证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-064 浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月19日下午14:00； （2）网络投票：2025年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室 （三）会议召集人 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 1 / 7 本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-063 浙江锋龙电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会、监事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》的相关要求，公司拟修订《公司章程》等公司制度并换届选举，目前换 届选举工作尚在筹备中。为确保公司治理结构的平稳过渡及公司董事会、监事会 工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期， 公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委 员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不 会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 浙江锋龙电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 分析师会议 □ □ | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | √ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 年年度报告网上业绩说明会的全体投资者 2024 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 8 15:00-17:00 | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | | | 董事长、总经理 董剑刚 | | | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、副总经理 王思远 | | | | 员姓名 | 董事、财务负责人、副总经理 夏焕强 | | | | | 独立董事 王帆 | | | | | 1、公司在园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件行业中 分别 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-062 公司董事会对王继亮先生在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 浙江锋龙电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"）为浙江锋龙电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2021年公开发行可转换公司债券项目的 保荐机构，王继亮先生、肖霁娱先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导 期至2022年12月31日止，因募集资金尚未使用完毕之原因，西南证券需要继续履 行持续督导义务。 公司于 2025 年 5 月 6 日收到西南证券出具的《西南证券股份有限公司关于 更换浙江锋龙电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，鉴于王继亮先生工 作变动的原因，无法继续担任公司持续督导保荐代表人，西南证券委派邬江先 生为公司的持续督导保荐代表人，继续履行职责。 本次保荐代表人变更之后，公司 2021 年公开发行可转换公司债券项目的持 续督导保荐代表人为邬江先生和肖霁娱先生。 ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入为4.79亿元，在同业已披露公司中排名第177 [1] - 归母净利润为459.29万元，同业排名第194 [1] - 经营活动现金净流入3647.96万元，同业排名第165，但同比下降49.71%（减少3606.14万元） [1] - 摊薄每股收益0.02元，同业排名第189 [4] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率32.50%，同比增加1.00个百分点 [3] - 毛利率19.73%，同业排名第183，同比提升0.99个百分点 [3] - ROE（净资产收益率）0.60%，同业排名第192 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.42次，同业排名第144 [5] - 存货周转率2.86次 [5] 股东结构与研发投入 - 前十大股东持股占比62.07%，其中绍兴诚锋实业有限公司为第一大股东（42.13%） [5] - 研发总投入2639.53万元，同业排名第190，近5年同期排名第5，但同比下降6.03%（减少169.42万元） [5] - 研发投入占比5.51%，近5年同期排名第5，同比减少0.97个百分点 [5]

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《浙江锋龙电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，浙江锋龙电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事王帆、杭丽 君、张军明（已于 2025 年 4 月 18 日离任）以及新任独立董事陈敏的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事王帆、杭丽君、张军明（已于 2025 年 4 月 18 日离任）、陈 敏的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王帆） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关 资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准 备工作。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法 定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内参加的 董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 1、审计委员会 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，博士 后。财政部青年人才，浙江省之江青年，ESI 高被引学者（2022），浙江省 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张军明） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，博士研究生学历。曾任浙江大 学电气工程学院讲师、副教授、中国电工技术学会电力电子专业委员会理事、 IEEE 浙江支分会秘书长，现任浙江大学电气工程学院教授、IEEE 工业电子学 会可再生能源与系统技术委员会委员、中国电源学会理事、英飞特电子（杭 州）股份有限公司独立董事、天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司独立董 事、杭州博华芯达科技有限公司董事、杭州芯普电子技术有限公司执行董事兼 总经理、杭州博普微电子技术有限公司董事兼经理。2019 年 4 月至 2025 年 4 月 18 日任公司独立董事。 本 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-057 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议审议通过，董事会决定 于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-052 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际 出席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书 王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...