投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为国金证券，人员为满在朋 [2] - 时间为2023年12月19日16:00 [2] - 地点在浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书、副总经理王思远 [2] 液压零部件业务 - 2022年度卡特彼勒占公司液压零部件板块营收约60% [2] - 公司给林德液压供应各类液压控制阀组，包括工程机械和工业机械用的 [2] - 杜商精机及其前身给卡特彼勒供货近20年，从轴供应逐步到各类液压阀及阀组，直接给卡特彼勒体系10余家工厂供货 [2] - 今年液压零部件客户需求下滑程度在20 - 30%之间，公司营收下滑小于行业主要客户 [2] 园林机械业务 - 割草机主要需求在国外，美国是最大园林机械市场 [3] - 中端割草机整机售价数百美金左右 [3] - 园林机械在美国是家庭刚需，与国内专业级或商用需求为主不同 [3] - 出口下滑主要是园林机械业务，与前几年客户超量采购导致胀库有关 [3] 毛利率与业务展望 - 公司产品原先正常毛利率能达30%，订单规模变化会使毛利率相应下降 [3] - 明年园林机械业务有望复苏，液压业务也会有所起色 [3]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会上无否决、修改或增加新提议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月15日下午14:00； （2）网络投票：2023年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 11月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙 江锋龙电气股份有限公司一楼会议室 （三）会议召集人 浙江锋龙电气股份有限 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随锋龙股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依 法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1704 致：浙江锋龙电气股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江锋龙电气股份有限公司 （以下简称"锋龙股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 10 日、2023 年 11 月 13 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情 况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司 ...

二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 2 个交易日（2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券简称：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 锋龙股份，证券代码：002931），股票交易价格连续 3 个交易日（2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 3 日、2023 年 11 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 1、经自查， ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐机构发表了 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,366,306.46元，同比减少28.42%；年初至报告期末营业收入318,060,197.26元，同比减少31.77%[5] - 本期营业收入318,060,197.26元，较上期减少31.77%，主要系园林机械板块销售额减少所致[9] - 2023年前三季度，公司营业总收入3.18亿元，较去年同期4.66亿元减少31.77%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5,141,762.86元，同比减少179.49%；年初至报告期末为4,859,822.17元，同比减少88.26%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润243.22万元，较去年同期4389.66万元大幅下降[21] - 2023年前三季度，公司净利润485.98万元，较去年同期4140.40万元大幅下降[21] - 持续经营净利润本期为4,859,822.17元，上期为41,404,003.20元[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,076,193,079.64元，较上年度末减少6.44%；归属于上市公司股东的所有者权益722,803,958.50元，较上年度末增加2.20%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计10.76亿元，较年初11.50亿元有所下降[15] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计6.28亿元，较年初5.36亿元有所增加[15] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计1.36亿元，较年初2.36亿元大幅减少[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计2.18亿元，较年初2.07亿元有所增加[18] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计7.23亿元，较年初7.07亿元有所增加[18] 特定项目损益情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 -76,249.09元，计入当期损益的政府补助3,469,418.28元，委托他人投资或管理资产的损益1,450,119.65元[7] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日应收款项融资31,382,407.69元，较1月1日增加31.38%，主要系期末应收银行承兑汇票增加所致[9] - 2023年9月30日其他应收款851,069.99元，较1月1日减少34.19%，主要系应收出口退税款减少所致[9] - 2023年9月30日合同资产3,774,761.28元，较1月1日减少32.90%，主要系应收质保金减少所致[9] - 2023年9月30日其他流动资产2,999,231.19元，较1月1日增加1398.63%，主要系预缴企业所得税增加所致[9] 费用与收益变化 - 本期财务费用753,541.11元，较上期增加266.88%，主要系汇兑收益减少以及银行贷款利息减少所致[9] - 公允价值变动收益为 -52,377.66元，较上期减少103.06%[10] - 信用减值损失为1,262,626.86元，较上期减少54.70%[10] - 2023年前三季度，公司营业总成本3.22亿元，较去年同期4.37亿元减少26.35%[21] - 2023年前三季度，公司利息费用318.78万元，较去年同期670.96万元有所减少[21] 现金流量相关变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为367,280,563.07元，较上期减少32.68%[10] - 收到的税费返还为4,590,573.30元，较上期减少66.36%[10] - 投资支付的现金为603,435,000.00元，较上期增加50.81%[10] - 取得借款收到的现金为32,000,000.00元，较上期减少83.51%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为367,280,563.07元，上期为545,551,430.77元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,126,907.56元，上期为90,588,370.97元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -31,185,028.90元，上期为48,699,296.66元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -58,532,337.01元，上期为 -80,814,905.65元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -43,692,035.72元，上期为62,441,528.11元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为120,845,092.50元，上期为190,954,929.78元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,461人[12] - 绍兴诚锋实业有限公司持股比例为43.32%，持股数量为86,279,289股[12] - 董剑刚持股比例为10.66%，持股数量为21,238,022股[12] - 绍兴上虞威龙科技有限公司持股比例为5.20%，持股数量为10,356,579股[13] 其他综合收益与每股收益 - 其他综合收益的税后净额本期为52,164.00元，上期为182,060.40元[22] - 综合收益总额本期为4,911,986.17元，上期为41,586,063.60元[22] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.21；稀释每股收益本期为0.03，上期为0.20[22]

浙江锋龙电气股份有限公司 提名委员会工作制度 浙江锋龙电气股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会组成，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《浙江锋龙电气股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本工作制度。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知 以书面、邮件和电话方式于 2023 年 10 月 24 日向全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯 方式出席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司<2023 年第三季度报告>的议案》 同意通过 ...