| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司为公司银行借款追加提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林海川及潘俊玲已为银行授信事项提供最高额为 6,800.00 万元的连 带责任保证担保。 一、前期银行借款情况 2022 年 12 月，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称"交通银 行"）申请 6,800.00 万元银行授信额度，相关方提供担保，该事项 已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 审议通过，具体详见《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联 方提供担保的公告》（公告编号：2022-131）。 上述银行授信额度已于 2023 年 1 月起开始使用，借款期限不超 过 84 个月。 二、原担保及本次追加担保情况 前期，全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称"南 通阳鸿"）已为银行授信事项提供 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于不向下修正"宏川转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 转股价格：人民币 18.76 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 截至 2025 年 4 月 9 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%，已触发"宏川转债"转股价格向下修正条 件。经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定不向 下修正"宏川转债"转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易 日起的六个月内（即 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日期间）， 如再次触发"宏川转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。敬请广大 ...

特别风险提示： | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于下属公司申请银行授信并接受公司及 关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2021 年 4 月 12 日 本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审 议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本 次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经 审计净资产的 222.34%。本次被担保方南通宏智化工物流有限公司 （以下简称"南通宏智物流"）的资产负债率超过 70%。 一、交易及担保情况概述 公司下属公司南通宏智物流拟向由中国银行股份有限公司南通 分行（以下简称"中国银行"）、兴业银行股份有限公司南通分行 （以下简称"兴业银行"）组成的银团申请 14,520.00 万元银行授信 额度，用于南通宏 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的议案》，决定于 2025 年 4 月 28 日召开公司 2025 年第四次临时股 东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会 ...

（一）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关 联方提供担保的议案》 具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请 银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2025- | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第六次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | （一）审议通过了《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议 案》 具体详见刊登在 2025 年 4 月 10 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"宏 1 / 3 川转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议， ...

可转债发行与交易 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易，简称“宏川转债”，代码“128121”[5] - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，总股本增加28.1736万股[8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通，总股本增加48.1026万股[8][9] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通，总股本增加48.8124万股[13][14] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[15] - 2024年8月29日回购股份注销，总股本减少278.8372万股[35] 转股价格调整 - 2020年度权益分派后调整转股价格为19.92元/股[10] - 2021年度权益分派后，2022年6月27日起转股价格调整为19.55元/股[15][16] - 2022年7月4日起转股价格调整为19.53元/股[17] - 2022年10月11日起转股价格调整为19.51元/股[18] - 2023年1月4日起转股价格调整为19.50元/股[20] - 2023年6月26日起转股价格调整为19.18元/股[24] - 2023年7月4日起转股价格调整为19.17元/股[25] - 2023年度权益分派后，2024年7月9日起转股价格调整为18.82元/股[33][35] - 2024年前三季度权益分派后，12月16日起转股价格调整为18.76元/股[36] 权益分派 - 2021年度权益分派，每10股派发现金股利3.00元，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日[15] - 2023年度权益分派，每10股派发现金股利2.50元，股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[33][35] - 2024年前三季度权益分派，每10股派发现金股利1元，股权登记日为12月13日，除权除息日为12月16日[36] 2025年第一季度情况 - “宏川转债”未转股，截至3月31日剩余金额为652,036,200元[38] - 限售条件流通股/非流通股24,471,355股占比5.35%，无限售条件流通股433,018,231股占比94.65%，总股本457,489,586股[41]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，8月7日在深交所上市[5] 转股价格调整 - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[6] - 2021年6月4日第二期期权上市，转股价格调整为20.24元/股[8] - 2021年6月9 - 30日行权后，转股价格调整为19.92元/股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日行权后，转股价格调整为19.89元/股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日行权后，转股价格调整为19.88元/股[12] - 2022年6月1 - 10日行权且第三期期权上市，转股价格调整为19.86元/股[12][13] - 2022年6月20 - 7月1日行权后，转股价格调整为19.53元/股，7月4日生效[16] - 2022年7月4 - 10月10日行权后，转股价格调整为19.51元/股，10月11日生效[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日行权后，转股价格调整为19.50元/股，1月4日生效[18][19] - 2023年1月4 - 6月15日行权，2022年度权益分派后，转股价格调整为19.18元/股，6月26日生效[22] - 2023年6月16 - 7月3日行权后，转股价格调整为19.17元/股，7月4日生效[23][24] - 2023年10月10日起，转股价格调整为19.14元/股[26] - 2024年1月3日起，转股价格调整为19.08元/股[29] - 2024年4月2日起，转股价格调整为19.07元/股[32] - 2024年7月9日起，转股价格调整为18.82元/股[33] - 2024年8月29日回购注销股份后，9月2日起转股价格调整为18.86元/股[35] 期权上市与行权 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，转股价格20.25元/股[6][8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通[8] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通[12][13] - 2020年股票期权激励计划第二期行权期限为2022年6月1日至2023年5月5日[16][17][18][19][20] - 2020年股票期权激励计划第三期行权期限为2023年6月2日至2024年5月6日[20][23][24] 总股本变化 - 2021年6月9 - 30日期权行权使总股本增加88.6693万股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日期权行权使总股本增加127.2694万股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日期权行权使总股本增加49.0760万股[12] - 2022年6月1 - 10日期权行权使总股本增加60.2172万股[12][13] - 2022年6月13 - 17日期权行权使总股本增加40.5460万股，6月14日部分限制性股票回购注销使总股本减少6.5520万股[14] - 2022年6月20 - 7月1日期权行权使总股本增加84.7386万股[16] - 2022年7月4 - 10月10日期权行权使总股本增加207.2581万股[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日期权行权使总股本增加56.0372万股[18][19] - 2023年1月4 - 6月15日期权行权使总股本增加85.9133万股，6月14 - 15日增加8.8395万股[20][21][22] - 2023年6月16 - 7月3日期权行权使总股本增加96.173万股[23][24] - 2023年7月4 - 10月9日期权行权使总股本增加102.4617万股[24] - 2023年7月14 - 10月9日，2021年股票期权激励计划第二期行权使总股本增加99.2208万股[25] - 2023年7月4 - 10月9日，2022年股票期权激励计划第一期行权使总股本增加48.3331万股[26] - 2023年10月10日 - 2024年1月2日，2020、2021、2022年激励计划行权使总股本分别增加251.7093万、63.6914万、6.8414万股[27][29] - 2024年1月3日 - 4月1日，2020、2021年激励计划行权使总股本分别增加50.5415万、6.2164万股[30] - 2024年8月29日回购股份注销使总股本减少278.8372万股[35] 权益分派 - 2020年度权益分派每10股派现金股利3.00元[9][10] - 2021年度权益分派，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日，每10股派发现金股利3元[15] - 2022年度权益分派，股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日，每10股派发现金股利3元[22] 其他 - 2025年3月19 - 4月1日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格90%，预计可能触发转股价格向下修正条件[3][40] - 投资者可查阅公司2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“宏川转债”相关内容[42] - 公告发布时间为2025年4月2日[44]

市场扩张和并购 - 公司与石化、港务公司共同出资6000万元设惠州宏智，认缴51%即3060万元[4] - 惠州宏智2025年3月21日成立，后续项目用地约5.3万平方米[10][15]

股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代表共167人，代表股份259,284,572股，占比56.6755%[8] - 参加现场会议的股东及代表5人，代表股份228,498,196股，占比49.9461%[9] - 参加网络投票的股东162人，代表股份30,786,376股，占比6.7294%[10] 议案表决情况 - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》赞成257,314,282股，占比99.2401%[12] - 《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》赞成258,741,974股，占比99.7907%[13] 会议时间 - 现场会议于2025年3月20日15:30开始，会期半天[5] - 网络投票于2025年3月20日进行[5] 股份情况 - 公司有表决权总股份为457,489,586股[8]