资金使用决策 - 2024年3月22日公司同意用不超1.0亿元闲置可转债募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[3] 理财产品投资 - 2024年9月26日公司用闲置募集资金买中信证券理财产品，投资2000万元，年化收益率1.80% - 1.95%，收益92219.18元[4][6] - 2025年2月18日公司用闲置募集资金买国信证券理财产品，投资3000万元，年化收益率不低于1.10%[6] 过往投资收益 - 华龙证券金智汇收益凭证444期投资3000万元，年化收益率3.00%，实际收益73972.60元[14] - 国盛证券收益凭证 - 国盛收益814号投资3000万元，年化收益率2.8%，实际收益418849.32元[14] - 国信证券【金山深信看涨15期】收益凭证投资2000万元，年化收益率不低于1.55%，实际收益435314.08元[14] - 联储证券【储金号318期】收益凭证投资1000万元，年化收益率2.75%，实际收益126575.34元[14] - 联储证券【储金号320期】收益凭证投资2000万元，年化收益率2.8%，实际收益277698.63元[14] - 中信证券节节升利系列3511期收益凭证投资2000万元，年化收益率1.80% - 1.95%，实际收益92219.18元[14] 未到期投资 - 国信证券【金山深信看涨40期】收益凭证投资2000万元，年化收益率不低于1.15%，未到期[14] - 联储证券【储金号335期】收益凭证投资2000万元，年化收益率2.5%，未到期[14] - 国信证券【金山深信看涨54期】收益凭证投资3000万元，年化收益率不低于1.10%，未到期[14] 其他要点 - 公司与国信证券不存在关联关系[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已获审议通过，本次购买在审批范围内[8] - 公司投资产品属低风险品种，存在利率、投资等多种风险，实际收益不可预期[10] - 公司选择合格理财机构，董事长决策，财务总监跟踪，独董和监事会监督[11] - 公司财务部对现金管理业务日常核算并在报表正确列报[11] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[11] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和主业发展，可提高资金效率获收益[12] - 赎回的理财产品（含本次）共计0.7亿元，未超授权额度[14]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 2025 年 3 月 4 日收市后仍未转股的"锋龙转债"，将 被强制赎回，特提醒"锋龙转债"持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后， 2、赎回条件满足日：2025 年 2 月 11 日 3、赎回登记日：2025 年 3 月 4 日 4、赎回日：2025 年 3 月 5 日 5、停止交易日：2025 年 2 月 28 日 6、停止转股日：2025 年 3 月 5 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 3 月 10 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 12 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 龙转债 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 3、赎回登记日：2025 年 3 月 4 日 4、赎回日：2025 年 3 月 5 日 5、停止交易日：2025 年 2 月 28 日 6、停止转股日：2025 年 3 月 5 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 3 月 10 日 关于"锋龙转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息税，当期即第 5 年，年 利率为 2.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 2 月 11 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 12 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 龙转债 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 2025 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于"锋龙转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息税，当期即第 5 年，年 利率为 2.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 2 月 11 日 3、赎回登记日：2025 年 3 月 4 日 4、赎回日：2025 年 3 月 5 日 5、停止交易日：2025 年 2 月 28 日 6、停止转股日：2025 年 3 月 5 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 3 月 10 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 12 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 龙转债 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 2025 ...

融资情况 - 公司于2021年1月8日发行2.45亿元可转换公司债券[4] 股本变动 - 2023年2月2日总股本199,172,306股，2025年2月12日增至207,334,038股[5] 股东持股变动 - 截至2025年2月12日，部分股东持股被动稀释合计2.4082%[5] - 变动前后诚锋投资等股东具体持股比例和数量变化[6]

可转债发行 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[9] - 2021年6月、2024年10月权益分派后调整转股价格[9][11] 赎回情况 - 2024.12.30 - 2025.2.11触发赎回条款[4] - 赎回价格100.38元/张，年利率2.5%[2] - 赎回登记日2025.3.4，赎回日2025.3.5[3] 交易与转股时间 - 2025.2.28停止交易，2025.3.5停止转股[3] 资金到账时间 - 公司赎回资金2025.3.10到中登公司账户，投资者3.12到账[3] 转股相关 - 转股期限2021.7.14 - 2027.1.7[8] - 转股数量计算方式及不足一股现金兑付[21] 风险提示 - 未转股“锋龙转债”将被强制赎回并摘牌[22] - 质押或冻结建议停止转股日前解除[23] - 赎回价与市价差异大，未转股可能损失[23]

债券发行 - 2021年1月8日公开发行245万张可转换公司债券，总额2.45亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格17.97元/股，最新12.53元/股[9] - 2021 - 2024年多次权益分派后调整转股价格[9][10][11] 赎回条款 - 2024.12.30 - 2025.2.11触发赎回条款[4] - 赎回价格100.38元/张，年利率2.5%[2] 时间节点 - 赎回登记日2025.3.4，赎回日2025.3.5[3] - 停止交易日2025.2.28，停止转股日2025.3.5[3] - 赎回资金到账等相关日期[3] 其他 - 转股数量计算及不足一股处理方式[21] - 未转股将被强制赎回，赎回后摘牌[22] - 建议质押或冻结持有人提前解除[23]

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于提前赎回"锋龙转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"锋龙转债"赎回价格：100.38 元/张（含当期息税，当期即第 5 年，年 利率为 2.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 2 月 11 日 3、赎回登记日：2025 年 3 月 4 日 4、赎回日：2025 年 3 月 5 日 5、停止交易日：2025 年 2 月 28 日 6、停止转股日：2025 年 3 月 5 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 3 月 10 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 3 月 12 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 龙转债 10、赎回类别：全部赎回 1 / 7 "锋龙转债 ...

可转债发行 - 2020年7 - 8月相关会议审议通过公开发行可转换公司债券议案[11][12] - 2021年1月明确方案，“锋龙转债”挂牌交易[12][14] - 2020年12月获证监会核准发行24500万元可转债[12] 赎回情况 - 2024 - 2025年触发有条件赎回条款[16][17] - 2025年2月董事会通过提前赎回议案[19] - 已满足赎回条件，尚需履行信息披露义务[20][19]

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 提前赎回"锋龙转债"的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"西南证券"）作为浙江锋 龙电气股份有限公司（以下简称"锋龙股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回"锋龙转 债"的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、"锋龙转债"基本情况 根据《募集说明书》，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券： （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额为人民币 2.45 亿 元。 ...