会议信息 - 召开股东大会通知于2025年4月28日公告[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00在浙江绍兴上虞区召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月19日[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股123,610,972股，占总股本56.5710%[8] - 参加投票股东52名，代表股份124,023,560股，占总股本56.7598%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数占比超99.89%[10][11][12]

换届相关 - 公司第三届董事会、监事会任期2025年5月12日届满[1] - 拟修订《公司章程》等并换届选举，筹备中[1] - 换届选举工作适当延期，人员任期顺延[1] - 换届完成前相关人员继续履职[1] - 延期换届不影响运营，将尽快推进并披露信息[1]

公司竞争地位 - 园林机械零部件行业，公司是我国该行业主要生产销售企业之一，是 STIHL、HUSQVARNA 等国际知名整机厂商长期合作伙伴 [1] - 汽车零部件行业，公司及子公司是克诺尔集团、盖茨等客户长期合作伙伴 [1] - 液压零部件行业，杜商精机与卡特彼勒、派克汉尼汾等国际一线品牌建立长期合作，连续多年获评“优秀供应商” [1] 市场拓展策略 - 2025 年侧重外销风险防控，配合客户应对贸易战，关注海外细分市场，协同拓展业务 [2] - 稳住外销基本盘，加大内销市场拓展力度，加强相近工艺产品线拓展，发掘新客户和应用领域 [2] 业绩情况及趋势 - 2024 年园林机械板块业务复苏，营业收入大幅上涨，公司加强成本管控实现扭亏为盈，2025 年第一季度营收及净利润呈增长趋势 [2] - 2024 年毛利率波动，园林机械业务毛利率上涨与市场回暖、规模效应有关，汽车和液压零部件产品毛利率下降分别与规模下降和产品结构变化有关 [2] 业务调整计划 - 汽车零部件业务深化与现有客户合作，优化产品结构、丰富种类、拓宽产品线，拓展新能源汽车领域新客户 [3] 研发投入项目 - 2024 年度重点投入房屋探测无人机电机开发、高效除草机电机开发等多个项目 [4] 客户合作关系 - 凭借技术、质量和服务优势赢得大客户长期合作，及时响应需求，以合理成本、稳健质量提供零部件，后续持续优化设计与成本 [4]

保荐代表人变更 - 公司2021年可转债项目保荐机构为西南证券[1] - 原保荐代表人为王继亮和肖霁娱，督导期至2022年12月31日[1] - 2025年5月6日收到更换函，王继亮因工作变动更换为邬江[1] - 变更后保荐代表人为邬江和肖霁娱[1] 新保荐代表人信息 - 邬江是西南证券董事，经济学硕士[4] - 邬江参与或负责利君股份IPO等多个项目[4]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为4.79亿元，在同业已披露公司中排名第177 [1] - 归母净利润为459.29万元，同业排名第194 [1] - 经营活动现金净流入3647.96万元，同业排名第165，但同比下降49.71%（减少3606.14万元） [1] - 摊薄每股收益0.02元，同业排名第189 [4] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率32.50%，同比增加1.00个百分点 [3] - 毛利率19.73%，同业排名第183，同比提升0.99个百分点 [3] - ROE（净资产收益率）0.60%，同业排名第192 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.42次，同业排名第144 [5] - 存货周转率2.86次 [5] 股东结构与研发投入 - 前十大股东持股占比62.07%，其中绍兴诚锋实业有限公司为第一大股东（42.13%） [5] - 研发总投入2639.53万元，同业排名第190，近5年同期排名第5，但同比下降6.03%（减少169.42万元） [5] - 研发投入占比5.51%，近5年同期排名第5，同比减少0.97个百分点 [5]

浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王帆） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关 资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准 备工作。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法 定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内参加的 董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 1、审计委员会 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，博士 后。财政部青年人才，浙江省之江青年，ESI 高被引学者（2022），浙江省 ...

独立董事履职情况 - 2024年应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会3次[5] - 参加审计委员会会议8次，薪酬与考核委员会会议1次[6][7] - 参加专门会议5次，全年现场工作时间25天[8][11] 议案审议情况 - 2024年多次审议关联交易、债券担保等议案[14] - 2024年8月30日续聘天健会计师事务所为审计机构[18] 薪酬方案 - 2024年3月22日审议通过年度董事和高管薪酬方案[19]

业绩总结等相关 - 2024年度在任独立董事为王帆、杭丽君、张军明、陈敏[1] - 张军明于2025年4月18日离任[1] - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 报告发布时间为2025年4月25日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00召开[1][2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 审议9项普通决议议案[3][5] 投票信息 - 网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00[16] - 深交所交易系统投票时间为5月19日多时段[15] - 普通股投票代码为"362931"，简称为"锋龙投票"[14] 股东登记信息 - 现场参与会议股东登记时间为5月9日多时段[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] 其他信息 - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[9] - 委托有效期至股东大会结束[25] - 委托涉及多项议案表决[23]

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-052 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2025 年 4 月 15 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际 出席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书 王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...