广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年四月 1 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 720.00 万份，约占 2024 年 3 月 8 日公司股本总额 45,999.9145 万股的 1.57%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排 的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权 利。 公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2020 年股票期权激励计 划》、公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2021 年股票期权激励 计划》、公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司 2022 年股票期权激 励计划》及公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过的《公司 2023 年股票期权 激励计 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 1 / 6 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会 议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日下午 15:00 开始，会期半 天； 网络投票时间为：2024 年 4 月 9 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本次核查期间内，内幕信息知情人林海川于 2024 年 1 月至 2 月增持公司股票系履行已披露的增持计划，其在增持行为发生前，公 司已按照相关规定披露了增持计划的公告，其实施增持计划是基于对 公司未来发展的信心以及对公司股票价值的合理判断，且增持行为发 生在知悉本次激励计划的相关信息之前，不存在利用内幕信息进行交 易的情形。 2 / 4 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三 十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体详见刊登在 2024 年 3 月 20 日巨潮资讯网（ht ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 增持公司股份计划实施进展的公告 公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日披露了《关于公司实际控制人、董事长、总经理增持公 司股份计划的公告》（公告编号：2024-003），公司实际控制人、董 事长、总经理林海川先生拟于 2024 年 1 月 10 日起未来 6 个月内，通 过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，增持股份金额不低于 人民币 500 万元，不设置增持价格区间。 公司于 2024 年 4 月 9 日收到林海川先生出具的《股份增持计划 实施进展的告知函》，本次增持计划时间已经过半，累计增持股份金 额达到 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依 次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：19.08 元/股 调整后转股价格：19.07 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 4 月 2 日 本次转股价格调整不暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 ...

转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002930 | 股票简称：宏川智慧 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 转股价格：人民币 19.08 元/股（自 2024 年 4 月 2 日起，转股价 格调整为人民币 19.07 元/股） 导致股本增加的可转债转股及股票期权行权均不涉及股份回购 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东宏 川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季 度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第三十四次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送 达各位监事，会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。 会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公 司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名 单公示情况的说明及核查意见的议案》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告 2 / 2 监事会 2024 年 4 月 2 日 1 / 2 及公司网站公示了 2024 年股票期权激励计划（以下简 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况 的说明及核查意见 公司监事会核查了本次股权激励计划拟激励对象的名单、身份证 件，以及拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用合同、 在公司（含控股子公司）担任的职务等。 （二）核查意见 公司监事会根据《管理办法》《自律监管指南》的相关规定，对 本次股权激励计划拟激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满 后，结合本次公示情况，公司监事会发表核查意见如下： 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十 三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在 巨潮资讯网（http://www.cni ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 26 日下午 15:00 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日上午 9:15- 9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00 的任 意时间。 2、会议召开地点 1 / 5 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...