经营业绩 - 公司2023年经营业绩回归常态，新冠检测相关产品需求大幅下降[3] - 2022年营业收入为105.30亿元，同比下降92.88%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为42.08亿元，同比下降98.22%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41.58亿元，同比下降102.99%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为40.13亿元，同比下降90.22%[19] - 2022年基本每股收益为18.46元，同比下降98.21%[19] - 2022年加权平均净资产收益率为87.36%，同比下降86.22%[19] 市场竞争 - 集中带量采购导致体外诊断产品价格下降，公司将积极参与各省市招标及集中采购[3,4] - 体外诊断行业市场竞争加剧，公司将持续提升产品力和自身竞争优势[5,6,7] - 新兴市场如中国、印度、巴西等体外诊断市场增速最快[32] 研发创新 - 公司高度重视研发体系建设，保持对研发创新的高投入，提升综合研发创新实力[7] - 公司将通过设立产业基金明熙创投加大投资力度，持续推动创新产品的注册和获批[3,4] 募集资金管理 - 公司募集资金投资项目存在一定的实施风险[8] - 公司将加强对募集资金存放及使用的管理，持续关注并积极跟进募集资金项目进展情况[8] 利润分配 - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元(含税)[8] 主营业务 - 公司主要从事体外诊断试剂、仪器及相关产品的研发、生产和销售[12] - 公司主要业务包括分子诊断、免疫诊断、生化诊断、凝血诊断等体外诊断领域[12,13] - 公司拥有多家全资子公司和控股子公司[12] - 公司控股股东和实际控制人为陈莉莉和王颖[12] - 公司在报告期内新设立了多家子公司[12] - 公司在报告期内进行了多次股权投资和并购[12] - 公司在报告期内获得了多项专利和认证[12] 财务数据 - 2023年营业收入为7.50亿元，较上年下降92.87%[23][24] - 2023年第一季度营业收入为3.72亿元，第二季度为1.65亿元，第三季度为0.88亿元，第四季度为1.24亿元[26] - 2023年非经常性损益金额为1.99亿元，主要包括政府补助、金融资产公允价值变动收益、应收款项减值准备转回等[26][27] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，第二季度为0.37亿元，第三季度为0.33亿元，第四季度为-0.70亿元[26] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，第二季度为1.27亿元，第三季度为3.74亿元，第四季度为2.32亿元[26] - 公司执行新会计准则导致2023年初总资产和净资产调增[22] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[23] 产品及技术 - 公司主要产品包括三类：第一类为微生物培养基和样本处理用产品，第三类为与检测相关的各类试剂，其他为第二类产品[30] - 公司第一类产品和第三类产品需要向所在地市级药品监管部门备案或申请生产许可[30] - 公司产品在境外市场如欧盟和美国需要通过CE认证、FDA认证等强制性认证才能进入[31] - 欧盟IVDR法规于2022年5月实施，对体外诊断产品的认证要求大幅提高[31] - 在美国开办医疗器械经营企业需要向FDA进行备案并每年认证[31] - 全球体外诊断市场规模从2021年的1,170亿美元增长到2022年的1,274亿美元，预计2023年将达1,438亿美元[32] - 我国体外诊断市场规模从2016年的450亿元增长到2021年的1,243亿元（不含新冠检测）[32] - 免疫诊断是我国体外诊断市场最大的细分赛道，约占38%的份额[33] - 分子诊断技术主要包括PCR、数字PCR、多重PCR、二代测序、纳米孔测序等[34] - 分子诊断技术在药物基因检测、传染病检测等领域广泛应用[34] - 血气诊断主要应用在急危重症患者监护中，目前国内市场主要以外资品牌为主[35] - 分子诊断和血气诊断技术壁垒高，研发难度大[34,35] - 化学发光免疫分析已成为免疫诊断领域的主流技术[33] - 宏基因组测序和病原体靶向高通量测序正处于快速导入期[34] 产品线及技术平台 - 公司主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产、销售和服务[37] - 公司建立了三大产品线:分子诊断产品线、免疫诊断产品线、血气诊断产品线[37] - 公司推出高通量、智能化免疫层析POCT技术平台QMT8000,可同时检测5个相同或不同的项目,15分钟即可出结果[38] - 公司推出单人份全血化学发光免疫分析平台CF10,主要定位于大型等级医院急危重症相关临床科室[38] - 公司获批全自动荧光免疫分析仪AFT6000,支持全血自动摇匀拔盖,首例报告时间为9min[39] - 公司免疫诊断检测试

武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称明德 生物）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 武汉明德生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10272 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10272 号 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是明德生物董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2] - 自2023年1月1日起执行解释第16号规定[3][5] - 特定单项交易不适用豁免规定，净额列报对财务无重大影响[6][7]

公司章程修订 - 2024年4月25日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 部分条款修订，其他不变[3][5] - 修订后收购股份决议情形有变化[3] 后续流程 - 修订尚需股东大会特别决议审议[2][5] - 提请授权经营层办理工商变更登记[5]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2024-028 武汉明德生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：低风险的理财产品 2．投资金额：不超过人民币 400,000.00 万元（含） 3．特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各下属公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司各下属公司合计使 用不超过人民币 400,000.00 万元（含）的闲置自有资金购买低风险的理财产品， 在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该 事项经股东大会审议通过后即可实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起一 年。 ...

业绩总结 - 公司2023年度母公司实现净利润76,671,002.01元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积7,667,100.20元[1] - 拟向全体股东每10股派现1.20元（含税），不送股、不转增[1] - 方案或因总股本变化调整分配总额，需股东大会审议[2][7] 会议决议 - 董事会、监事会同意提交方案至股东大会审议[5][6] - 公告披露相关会议决议为备查文件[8]

武汉明德生物科技股份有限公司 2023年内部控制评价报告 武汉明德生物科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续 发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，持续优化内控体系和运行机制。公司董事会、董事会审计委员会、公司内部审 计部门对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系设计 和执行的有效性进行了全面的检查和评价。在内部控制日常监督和专项监督的基础上对 公司的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

会议召开 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事谢进城均出席[4][5][6] - 2023年召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会，谢进城均出席[5] 议案审议 - 2023年4月20日审议2023年日常关联交易预计等议案[10][14][15][16] - 2023年6月20日审议参与投资私募股权投资基金暨关联交易议案[10] - 2023年9月22日审议控股子公司参与投资私募议案[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等5份定期报告[12][13] 其他事项 - 2023年4月和5月审议通过续聘审计机构等议案[14][15][16] - 立信完成公司2023年度财务、内控审计并出具报告[14]

公司基本信息 - 公司于2018年6月5日核准首次发行16,646,287股人民币普通股，7月10日在深交所上市[3] - 公司注册资本为232,520,957元[4] - 公司股份总数为232,520,957股，全部为人民币普通股[14] 股东信息 - 发起人陈莉莉等5人认购股份及出资比例不同，陈莉莉认购300万股，出资比例50%[14] 股份管理 - 公司收购股份后不同情形注销或转让时间不同，员工持股等情形合计持股不超已发行股份总额10%[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[26] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] - 多种担保情形须经股东大会审议，如单笔担保超最近一期经审计净资产10%等[32][33] 关联交易与其他事项 - 多种关联交易、交易情形、财务资助、募集资金使用等须经股东大会审议[34][35][36][38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 多种情形需召开临时股东大会，不同主体可提议或请求召开[41][43][45] - 股东大会通知时间、股权登记日等有规定[50][55] - 股东大会决议普通需出席股东所持表决权过半数通过，特别需三分之二以上通过[63] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[76] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[88] 董事会审议事项 - 多种交易情形、委托理财等需董事会审议[95] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由多主体提议[104][105] 公司管理层 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[116][117] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[131][132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 公司现金分红有条件和比例要求，调整分红政策需经股东大会三分之二以上通过[144][145][149] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[153][154] 公司合并、减资与解散 - 公司合并、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[166] 章程相关 - 公司修改章程需经股东大会决议，涉及审批和登记事项按规定办理[176]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润76,671,002.01元[12] 利润分配 - 2023年度每10股派现1.20元，不送股不转增[12] - 2024年拟半年度或三季度结合净利润现金分红，金额以净利润为上限[16][17] 会议相关 - 2024年4月25日召开第四届监事会第十一次会议[1] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][5][9][11][14][18][20][22][24][26][28] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][15][19][21][23][25][27][29] 审计机构 - 监事会同意续聘立信为2024年度审计机构[28] 分红条件 - 中期现金分红需净利润为正、现金流满足需求且无重大资金支出[16]