浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王帆） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关 资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准 备工作。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法 定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内参加的 董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 1、审计委员会 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，博士 后。财政部青年人才，浙江省之江青年，ESI 高被引学者（2022），浙江省 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张军明） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，博士研究生学历。曾任浙江大 学电气工程学院讲师、副教授、中国电工技术学会电力电子专业委员会理事、 IEEE 浙江支分会秘书长，现任浙江大学电气工程学院教授、IEEE 工业电子学 会可再生能源与系统技术委员会委员、中国电源学会理事、英飞特电子（杭 州）股份有限公司独立董事、天永诚高分子材料（江苏）股份有限公司独立董 事、杭州博华芯达科技有限公司董事、杭州芯普电子技术有限公司执行董事兼 总经理、杭州博普微电子技术有限公司董事兼经理。2019 年 4 月至 2025 年 4 月 18 日任公司独立董事。 本 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《浙江锋龙电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，浙江锋龙电气股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事王帆、杭丽 君、张军明（已于 2025 年 4 月 18 日离任）以及新任独立董事陈敏的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事王帆、杭丽君、张军明（已于 2025 年 4 月 18 日离任）、陈 敏的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-057 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议审议通过，董事会决定 于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-052 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际 出席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书 王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-051 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以 书面、邮件和电话方式于 2025 年 4 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，杭丽君、王帆、陈敏三位董事以通讯方式出 席。会议由公司董事长董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-053 （一）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案） 浙江锋龙电气股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 31,403,992.10 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利 | 4,592,919.05 | -7,040,170.40 | 48,592,436.32 | | 润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分 | 286,273,252.81 | | | | 配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未 | 124,917,208.68 | | | | 分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会计年 | 是 | | | | 度 | | | | | 最近三个会计年度累计现金 | 31,403,992.10 | | | | 分红总额（元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购 | 0 | | | | 注销总额（元） | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕8258 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的锋龙股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供锋龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为锋龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解锋龙股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 16—94 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 95—99 | 页 | | （一） ...

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"西南证券"）作为浙江 锋龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有 关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号），公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（ ...