金融衍生品交易 - 2025年4月3日披露金融衍生品交易公告[1] - 更正后2025年度拟开展不超5000万美元或等值交易[1] - 董事会授权管理层额度内审批业务和选合作机构[1] - 有效期自股东大会通过起12个月[1]

具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-039 浙江锋龙电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话 方式于 2025 年 3 月 28 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本 次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先 生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 经审核， ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-042 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙 电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议审议通 过，董事会决定于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 通过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 2025 年 4 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人 ...

人员变动 - 独立董事张军明自2019年4月4日任职，2025年4月3日提请辞职[1] - 张军明辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1] - 股东董剑刚提名陈敏为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议决议 - 2025年4月2日公司召开第三届董事会第二十五次会议，通过改选独立董事议案[1][4] 候选人信息 - 陈敏1979年生，博士，浙大教授，未持股，无关联及违规情形[9] - 陈敏将接任张军明职务，任期至第三届董事会届满，任职资格待审核[4]

新策略 - 公司拟用自有资金开展金融衍生品交易业务规避汇率、利率波动风险[1] - 拟开展交易包括人民币远期结售汇、期权等业务[2] 交易规则 - 交易合约最长交割期不超12个月，对手需为有资格金融机构[4] - 交易额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超授权额度[5] - 交易可多种方式，结算有实物交割和现金差价结算[5] 风险与措施 - 交易存在价格波动、内部控制等风险[7] - 公司将采取选择工具、严格审批等风险管理措施[9]

金融衍生品交易 - 拟开展累计不超5000万美元（或等值其他币种）交易业务[1][4] - 最长交割期及额度使用期限均不超12个月[3][5] - 交易资金全部为自有资金[6] 风险与管理 - 交易存在价格波动等多种风险[8][9] - 首选流动性强、风险可控工具套期保值[10] - 加强应收账款管理，避免逾期[10] - 内审部门核查交易合约情况[10] 决策认可 - 监事会认为交易符合经营需要，不损股东利益[13]

独立董事提名 - 陈敏被提名为浙江锋龙电气第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 本人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][32] - 本人过往任职及担任独立董事数量等符合规定[34][35][36] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月2日[38]

独立董事提名 - 董剑刚提名陈敏为浙江锋龙电气第三届董事会独立董事候选人[2] - 陈敏已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 陈敏及其直系亲属持股和任职情况符合要求[22][23] - 陈敏最近十二个月内无不符合任职情形[27] - 陈敏无证券市场禁入等限制任职情况[28][29][30][32] - 陈敏担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会4月18日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年4月9日[4] - 现场参与会议股东登记时间为4月10日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15—15:00[17] 会议相关信息 - 会议地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号公司一楼会议室[4] - 会议联系人是王思远、罗冰清，联系电话0575 - 82436756[7] - 普通股投票代码为"362931"，投票简称为"锋龙投票"[15] 会议议案 - 会议审议开展金融衍生品交易、改选独立董事等议案，需二分之一以上表决权通过[4][5] - 股东大会提案包括总议案、开展金融衍生品交易议案、改选独立董事议案[25] 其他 - 单独或合计持股1%以上股东可于会前十天书面提临时提案[9] - 公司委托代表出席大会并代为行使表决权[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年4月2日召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对等[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]