人事变动 - 公司2025年12月29日审议通过聘任轮值总裁议案[3] - 现任轮值总裁黄韵涛任期将满，离任后仍任董事[3] - 董事会同意聘任李小力为轮值总裁，任期自2026年1月1日起一年[3] 人员信息 - 李小力1977年生，有丰富财务及管理经历[5] - 李小力持有公司股份1,255,984股[5]

股东会信息 - 公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[2] - 现场会议于2026年1月15日下午15:30开始，会期半天[3] - 会议股权登记日为2026年1月8日[4] 投票信息 - 网络投票于2026年1月15日进行[3] - 网络投票代码为362930，投票简称为“宏川投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日上午9:15至下午3:00[16] 登记与参会 - 登记时间为2026年1月9日（上午9:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00），地点在东莞松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室[7] - 拟参加现场会议的股东需在2026年1月9日17:00前将参会回执等资料传回公司[24] 其他 - 会议审议事项需经出席股东会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过[6] - 通讯地址为广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼，邮编523000，电话0769 - 88002930，传真0769 - 88661939，联系人卓乃建[10]

会议安排 - 公司2025年12月11日召开第四届董事会第二十二次会议，决定12月29日开第十二次临时股东会[2] - 董事会12月12日发召开股东会通知，12月23日发取消部分提案暨补充通知[3] 参会情况 - 参加股东会91名代表231,273,650股，占比50.5527%[5] - 中小投资者88名代表6,279,642股，占比1.3726%[5] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》获三分之二以上通过[8][9]

股东会信息 - 2025年12月29日下午15:30现场召开股东会，会期半天，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代表共91人，代表231,273,650股，占比50.5527%[7] 议案投票情况 - 《关于董事会提议向下修正"宏川转债"转股价格的议案》，同意228,001,258股，占98.5851%[10] - 反对3,260,292股，占1.4097%[10] - 中小投资者同意3,007,250股，占47.8889%[11] - 中小投资者反对3,260,292股，占51.9184%[11]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十四次会议通知2025年12月26日送达，29日召开[3] - 决定召开2026年第一次临时股东会[12] 议案表决 - 《关于向下修正“宏川转债”转股价格的议案》全票通过[6] - 《关于聘任轮值总裁的议案》全票通过[8] - 《关于变更公司英文名称暨修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，尚须股东会特别决议审议[9][10]

公司对智慧仓储硬件应用的差异化策略 - 公司根据仓储形态与作业场景的不同，采取差异化应用策略 [2] - 在固体仓储场景，公司正在结合具体作业流程，对AGV等智能装备开展适用性研究与评估 [2] - 在液体仓储场景，公司已在试点库区投入智能巡检机器人，目前正持续优化其功能 [2] 公司未来技术应用方向 - 未来，公司将继续围绕业务实际与安全管理需要，持续探索智能技术在仓储运营管理领域的深度融合 [2]

公司业务与技术现状 - 宏川智慧在投资者互动平台表示，公司尚未实现无人运输操作 [1]

公司公告核心内容 - 宏川智慧于12月22日晚间发布公告，其2025年第十一次临时股东会审议通过了一项关于融资与担保的议案 [2] 具体议案内容 - 议案内容涉及公司下属公司向银行申请授信 [2] - 议案同时涉及公司、下属公司及关联方为该银行授信提供担保 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日召开第四届第二十三次董事会会议，审议了关于撤销独立董事候选人提名并取消2025年第十二次临时股东会部分提案的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月，公司营业收入主要来源于仓储及中转综合服务，占比94.73% [1] - 同期其他业务收入构成为：智慧客服服务占比2.84%，其他业务占比0.95%，洗舱及污水处理服务占比0.76%，危化车辆公路港服务占比0.69% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为51亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十三次会议通知于2025年12月19日送达，12月22日召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案情况 - 会议审议通过撤销独立董事候选人提名等议案，表决7赞成0反对0弃权[4][5] - 取消2025年第十二次临时股东会部分提案公告于12月23日刊登，编号2025 - 170[5]