会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独董均出席[4][5][6] - 2024年召开7次审计等委员会会议，独董均出席[5] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[14] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘审计机构等议案[15][17][18] 独董履职 - 2024年度独董履职提升决策水平，2025年将继续提建议[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独董均出席[4][5][6] - 2024年审计委员会召开7次会议，独董均出席[5] - 2024年召开1次提名委员会会议，独董出席[6][7] 工作时间 - 2024年独董累计现场工作16.5日[11] 报告披露 - 按时编制披露5份定期报告，程序合规[13] 议案审议 - 2024年续聘立信为审计机构[14] - 2024年聘任财务负责人[15] - 2024年通过回购股份方案[17] 未来展望 - 2025年独董继续履职为公司谋划[18]

资金募集 - 公司非公开发行8259846股，募资466103109.78元，净额459842000.01元[3][4] 资金管理 - 拟用不超23000万元闲置募资现金管理，可滚动使用[6][8][16] - 现金管理品种为短期银行理财和转存结构性存款等[9] - 期限自股东大会通过起十二个月内有效[10] 决策进展 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，待股东大会审议[2][17] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 风险相关 - 募集资金因项目建设周期出现闲置[5] - 金融市场受宏观经济影响，收益不可预期[12] - 公司采取多项风险控制措施[13]

委托理财 - 拟用不超400,000.00万元闲置自有资金委托理财[1][3][15][16][18] - 授权期限为股东大会通过之日起一年内[6] - 只能买不超十二个月低风险理财产品[11] 决策情况 - 2025年4月24日董事会、监事会通过相关议案[16][17][18] 风险管控 - 财务部分析跟踪控制风险[12] - 独立董事、监事会监督检查[13][14] 信息披露 - 定期报告披露购买及损益情况[14]

薪酬方案适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年全年[2] 薪酬标准 - 不在职非独立董事津贴12万/年[4] - 独立董事津贴5万/年[5] 薪酬发放与调整 - 董监高薪酬按月发，个税公司代扣[10] - 公司可根据情况调整方案[11] 方案生效 - 需2024年度股东大会审议通过[12]

2024年度情况 - 监事会召开4次会议[3] - 董事会工作规范，未损害中小股东利益[6] - 财务报告真实反映状况成果[8] - 募集资金使用无违规[9] - 关联交易合规公允[10] - 无关联方违规占用资金[11] - 内控评价报告客观[12] - 对外担保审批总额10000万元，实际发生和余额为0元[13] - 未发生内幕交易[15] 2025年展望 - 监事会将监督公司依法运作等情况[16]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入35,006.18万元，较上年同期下降53.30%[3] - 2024年公司利润总额3,241.60万元，较上年同期下降76.83%[3] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润7,451.96万元，较上年同期下降0.54%[3] 未来展望 - 未来三年立足优势领域，扩大其他疾病诊断领域市场份额[8] 新产品和新技术研发 - 推出“软件开发+硬件销售+认证咨询”急危重症信息化解决方案[11] - 研发SaaS化急危重症信息化平台，未来低价抢占市场[13] - 加大POCT、化学发光等项目及相关技术平台研发投入[14] 市场扩张和并购 - 协助骨干经销商深化国内渠道，优化市场布局[15] - 借助公共卫生防控方案输出，在海外设销售办事处推进产品销售[16] - 与君联资本合资成立明熙创业投资管理（武汉）有限公司[19] - 通过投资和收并购进入创新医疗器械等尖端技术领域[19] 其他新策略 - 优化免疫诊断产品线，满足多种应用领域需求[8] - 扩大分子生态产品，延伸诊断技术平台[9] - 突破更多细分领域平台技术，实现高精尖领域进口替代[10] - 重点打造医疗信息化软硬件一体化平台，加大产品协同力度[11] - 组建专业化运营团队，推出急危重症中心认证咨询服务[12] - 首次公开发行股票募集资金投资项目结项，提升产品供应能力[17] - 优化用人机制，从内部选拔和培养人才[18] - 继续与业内优秀基金管理人、投资机构合作成立产业基金[19]

董责险计划 - 拟为董监高买董责险，累计赔偿限额5000万元/年[1] - 保险费预算不超30万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 审议安排 - 2025年4月24日相关会议审议议案[1][4] - 议案将提交2024年度股东大会审议[1][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[3]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16,646,287股，募集资金总额340,416,569.15元，净额312,646,211.31元[2] - 非公开发行A股股票8,259,846股，募集资金总额466,103,109.78元，净额459,842,000.01元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户结余11,110,806.38元[6] - 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金专户结余39,216,165.60元[10] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户合计余额为5032.697198万元[21] 资金投入项目 - 首次公开发行募集资金转入体外诊断试剂扩建项目189,842,000.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入移动医疗产品建设项目47,504,100.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入研发中心建设项目37,688,900.00元[5] - 首次公开发行募集资金转入营销网络建设项目37,611,200.00元[5] - 非公开发行募集资金中135,000,000.00元用于补充流动资金[8] - 非公开发行募集资金转入体外诊断产品建设项目204,106,500.01元[9] 项目进度与收益 - 体外诊断试剂扩建项目分项目2和研发中心建设项目调整后于2024年12月达到预定可使用状态[34] - 截至2024年12月，首次公开发行股票募投项目均已达到预定可使用状态[34] - 体外诊断试剂扩建项目分项目1在2024年收益为 - 1372万元[34] - 体外诊断产品建设项目投入进度36.08%[38] - 医疗健康信息化项目投入进度6.65%[38] - 补充流动资金投入进度100.00%[38] 项目调整与变更 - 2019年公司调整募投项目内部结构及变更部分资金用途，调整后拟投入募集资金总额31851.95万元[26] - 2025年公司决定对首次公开发行股票募集资金投资项目整体结项，将节余1111.08万元用于其他募投项目[20] - 累计变更用途的募集资金总额为12087.67万元，比例为38.66%[34] - 体外诊断试剂扩建项目原计划分项目2于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 移动医疗产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，后终止[30] - 研发中心建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2024年12月[30] - 体外诊断产品建设项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] - 医疗健康信息化项目原计划于2024年3月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[30] 资金管理 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金投资银行理财产品等议案[14][15][16][17] - 2023年公司同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可在12个月内滚动使用[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0万元[36] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买未到期的银行大额存单12081.38万元、定期存款10000.00万元[39] 账户与协议 - 2024年1月11日公司注销“移动医疗产品建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[19] - 2025年3月12 - 13日公司注销“体外诊断试剂扩建项目”和“研发中心建设项目”募集资金账户，对应三方监管协议终止[20] - 2019年9月11日公司对募集资金专项账户重新分配，注销“营销网络建设项目”专户，对应三方监管协议终止[13] - 2021年11月16日公司会同保荐机构与招行武汉分行、工行湖北自贸试验区武汉片区分行签订《募集资金三方监管协议》[16] 节余资金处理 - 体外诊断试剂扩建项目、研发中心建设项目节余金额分别为1032.27万元、78.81万元[36] - 2025年3月专户注销后，公司尚未使用的募集资金节余资金转至非公开发行股票募集资金专户[36]