][33][34] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[36]

候选人情况 - 王强为广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备上市公司运作相关知识，有五年工作经验[6] - 与公司无影响独立性的关系[1] 合规承诺 - 未取得培训证明，承诺参加培训并取得证明[3] - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12]

董事会人事变动 - 公司董事会需补选一名独立董事，刘宇航辞职后履职至新独立董事补选完成[3][4] - 拟提名王强、芮斌为第四届董事会独立董事候选人[4] 委员会调整 - 调整后提名委员会由芮斌、甘毅、张荣武组成，芮斌任主任委员[5] - 调整后薪酬与考核委员会由徐胜广、林海川、王强组成，徐胜广任主任委员[6] 候选人情况 - 王强未取得资格证书承诺参加培训，芮斌持有上交所资格证书[6] - 王强1962年生有石化行业经历，芮斌1970年生有多家公司任职经历[12][13][14]