广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王开田，1957 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；安徽 财贸学院会计学专业本科，厦门大学会计学专业硕士、博士，教授。 曾荣获江苏省杰出会计工作者称号，国家教学成功奖二等奖，江苏省 第十三届哲学社会科学优秀成果一等奖。2021 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 04 日任公司独立董事。现主要任中国企业财务管理协会特聘 副会长，中国商业会计学会副会长。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张荣武，1975 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；湖南 大学博士，中南财经政法大学博士后。现任公司独立董事，广州大学 会计学三级教授、特聘教授、博士生导师、博士后合作导师，广东风 华高新科技股份有限公司、广东华兰海电测科技股份有限公司、广东 中塑新材料股份有限公司独立董事，广东省农村信用社联合社理事会 审计委员会外部专家，兼任教育部人文社会科学专家库专家、广东省 科技厅科技计划项目评审专家、广东证监局广东资本市场专家、广东 上市公司协会独立董事委员会委员、广东省财政厅综合性专家库专家、 广东省会计学会高端 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 徐胜广，1980 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；暨南 大学财务管理专业本科，华南理工大学高级管理人员工商管理专业硕 士。曾主要任侨银城市管理股份有限公司联席总裁，现主要任广州和 勤投资有限公司执行董事、总经理，广东产融控股股份有限公司董事 长，公司独立董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人与公司及公 ...

总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，明确总裁工作职责，保障总裁履行职权，提高民主决策、科 学决策及高效决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司总裁及其他高级管理人员的任职及行为必须符合《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定，在就任时 应签订《高级管理人员声明及承诺书》。 第三条 公司设总裁一名。 第二章 轮值总裁机制 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四条 公司实行轮值总裁机制。 第五条 每届总裁任期内，由至少三名轮值总裁轮值担任，原则上每位轮值 总裁当值时间为一年，若有特殊事项，经董事会审议批准，可延长轮值总裁的任 职期间，延长的任职期间不得超过一年。 若轮值总裁在其当值期间不能继续履 ...

（一）个人基本情况 邱晓华，1958 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门 大学计划统计专业本科，北京师范大学世界经济学专业硕士、博士， 高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省人民政府省长助理，中国 海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济学家、高级研究员， 紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民生证券股份有限 公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，云南 白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事， 2021 年 06 月 18 日至 2024 年 07 月 04 日任公司独立董事；现主要任 阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公 司首席战略官，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，兼任中国国 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、独立公正地行使独立 董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 金勇 1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中国人民 解放军国防大学英语专业、战役学专业本科，中欧国际工商学院工商 管理专业硕士。曾任中化南通石化储运有限公司董事总经理，中化天 津港石化仓储有限公司董事总经理等；现主要任中国化工流通协会仓 储分会会长，公司独立董事等。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性， 并按照监管规则进行独立性自查，本人 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-045 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 1 / 3 发挥了积极作用，公司董事会对王明怡女士在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职的情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事会秘书王明怡女士的书面辞职报告，王明怡女士因工 作发展方向考虑，申请辞去董事会秘书职务，辞职后将继续担任公司 其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》有关规定，王明怡女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王明怡女士持有公司股 份 146,308 股，其辞职后将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宇航作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。根据《企业 会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》 及相关规定，公司对收购形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根 据减值测试结果，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析 预测，基于谨慎性原则，公司拟对前期收购下属公司沧州宏川仓储物 流有限公司（以下简称"沧州宏川"）、福建港丰能源有限公司（以 下简称"福建港能"）形成的商誉计提减值准备共计 2,625.86 万元。 具体情况如下： 一、 计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成过程 1、福建港能资产组商誉的形成过程 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沧州宏川仓储物 流有限公司相关 | 深圳君瑞资产评估所 （特殊普通合伙） | 赵田田、陈晓欣 | 君瑞评报字 （2025）第 066 号 | 可收回金额 | 可收回金额为 10,080.00 万元 | | 资产组 | | | | | | | 南通宏智石化仓 | 深圳君瑞资产评估所 | | 君瑞评报字 | | 可收回金额不低 | | 储有限公司相关 | （特殊普通合伙） | 赵田田、陈晓欣 | （2025）第 064 号 | 可收回金额 | 于 91,800.00 万元 | | 资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | ...