可转债发行 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[9] - 2021年6月、2024年10月权益分派后调整转股价格[9][11] 赎回情况 - 2024.12.30 - 2025.2.11触发赎回条款[4] - 赎回价格100.38元/张，年利率2.5%[2] - 赎回登记日2025.3.4，赎回日2025.3.5[3] 交易与转股时间 - 2025.2.28停止交易，2025.3.5停止转股[3] 资金到账时间 - 公司赎回资金2025.3.10到中登公司账户，投资者3.12到账[3] 转股相关 - 转股期限2021.7.14 - 2027.1.7[8] - 转股数量计算方式及不足一股现金兑付[21] 风险提示 - 未转股“锋龙转债”将被强制赎回并摘牌[22] - 质押或冻结建议停止转股日前解除[23] - 赎回价与市价差异大，未转股可能损失[23]

债券发行 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[9] - 2021 - 2024年多次权益分派后调整转股价格[9][10][11] 赎回条款 - 2024.12.30 - 2025.2.11触发赎回条款[4] - 赎回价格100.38元/张，年利率2.5%[2] 时间节点 - 赎回登记日2025.3.4，赎回日2025.3.5[3] - 停止交易日2025.2.28，停止转股日2025.3.5[3] - 赎回资金到账等相关日期[3] 其他 - 转股数量计算及不足一股处理方式[21] - 未转股将被强制赎回，赎回后摘牌[22] - 建议质押或冻结持有人提前解除[23]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于提前赎回"锋龙转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息税，当期即第 5 年，年 利率为 2.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 2 月 11 日 3、赎回登记日：2025 年 3 月 4 日 4、赎回日：2025 年 3 月 5 日 5、停止交易日：2025 年 2 月 28 日 6、停止转股日：2025 年 3 月 5 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 3 月 10 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 12 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 龙转债 10、赎回类别：全部赎回 1 / 7 "锋龙转债 ...

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 提前赎回"锋龙转债"的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"西南证券"）作为浙江锋 龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回"锋龙转 债"的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"锋龙转债"基本情况 根据《募集说明书》，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券： （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人民币 2.45 亿 元。 ...

可转债发行 - 2020年7 - 8月相关会议审议通过公开发行可转换公司债券议案[11][12] - 2021年1月明确方案，“锋龙转债”挂牌交易[12][14] - 2020年12月获证监会核准发行24500万元可转债[12] 赎回情况 - 2024 - 2025年触发有条件赎回条款[16][17] - 2025年2月董事会通过提前赎回议案[19] - 已满足赎回条件，尚需履行信息披露义务[20][19]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年2月11日召开，7名董事全出席[2] - 《关于豁免会议通知期限的议案》7票赞成通过[3][4] - 《关于提前赎回"锋龙转债"的议案》6票赞成通过，董事长回避表决[7][8] 股价数据 - 2024年12月30日至2025年2月11日，15个交易日收盘价不低于16.289元/股[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利400.00万元–600.00万元，上年同期亏损704.02万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利280.00万元–420.00万元，上年同期亏损1,085.90万元[4] - 基本每股收益预计盈利0.02元/股–0.03元/股，上年同期亏损0.04元/股[4] 业绩变动原因 - 公司实现扭亏为盈，园林机械板块业务复苏致营业收入大幅上涨[6][7] - 公司加强成本费用管控，深化降本增效提高生产经营效率[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[5] - 业绩预告为初步估算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

可转债发行 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[6] - 2021年1月29日“锋龙转债”在深交所挂牌交易[7] 转股信息 - 转股期限为2021年7月14日至2027年1月7日[8] - 初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[9] 价格调整 - 2021年6月调为12.73元/股，2022年6月调为12.63元/股[9][10] - 2024年10月调为12.53元/股[11] 赎回条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 2024年12月30日至2025年1月20日，9个交易日收盘价不低于16.289元/股[15] - 满足赎回条件，董事会有权按债券面值加当期应计利息赎回未转股债券[15]

会议信息 - “锋龙转债”2025年第一次债券持有人会议通知于2024年12月30日公告[5] - 现场会议于2025年1月16日14:30在浙江绍兴上虞区召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年1月16日[5] 会议审议 - 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》[5] 会议结果 - 出席会议代表有表决权未偿还债券12,310张[7] - 议案同意票12,310张，占比100%，表决通过[10] 合规情况 - 会议召集、召开、人员资格、表决程序均符合规定[6][8][10]

会议信息 - 公司于2025年1月16日召开“锋龙转债”2025年第一次债券持有人会议[2] - 现场会议时间为2025年1月16日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 现场会议地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号公司一楼会议室[2] 投票数据 - 投票代表有表决权债券张数12310张，占未偿还总张数0.7115%[5] - 代表未偿还债券面值总额1231000元，占未偿还总额0.7115%[5] 会议结果 - 会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[6] - 同意12310张，占有效表决权债券总张数100%[6]