股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月5日召开[2] - 现场会议下午15:30开始，会期半天，网络投票时间为当天[3] - 会议股权登记日为2025年2月27日[4] 会议审议事项 - 审议《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案》，需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年2月28日，地点在东莞松山湖园区[7] 投票信息 - 网络投票代码为362930，简称为“宏川投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月5日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月5日9:15至15:00[18] 其他要求 - 授权委托书需填写具体有效期[22] - 拟参加现场会议股东需于2025年2月28日17:00前传材料[27]

业务合作 - 公司及南通阳鸿拟开展50000万元售后回租融资租赁业务[4] - 租赁期限自起租日起不超过8年[12] - 标的资产回购价格为1.00元[12] 财务数据 - 南通阳鸿2024年9月30日总资产182314.64万元，负债141075.61万元，净资产41239.03万元[10] - 南通阳鸿2024年1 - 9月营收12127.45万元，利润总额2671.52万元，净利润2455.34万元[11] 担保情况 - 业务开展后公司及控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产235.77%[3] - 公司对控股子公司担保金额589449.60万元，占比222.99%[15] - 公司对合营公司担保金额33760.00万元，占比12.77%[15] 公司信息 - 南通阳鸿注册资本25572.076963万元人民币[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议通知2025年2月13日送达董事，2月16日通讯表决召开[3] - 本次会议应到董事7名，实到7名[3] 议案表决 - 《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的议案》全票赞成通过[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票赞成通过[7] 公告发布 - 《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁的公告》2月17日登巨潮资讯网，2月18日登两报[4][5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》2月17日登巨潮资讯网，2月18日登两报[6]

截至目前，公司下属公司运营化工仓库面积增加至 11.53 万平 方米，公司的综合服务实力将得到进一步提升。本次投入运营的化 工仓库尚处于投产运营初期，业务尚处于起步阶段，敬请广大投资 者注意投资风险。 关于下属公司化工仓库投入运营的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 前期，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）收 购成都宏智仓储有限公司（以下简称"成都宏智"）100%股权，成都 宏智是成都新材料产业功能区危化品仓储综合服务项目的实施主体， 具体详见公司披露的《关于收购成都宏智仓储有限公司全部股权完成 工商变更的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-126）。近期， 成都宏智取得了成都市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》， 许可成都宏智开展危险化学品仓储经营。 成都宏智本次投入运营的化工仓库 12 座，总面积达 1.86 万平方 米，位于成渝地区双城经济圈成都新材料产业功能区，成渝地区双城 经济圈位于"一带一路"和长江经济带交汇处，是我国西部人口最密 集、产业基础最雄厚的区域，在国家发展大局中具有独特且重要的 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议通知于2025年1月14日送达董事，1月17日通讯表决召开[3] - 本次会议应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于调整公司组织架构的议案》表决赞成7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决赞成7票，反对0票，弃权0票[6] 公告发布 - 《关于调整公司组织架构的公告》于2025年1月20日刊登在指定媒体[4] - 《舆情管理制度》（2025年1月）于2025年1月20日刊登在巨潮资讯网[6]

广东宏川智慧物流股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 第五条 公司应对舆情管理工作组由公司总裁任组长，并由经营管理团队会 议人员及各中心/部门负责人以及下属控股子公司总经理任成员。 组长负责领导舆情管理工作组的各类舆情处理工作，组长因故不能履行职务 时，由董事会指定的舆情管理工作组其他成员进行领导。 第六条 舆情管理工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的 ...

组织架构调整 - 公司新设变革管理委员会，统筹公司变革及战略规划落地，为公司发展注入创新活力与变革动力 [1] - 公司增设战略与市场部，强化战略规划制定与市场拓展能力，精准把握行业趋势与市场需求 [1] - 公司成立流程与数字化中心，聚焦业务流程优化与数字化转型，提升运营效率与决策科学性 [1] - 公司将行政中心更名为人力资源中心，凸显对人力资源管理的重视，为战略实施提供人才保障与智力支持 [1] 战略发展 - 此次组织架构调整标志着公司在战略发展道路上迈出坚实一步，展现积极进取、勇于变革的企业精神 [1] - 随着新架构逐步落地实施，公司有望在智慧物流领域开启全新篇章，实现业务的高质量发展与跨越腾飞 [1]

会议安排 - 公司2024年12月30日决定2025年1月17日召开第一次临时股东大会[2] - 2025年1月2日董事会发布股东大会通知[3] 参会情况 - 95名股东及代表参会，代表35,201,549股，占比7.6945%[5] 议案表决 - 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》同意率99.4912%[8] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》同意率99.5054%[10] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》同意率99.4502%[12]

股东大会情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表95人，代表股份35,201,549股，占比7.6945%[8] - 现场出席股东及代表4人，代表股份5,166,169股，占比1.1292%[9] - 网络投票股东91人，代表股份30,035,380股，占比6.5653%[10] 议案表决情况 - 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》赞成35,022,429股，占比99.4912%[12] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》赞成35,027,429股，占比99.5054%[13] - 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》赞成35,008,019股，占比99.4502%[14] 股份总数 - 公司有表决权总股份为457,489,586股[8]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[5] - 67,000.00万元可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易[6] 转股期与价格调整 - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[7] - 2022年6月27日起，转股价格调整为19.55元/股[17] - 2023年6月26日起，转股价格调整为19.18元/股[25] - 2024年4月2日至5月7日，调整后转股价格为18.82元/股[34][36] - 2024年8月29日，调整后转股价格为18.86元/股[36] - 2024年前三季度权益分派后，转股价格为18.76元/股[37][38] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期28.1736万份期权上市流通，总股本增加28.1736万股[9] - 2021年6月4日第二期48.1026万份期权上市流通，总股本增加48.1026万股[9][10] - 2021年6月9日至6月30日期权自主行权使总股本增加88.6693万股[11] - 2022年6月1日至10日期权自主行权使总股本增加60.2172万股[14] - 2022年6月13日至17日期权自主行权使总股本增加40.5460万股[15] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[16] - 2022年6月20日至7月1日，总股本因期权自主行权增加84.7386万股[17] - 2022年7月4日至10月10日，总股本因期权自主行权增加207.2581万股[19] - 2023年7月4日至10月9日，股票期权激励计划行权使总股本增加250.0156万股[27][28] - 2023年10月10日至2024年1月2日，股票期权激励计划行权使总股本增加322.2421万股[29][30][31] - 2024年1月3日至4月1日，股票期权激励计划行权使总股本增加56.7579万股[31][33] - 2024年4月2日至5月7日，2020年股票期权激励计划行权使总股本增加1.0431万股[34] - 2024年8月29日回购股份注销使总股本减少278.8372万股[36] 权益分派 - 2021年度权益分派，每10股派发现金股利3.00元，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日[16] - 2023年度权益分派每10股派2.50元[34][36] - 2024年前三季度权益分派每10股派1元[37][38] 2024年第四季度情况 - “宏川转债”因转股减少2000元，转股数量为106股，剩余金额为652036200元[39] - 限售条件流通股/非流通股从24500345股减至24471355股，比例从5.36%降至5.35%[40] - 无限售条件流通股从432989135股增至433018231股，比例从94.64%增至94.65%[40] - 总股本从457489480股增至457489586股，比例保持100.00%[40]