董事李中、监事卢国华、控股股东之一致行动人宁波锋驰投资有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-046 浙江锋龙电气股份有限公司 关于部分董事、监事、控股股东之一致行动人股份减持计划 预披露的公告 特别提示： 持有本公司股份 856,041 股（占本公司总股本比例 0.3918%）的董事李中计 划在本公告披露起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 214,010 股（占本公司总 股本比例 0.0979%）； 持有本公司股份 909,041 股（占本公司总股本比例 0.4160%）的监事会主席 卢国华计划在本公告披露起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 227,260 股（占 本公司总股本比例 0.1040%）； 持本 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-045 浙江锋龙电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年4月18日下午14:30； （2）网络投票：2025年4月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室 （三）会议召集人 浙江锋龙电气股份有限公司董事会 （五）现场会议主持人 1 / 4 本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0450 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：浙江锋龙电气股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锋龙电气股份有限公司 （以下简称"锋龙股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数 ...

文章核心观点 公司对《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》中“拟开展的金融衍生品交易业务情况”部分内容进行更正，将2024年度更正为2025年度，除更正内容外原公告其他内容不变 [1] 分组1 - 更正前内容为经公司及子公司预测，2024年度拟开展累计不超过5,000万美元或其他币种的等值金融衍生品交易，董事会授权管理层在此额度内审批业务和选择合作金融机构，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 更正后内容为经公司及子公司预测，2025年度拟开展累计不超过5,000万美元或其他币种的等值金融衍生品交易，董事会授权管理层在此额度内审批业务和选择合作金融机构，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 更正后的公告已同步披露于指定信息披露媒体，公司因工作笔误致歉 [1]

金融衍生品交易 - 公司拟开展累计不超5000万美元（或等值其他币种）金融衍生品交易业务[2][5] - 交易包括人民币远期结售汇、期权等业务[4] - 最长交割期及额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超授权额度[6] 资金与风险 - 交易资金为公司自有资金[7] - 交易存在价格波动、内部控制等风险[9] 应对策略 - 选择流动性强、风险可控工具开展套期保值业务[11] - 加强应收账款管理，避免逾期[11] 监事会意见 - 监事会认为开展交易符合公司经营需要，不损害股东利益[14]

金融衍生品交易 - 2025年4月3日披露金融衍生品交易公告[1] - 更正后2025年度拟开展不超5000万美元或等值交易[1] - 董事会授权管理层额度内审批业务和选合作机构[1] - 有效期自股东大会通过起12个月[1]

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-039 浙江锋龙电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话 方式于 2025 年 3 月 28 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本 次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先 生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 经审核， ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-042 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙 电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议通 过，董事会决定于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 2025 年 4 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人 ...

金融衍生品交易 - 拟开展累计不超5000万美元（或等值其他币种）交易业务[1][4] - 最长交割期及额度使用期限均不超12个月[3][5] - 交易资金全部为自有资金[6] 风险与管理 - 交易存在价格波动等多种风险[8][9] - 首选流动性强、风险可控工具套期保值[10] - 加强应收账款管理，避免逾期[10] - 内审部门核查交易合约情况[10] 决策认可 - 监事会认为交易符合经营需要，不损股东利益[13]

人员变动 - 独立董事张军明自2019年4月4日任职，2025年4月3日提请辞职[1] - 张军明辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1] - 股东董剑刚提名陈敏为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议决议 - 2025年4月2日公司召开第三届董事会第二十五次会议，通过改选独立董事议案[1][4] 候选人信息 - 陈敏1979年生，博士，浙大教授，未持股，无关联及违规情形[9] - 陈敏将接任张军明职务，任期至第三届董事会届满，任职资格待审核[4]