一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，浙江锋龙电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 2.45 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债"赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所"深证上〔2021〕124 号"文同意，公司可转换公司债券 于 2021 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"锋龙转债"，债 券代码"128143"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》，本次 发行的 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债"摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，浙江锋龙电气股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 2.45 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2021〕124 号"文同意，公司可转换公司债券 于 2021 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"锋龙转债"，债 券代码"128143"。 （三）可转换公司债券转股期限 1 / 5 1、"锋龙转债"赎回日：2025 年 3 月 5 日 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债" 即将停止转股暨赎回前最后半个交易日 的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2025 年 3 月 4 日收市后仍未转股的"锋龙转债"，将按照 100.38 元/张的价格被强制赎回，因停止交易前的"锋龙转债"二级市场价格与赎回价 格存在较大差异，特提醒"锋龙转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未 及时转股，可能面临损失。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 2025 年 3 月 4 日是"锋龙转债"的最后一个转股日，2025 年 3 月 4 日收市 以前，持有"锋龙转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 3 月 4 日收市以后， 未实施转股的"锋龙转债"将停止转股。 截至本公告披露时，距离"锋龙转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 3 月 4 日下午交易时间段）。 3、公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，注意在期 ...

的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债" 即将停止转股暨赎回前最后一个交易日 1、截至 2025 年 3 月 4 日收市后仍未转股的"锋龙转债"，将按照 100.38 元/张的价格被强制赎回，因停止交易前的"锋龙转债"二级市场价格与赎回价 格存在较大差异，特提醒"锋龙转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未 及时转股，可能面临损失。 2、最后转股日：2025 年 3 月 4 日 2025 年 3 月 4 日是"锋龙转债"的最后一个转股日，2025 年 3 月 4 日收市 以前，持有"锋龙转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 3 月 4 日收市以后， 未实施转股的"锋龙转债"将停止转股。 截至 2025 年 3 月 3 日下午收市后，距离"锋龙转债"赎回日（2025 年 3 月 5 日）仅剩 1 个交易日可进行转股 ...

融资情况 - 公司于2021年1月8日发行2.45亿元可转换公司债券[4] 股本变动 - 2025年2月27日总股本较25日新增3,253,181股[5] 股权稀释 - 控股股东等合计持股比例由56.6636%稀释至55.8191%[5] - 诚锋等股东合计持股比例被动稀释0.8445%[5]

转债发行 - 2021年1月8日公司发行245万张“锋龙转债”，总额2.45亿元[10] 转股价格 - “锋龙转债”初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[13] - 2021 - 2024年因权益分派多次调整转股价格[14][15] 赎回情况 - 2025年2月11日满足赎回条件，赎回价100.38元/张[7][8] - 最后转股日2025年3月4日，赎回登记日同天[6][8] - 2025年3月5日赎回，10日资金到账，12日赎回款到账[24] 转股规则 - 转股数量Q=V/P，去尾取整，不足一股5日内现金兑付[26]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性 1 / 8 特别提示： 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息税，当期即第 5 年，年 利率为 2.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 2 月 11 日 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2025 年 3 月 4 日收市后仍未转股的"锋龙转债"，将按照 100.38 元/张的价格被强制赎回，因目前"锋龙转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特提醒"锋龙转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股， 可能面临损失。 2、最后转股日：2025 年 3 月 4 日 2025 年 3 月 4 日是"锋龙转债"的最后一个转股日，2025 年 3 月 4 日 ...

融资情况 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[4] - 2021年7月14日起可转债可转换为公司股份[4] 股本变动 - 2025年2月19 - 25日总股本从211,238,408股增至215,033,880股，新增3,795,472股[5] 股权稀释 - 控股股东等合计持股比例从57.6817%稀释至56.6636%[5] - 诚锋投资等股东持股比例被动稀释[5] - 诚锋投资等变动前后持股数及占比[6]

转债基本信息 - 2021年1月8日公司发行2.45亿元“锋龙转债”，共245万张，每张面值100元[10] - “锋龙转债”初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[13] - “锋龙转债”当期年利率2.5%，赎回价含当期息税[7] 赎回触发条件 - 2024.12.30 - 2025.2.11，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格130%（16.289元/股）触发赎回[9] 时间节点 - 最后交易日2025年2月27日，最后转股日2025年3月4日[5] - 赎回登记日2025年3月4日，赎回日2025年3月5日[8] - 公司资金2025年3月10日到账中登公司，3月12日赎回款到持有人账户[8] 赎回相关 - 未转股“锋龙转债”按100.38元/张强制赎回[5] - 赎回对象为2025年3月4日收市后登记在册持有人[23] - 当期应计利息约0.38元/张，计息56天[20][21] 转股相关 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[26] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[26]

转债基本信息 - 2021年1月8日公司发行2.45亿元“锋龙转债”，共245万张，每张面值100元[10] - “锋龙转债”初始转股价格为17.97元/股，最新为12.53元/股[13] - “锋龙转债”当期（第5年）年利率为2.5%[7] 赎回相关信息 - 2024年12月30日至2025年2月11日触发赎回条款[9] - “锋龙转债”最后交易日为2025年2月27日，2月28日停止交易[5][24] - 最后转股日为2025年3月4日，3月5日停止转股和赎回[5][24] - 赎回登记日为2025年3月4日，赎回价格100.38元/张[23][5] - 2025年3月10日公司资金到账，3月12日赎回款到持有人账户[24] 转股相关信息 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[26] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[26]