第四届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-013 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十七次会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2026 年 1 月 30 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.c ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年度净利润将出现亏损，亏损区间为4.43亿元至4.75亿元 [1] - 上年同期（2024年度）公司为盈利状态，净利润为1.58亿元，业绩同比由盈转亏 [1] 业绩变动原因分析 - 行业下游需求减少，导致公司出租率下降 [1] - 受出租率下降影响，公司营业收入与毛利率均出现同比下降 [1] - 报告期内计提了资产减值准备，进一步影响了净利润 [1]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：44,331.80 万元–47,498.36 | 万元 | 盈利：15,832.79 | 万元 | | | 比上年同期下降：380.00%-400.00% | | | | | 扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净 | 亏损：44,370.79 万元–47,495.49 比上年同期下降：455.00%-480.00% | 万元 | 盈利：12,498.81 | 万元 | ...

能源价格动态 - 美国天然气期货价格在1月25日明显上涨，自2022年以来首次达到每百万英热单位6美元 [1] - 本周国际油价与海外天然气价格均出现上涨 [2] - EIA预计2026、2027年美国天然气均价分别为3.46美元/百万英热和4.59美元/百万英热 [2] 机构对原油市场的观点与预测 - 三大机构（EIA等）上调石油供给预测，EIA预计2026年全球原油将有283万桶/天的供应过剩 [2] - EIA同时上调2026年原油价格预测，预计2026、2027年原油均价分别为56美元/桶和54美元/桶 [2] - 中东地缘局势（如美伊局势紧张）对国际油价形成支撑，地缘风险溢价有望支撑油价底部 [2] - 在供应过剩预期较为一致的背景下，地缘局势仍是主导油价的主线，中东地缘事态扩大前油价可能窄幅震荡 [2] - 短期内国际油价面临关税政策与OPEC+增产的压力，但OPEC+的干预能力以及全球需求韧性有望支撑油价底部 [2] - 宏观层面的不确定性或将加大油价的波动水平 [2] 机构对天然气市场的观点与预测 - EIA下调2026年天然气价格预测 [2] 美国原油市场数据 - 美国原油产量为1373万桶/天，环比减少2万桶/天 [2] 对中国石化行业的观点 - 中国石化化工业正处上一轮价格周期底部、新一轮价格周期起步的过渡阶段 [2] - 库存周期正处被动去库向主动补库的过渡期间，有望渐进迎来景气上行期 [2] - 全球石化品供应格局重塑，石化业重心继续向中国转移 [2] 天然气产业链及相关公司 - 天然气开采及销售：中国石化，开展天然气开采、储运及全产业链销售业务 [3] - 天然气跨境贸易：广汇能源，从事液化天然气进口与销售业务 [4] - 天然气管道运营：陕天然气，负责区域内天然气长输管道建设与运营 [4] 原油产业链及相关公司 - 原油资源开发：中国石油，开展境内外原油开采业务 [5] - 原油炼制加工：上海石化，进行原油炼制及成品油生产 [6] - 原油进出口贸易：中化国际，从事原油及成品油跨境贸易业务 [7] 石化产业链及相关公司 - 石化产品制造：中国石化，生产烯烃、芳烃等基础石化品及下游衍生化工产品 [8] - 炼化一体化业务：恒力石化，开展原油炼化与石化产品加工业务，实现一体化运作 [8] - 石化仓储服务：宏川智慧，提供石化产品仓储及配套物流服务 [9]

物流板块市场表现 - 2024年1月23日，物流板块整体下跌0.23%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.79% [1] - 板块内个股表现分化，炬申股份领跌，跌幅达8.60%，恒基达鑫领涨，涨幅为9.99% [1][2] 领涨个股详情 - 恒基达鑫收盘价9.03元，上涨9.99%，成交18.13万手，成交额1.59亿元 [1] - 传化智联收盘价7.11元，上涨4.56%，成交123.68万手，成交额8.87亿元 [1] - 龙洲股份收盘价7.48元，上涨3.03%，成交53.11万手，成交额3.94亿元 [1] - 天顺股份收盘价16.98元，上涨2.78%，成交6.67万手，成交额1.13亿元 [1] - 永泰运收盘价30.62元，上涨2.65%，成交4.89万手，成交额1.51亿元 [1] 领跌个股详情 - 炬申股份收盘价20.30元，下跌8.60%，成交36.06万手，成交额7.47亿元 [2] - ST雪发收盘价4.37元，下跌2.67%，成交7.77万手，成交额3457.05万元 [2] - 厦门象屿收盘价8.40元，下跌1.64%，成交32.12万手，成交额2.71亿元 [2] - 顺丰控股收盘价39.15元，下跌1.31%，成交40.63万手，成交额15.96亿元 [2] - 圆通速递收盘价17.54元，下跌1.18%，成交19.35万手，成交额3.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出态势，主力资金净流出2.92亿元，游资资金净流出1.81亿元，散户资金净流入4.72亿元 [2] - 恒基达鑫获得主力资金净流入6826.49万元，主力净占比达42.80%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 龙洲股份获得主力资金净流入2676.24万元，主力净占比6.79%，同时获得游资净流入1120.62万元 [3] - 部分个股如韵达股份、普路通、天顺股份等，虽然获得主力资金净流入，但金额相对较小，市场资金分歧明显 [3]

公司治理变动 - 公司董事会选举黄韵涛先生为第四届董事会副董事长 [1] - 该任命经董事会提名委员会任职资格审查通过 [1] - 黄韵涛先生的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [1]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-011 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 1 / 19 注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 关于董事会提议向下修正"宏川转债" 转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 14.00 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 截至 2026 年 1 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，已触发"宏川转债"转 股价格向下修正条件。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过， 公司董事会提议向下修正"宏川转债"转股价格，并将本议案提交公 司股东会以特别决议审议，且持有"宏川转债"的股东须对该议案回 避表决。公司 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 选举公司副董事长的议案》，现将有关情况公告如下： 依据新修订的《公司章程》，公司董事会增设副董事长一名，为 保证公司董事会规范运作，公司董事会须选举一名副董事长。经董事 会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意选举黄韵涛先生 （简历附后）为公司第四届董事会副董事长，其任期自公司董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 1 / 2 简历： 黄韵涛 1969 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；华南理工大学有机 化工专业本科、高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理学博士。曾主要 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于调整公司组织架构的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司已不再设置监事会，并将"股东大会"表述统一规 范为"股东会"；为推进战略客户开发与拓展，公司码头储罐板块增 设码头储罐战略客户部，以及为保障业务稳健运行，原码头储罐板块 风控管理部并入码头储罐商务中心；为进一步优化资源配置、提升运 营效率、强化风险管控，支撑化工仓综合物流板块高质量发展，公司 化工仓综合物流板块组织架构调整为化工仓综合物流商务中心、化工 仓仓储运营中心、化工仓配送运营中心、化工仓综合物流风控部；为 进一 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东 会的议案》，决定于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第三次临时股 东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 1 / 10 4、会议召开的 ...