转债发行 - 2021年1月8日公司发行245万张“锋龙转债”，总额2.45亿元[10] 转股价格 - “锋龙转债”初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[13] - 2021 - 2024年因权益分派多次调整转股价格[14][15] 赎回情况 - 2025年2月11日满足赎回条件，赎回价100.38元/张[7][8] - 最后转股日2025年3月4日，赎回登记日同天[6][8] - 2025年3月5日赎回，10日资金到账，12日赎回款到账[24] 转股规则 - 转股数量Q=V/P，去尾取整，不足一股5日内现金兑付[26]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性 1 / 8 特别提示： 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息税，当期即第 5 年，年 利率为 2.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 2 月 11 日 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2025 年 3 月 4 日收市后仍未转股的"锋龙转债"，将按照 100.38 元/张的价格被强制赎回，因目前"锋龙转债"二级市场价格与赎回价格存在较 大差异，特提醒"锋龙转债"持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股， 可能面临损失。 2、最后转股日：2025 年 3 月 4 日 2025 年 3 月 4 日是"锋龙转债"的最后一个转股日，2025 年 3 月 4 日 ...

融资情况 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[4] - 2021年7月14日起可转债可转换为公司股份[4] 股本变动 - 2025年2月19 - 25日总股本从211,238,408股增至215,033,880股，新增3,795,472股[5] 股权稀释 - 控股股东等合计持股比例从57.6817%稀释至56.6636%[5] - 诚锋投资等股东持股比例被动稀释[5] - 诚锋投资等变动前后持股数及占比[6]

转债基本信息 - 2021年1月8日公司发行2.45亿元“锋龙转债”，共245万张，每张面值100元[10] - “锋龙转债”初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[13] - “锋龙转债”当期年利率2.5%，赎回价含当期息税[7] 赎回触发条件 - 2024.12.30 - 2025.2.11，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格130%（16.289元/股）触发赎回[9] 时间节点 - 最后交易日2025年2月27日，最后转股日2025年3月4日[5] - 赎回登记日2025年3月4日，赎回日2025年3月5日[8] - 公司资金2025年3月10日到账中登公司，3月12日赎回款到持有人账户[8] 赎回相关 - 未转股“锋龙转债”按100.38元/张强制赎回[5] - 赎回对象为2025年3月4日收市后登记在册持有人[23] - 当期应计利息约0.38元/张，计息56天[20][21] 转股相关 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整[26] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[26]

转债基本信息 - 2021年1月8日公司发行2.45亿元“锋龙转债”，共245万张，每张面值100元[10] - “锋龙转债”初始转股价格为17.97元/股，最新为12.53元/股[13] - “锋龙转债”当期（第5年）年利率为2.5%[7] 赎回相关信息 - 2024年12月30日至2025年2月11日触发赎回条款[9] - “锋龙转债”最后交易日为2025年2月27日，2月28日停止交易[5][24] - 最后转股日为2025年3月4日，3月5日停止转股和赎回[5][24] - 赎回登记日为2025年3月4日，赎回价格100.38元/张[23][5] - 2025年3月10日公司资金到账，3月12日赎回款到持有人账户[24] 转股相关信息 - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[26] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[26]

转债基本信息 - 2021年1月8日公司发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[10] - “锋龙转债”初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[13] - 转股期限为2021年7月14日至2027年1月7日[12] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年2月11日[8] - 最后交易日为2025年2月27日，2月28日停止交易[5][24] - 最后转股日为2025年3月4日，3月5日停止转股[5][24] - 赎回登记日为2025年3月4日，赎回日为3月5日[8][24] - 赎回价格100.38元/张（含当期息税，年利率2.5%）[7] - 赎回对象为3月4日收市后登记在册的所有持有人[23] - 2025年3月10日资金到账中登公司账户，12日赎回款到持有人账户[24] 触发赎回原因 - 2024年12月30日至2025年2月11日，15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%触发[9] 转股及利息计算 - 转股数量Q = V/P，去尾法取整[26] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[26] - 当期应计利息IA = B×i×t/365，计息56天[20]

债券发行 - 公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[5] - “锋龙转债”初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[9] 赎回触发 - 2024年12月30日至2025年2月11日，15个交易日收盘价不低于16.289元/股触发赎回[4] 赎回信息 - 赎回价格100.38元/张，当期年利率2.5%[2] - 赎回登记日2025年3月4日，赎回日2025年3月5日[3] - 停止交易日2025年2月28日，停止转股日2025年3月5日[3] - 公司赎回资金3月10日到中登账户，投资者3月12日到账[3] 计息与对象 - 当期应计利息按公式计算，计息56天[16] - 赎回对象为3月4日收市后在册“锋龙转债”持有人[18] 转股规则 - 转股数量按Q=V/P计算，去尾取整[21] - 转股后不足一股余额5个交易日现金兑付[21] 其他 - 未转股“锋龙转债”3月4日后强制赎回，赎回后摘牌[22] - 建议质押或冻结持有人停止转股日前解除[23] - 赎回价格与市场价格可能差异大[23] - 备查文件含多项决议和意见[24] - 公告2025年2月21日发布[26]

融资情况 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[4] 股本变动 - 2025年2月12 - 19日，总股本由207,334,038股增至211,238,408股[5] 股权稀释 - 诚锋等股东因可转债转股被动稀释持股比例[5][6] 权益变动 - 2025年2月13 - 19日权益变动，不涉及要约收购[3][5]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债"赎回实施的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息税，当期即第 5 年，年 利率为 2.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 6、停止转股日：2025 年 3 月 5 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 3 月 10 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 12 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 龙转债 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 2025 年 3 月 4 日收市后仍未转股的"锋龙转债"，将 被强制赎回，特提醒"锋龙转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后， 1 / 7 2、赎回条件满足日：2025 ...

可转债发行 - 公司于2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，发行总额为2.45亿元[5] 转股价格 - “锋龙转债”初始转股价格为17.97元/股，最新转股价格为12.53元/股[9] - 2021年6月权益分派后，转股价格由17.97元/股调整为12.73元/股[9] - 2024年10月权益分派后，转股价格由12.63元/股调整为12.53元/股[11] 赎回情况 - 2024年12月30日至2025年2月11日，15个交易日收盘价触发赎回条款[4] - “锋龙转债”赎回价格为100.38元/张，当期年利率为2.5%[2] - 赎回登记日为2025年3月4日，赎回日为2025年3月5日[3] - 停止交易日为2025年2月28日，停止转股日为2025年3月5日[3] - 公司赎回资金到账日为2025年3月10日，投资者赎回款到账日为2025年3月12日[3] 转股相关 - 可转换公司债券转股期限为2021年7月14日至2027年1月7日[8] - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[21] - 转股后不足一股的余额5个交易日内现金兑付[21] 其他 - 截至2025年3月4日未转股的“锋龙转债”将被强制赎回[22] - 本次赎回完成后，“锋龙转债”将在深交所摘牌[22] - 存在质押或冻结情形的“锋龙转债”，建议在停止转股日前解除[23] - “锋龙转债”赎回价格可能与市场价格差异较大，未及时转股可能面临损失[23] - 备查文件包含董事会决议、核查意见、法律意见书[24]