资金使用 - 2025年3月21日同意用不超0.9亿元闲置可转债募资现金管理，额度滚动用12个月[2] - 2025年5月28日，用1000万元闲置募资买宁波银行结构性存款[5] 产品收益 - 2024年11月27日2000万元联储证券收益凭证到期赎回，年化2.5%，收益221917.81元[8] - 2024年9月27日2000万元中信证券收益凭证到期赎回，年化1.80% - 1.95%，收益92219.18元[14] 未到期产品 - 截至公告日，用可转债募资买的未到期理财产品共0.6亿元，未超授权额度[12] - 2024年11月7日2000万元国信证券收益凭证未到期，年化不低于1.15%[14] - 2025年2月19日3000万元国信证券收益凭证未到期，年化不低于1.10%[14]

公司信息 - 上市公司为浙江锋龙电气股份有限公司，股票代码为002931.SZ[3] 投资公司信息 - 浙江诚锋投资有限公司注册资本为5000万人民币[11] - 宁波锋驰投资有限公司注册资本为659.166万人民币[16] 持股比例变动 - 2018年4月3日公司上市发行后信息披露义务人合计持股占比63.4456%[29] - 2021 - 2025年因转股和减持，信息披露义务人持股占比降至55%[33][72] 减持计划 - 信息披露义务人三计划在2025年5月21日至8月20日减持不超6,555,100股，占总股本3.0000%[26] 未来展望 - 信息披露义务人暂无未来12个月内增持上市公司股份的计划[72]

公司股本变动 - 2021年1月8日公司发行245万张可转债，总额2.45亿元，2025年3月5日停止转股，截至3月4日总股本增至218,505,856股[5] - 2021年7月14日至2025年3月4日，“锋龙转债”转股使公司总股本由199,091,200股增加19,414,656股至218,505,856股[11][12] - 本次变动前总股本218,287,061股，变动后218,505,856股[8] 股东持股变动 - 截至2025年5月28日，控股股东等合计持股比例降至55.0000%[6] - 本次权益变动中，诚锋投资被动稀释比例0.0396%，董剑刚0.0097%，锋驰投资含被动稀释减持比例0.7680%，厉彩霞0.0018%，合计含被动稀释减持比例0.8191%[7] - 变动前诚锋投资持股占比39.5256%，变动后39.4860%[7] - 变动前董剑刚持股占比9.7294%，变动后9.7197%[7] - 变动前锋驰投资持股占比4.7445%，变动后3.9765%[7] - 变动前厉彩霞持股占比1.8196%，变动后1.8178%[7] 减持情况 - 2025年5月21日至8月20日，锋驰投资计划减持不超655.51万股，占总股本3.0000%[4] - 2025年5月21日至28日，锋驰投资以集中竞价减持166.76万股，减持计划未实施完毕[8] - 2021年8月24日至2022年2月18日，锋驰投资计划减持不超3,691,329股（占当时总股本1.85%），厉彩霞计划减持不超1,950,000股（占当时总股本0.98%）[13] - 2022年8月23日至2023年2月22日，董剑刚计划减持不超5,309,500股（占当时总股本2.6660%）[16] - 2022年8月23日至2023年2月22日，锋驰投资计划减持不超2,922,700股（占当时总股本1.4676%）[16] - 2022年8月23日至2023年2月22日，厉彩霞计划减持不超3,972,000股（占当时总股本1.9944%）[16] 其他 - 本次权益变动符合相关法律法规规定，不存在违反股东相关承诺情况[19] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响[20] - 本次权益变动的信息披露义务人及其一致行动人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见《简式权益变动报告书》[20] - 备查文件包括《股份减持计划进展告知函》和《简式权益变动报告书》[21]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人52人，代表股份124,023,560股，占比56.7598%[5] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份123,610,972股，占比56.5710%[5] - 网络投票股东46人，代表股份412,588股，占比0.1888%[5] - 中小股东及代理人46人，代表股份412,588股，占比0.1888%[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意123,901,360股，占比99.9015%[6][7] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意290,388股，占比70.3821%[8] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意123,898,960股，占比99.8995%[16] - 《2024年度利润分配预案》中小股东表决同意287,988股，占比69.8004%[17][18] - 《2025年度董事薪酬方案》总表决同意123,903,960股，占比99.9036%[19] - 《2025年度董事薪酬方案》中小股东表决同意292,988股，占比71.0122%[20] - 《2025年度监事薪酬方案》总表决同意123,903,960股，占比99.9036%[21] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东表决同意292,988股，占比71.0122%[22] - 《公司及子公司向银行申请综合授信额度》总表决同意123,904,960股，占比99.9044%[23] - 《公司及子公司向银行申请综合授信额度》中小股东表决同意293,988股，占比71.2546%[24] - 《续聘公司2025年度审计机构》总表决同意123,904,960股，占比99.9044%[25] - 《续聘公司2025年度审计机构》中小股东表决同意293,988股，占比71.2546%[26] 其他信息 - 股东大会召集与召开等程序符合规定，表决结果合法有效[28] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[29] - 公告发布时间为2025年5月19日[30]

会议信息 - 召开股东大会通知于2025年4月28日公告[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00在浙江绍兴上虞区召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月19日[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股123,610,972股，占总股本56.5710%[8] - 参加投票股东52名，代表股份124,023,560股，占总股本56.7598%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意股数占比超99.89%[10][11][12]

换届相关 - 公司第三届董事会、监事会任期2025年5月12日届满[1] - 拟修订《公司章程》等并换届选举，筹备中[1] - 换届选举工作适当延期，人员任期顺延[1] - 换届完成前相关人员继续履职[1] - 延期换届不影响运营，将尽快推进并披露信息[1]

公司竞争地位 - 园林机械零部件行业，公司是我国该行业主要生产销售企业之一，是 STIHL、HUSQVARNA 等国际知名整机厂商长期合作伙伴 [1] - 汽车零部件行业，公司及子公司是克诺尔集团、盖茨等客户长期合作伙伴 [1] - 液压零部件行业，杜商精机与卡特彼勒、派克汉尼汾等国际一线品牌建立长期合作，连续多年获评“优秀供应商” [1] 市场拓展策略 - 2025 年侧重外销风险防控，配合客户应对贸易战，关注海外细分市场，协同拓展业务 [2] - 稳住外销基本盘，加大内销市场拓展力度，加强相近工艺产品线拓展，发掘新客户和应用领域 [2] 业绩情况及趋势 - 2024 年园林机械板块业务复苏，营业收入大幅上涨，公司加强成本管控实现扭亏为盈，2025 年第一季度营收及净利润呈增长趋势 [2] - 2024 年毛利率波动，园林机械业务毛利率上涨与市场回暖、规模效应有关，汽车和液压零部件产品毛利率下降分别与规模下降和产品结构变化有关 [2] 业务调整计划 - 汽车零部件业务深化与现有客户合作，优化产品结构、丰富种类、拓宽产品线，拓展新能源汽车领域新客户 [3] 研发投入项目 - 2024 年度重点投入房屋探测无人机电机开发、高效除草机电机开发等多个项目 [4] 客户合作关系 - 凭借技术、质量和服务优势赢得大客户长期合作，及时响应需求，以合理成本、稳健质量提供零部件，后续持续优化设计与成本 [4]

保荐代表人变更 - 公司2021年可转债项目保荐机构为西南证券[1] - 原保荐代表人为王继亮和肖霁娱，督导期至2022年12月31日[1] - 2025年5月6日收到更换函，王继亮因工作变动更换为邬江[1] - 变更后保荐代表人为邬江和肖霁娱[1] 新保荐代表人信息 - 邬江是西南证券董事，经济学硕士[4] - 邬江参与或负责利君股份IPO等多个项目[4]

财务表现 - 公司2024年营业总收入为4.79亿元，在同业已披露公司中排名第177 [1] - 归母净利润为459.29万元，同业排名第194 [1] - 经营活动现金净流入3647.96万元，同业排名第165，但同比下降49.71%（减少3606.14万元） [1] - 摊薄每股收益0.02元，同业排名第189 [4] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率32.50%，同比增加1.00个百分点 [3] - 毛利率19.73%，同业排名第183，同比提升0.99个百分点 [3] - ROE（净资产收益率）0.60%，同业排名第192 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.42次，同业排名第144 [5] - 存货周转率2.86次 [5] 股东结构与研发投入 - 前十大股东持股占比62.07%，其中绍兴诚锋实业有限公司为第一大股东（42.13%） [5] - 研发总投入2639.53万元，同业排名第190，近5年同期排名第5，但同比下降6.03%（减少169.42万元） [5] - 研发投入占比5.51%，近5年同期排名第5，同比减少0.97个百分点 [5]

浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王帆） 本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关 资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准 备工作。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法 定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内参加的 董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 1、审计委员会 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1983 年生，博士研究生学历，博士 后。财政部青年人才，浙江省之江青年，ESI 高被引学者（2022），浙江省 ...