公司控股子公司广东明志医学检验实验室有限公司本次参与投资私募股权 投资基金可借助专业投资机构的管理团队、行业经验、项目资源和平台优势，整 合各方资源，共同寻找医疗健康领域的早期、中小型、成长期企业的投资机会， 有利于公司控股子公司广东明志医学检验实验室有限公司持续保持对前沿技术 开发、应用和商业机会的把握，不断提升公司控股子公司广东明志医学检验实验 室有限公司的盈利能力和综合竞争实力。本次投资符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关文件 规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司控股子公司 广东明志医学检验实验室有限公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将该 议案提交至公司董事会审议。 武汉明德生物科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，经认真审阅公司相关资料后，基于客 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-048 武汉明德生物科技股份有限公司 关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易及私募 股权投资基金取得备案的进展公告 特别风险提示： 基金具有较长的投资周期，在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司 经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资收益不达预期或亏损的潜在风险。 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司广东明 志医学检验实验室有限公司（以下简称"广东明志"）作为武汉市明君合纵创业 投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的有限合伙人，若基金出 现亏损，则公司及公司控股子公司广东明志承担的最大损失金额为出资金额。 一、对外投资概述 2023 年 9 月 22 日，公司与明熙创业投资管理（武汉）有限公司（以下简称 "明熙创投"）、拉萨君祺企业管理有限公司、武汉产业发展基金有限公司、广 东明志、陈莉莉、王颖、周琴、陈鑫涛、汪汉英在湖北省武汉市签署了《武汉市 明君合纵创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙 ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-047 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联 交易及私募股权投资基金取得备案的进展公告》。 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于2023年9月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023 年9月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 全体监事均亲自出席会议。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于控股子公司参与投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：同意票数为 2 ...

公司基本情况 - 公司主要从事体外诊断试剂和诊断仪器的研发、生产、销售和服务[19] - 公司主要产品和服务覆盖三大领域：体外诊断试剂和仪器、急危重症信息化解决方案、第三方医学检验服务[19] - 公司在报告中提到了五大中心救治中心，这些中心的具体作用是什么[8] 产品与服务 - 公司推出高通量、智能化免疫层析POCT技术平台QMT8000，引领了中国高通量POCT的发展[19] - 公司推出的单人份全血化学发光免疫分析平台CF10受到用户广泛好评，主要竞争优势包括全血检测、检测迅速、成本控制、检测结果准确、维护方便和急诊通道[20] - 公司2021年推出的小型全自动化学发光免疫分析平台CP800主要定位于二级及以下医院检验科，设备宽度仅46公分，支持在线冷藏试剂位和不停机检测[20] - 公司2021年获批全自动荧光免疫分析仪AFT3000和干式荧光免疫分析仪QFT9000Pro[20] - 公司2022年获批全自动荧光免疫分析仪AFT6000，填补了公司荧光免疫产品的空白，夯实了公司在免疫诊断领域的优势地位[21] - 公司免疫诊断检测试剂代表产品包括降钙素原（PCT）、全程C-反应蛋白、血清淀粉样蛋白A等，用于感染性疾病、心脑血管疾病、糖尿病等领域的诊断[21] - 公司免疫诊断检测试剂还包括新型冠状病毒抗原检测试剂盒、心脏标志物检测试剂盒、甲状腺功能检测试剂盒、肾脏疾病检测试剂盒、激素类检测试剂盒、妇产科优生优育类检测试剂等[21] - 公司免疫诊断检测试剂还包括肿瘤类诊断试剂，用于肿瘤的辅助诊断及动态监测[22] - 公司的产品线涵盖了多个领域，如甲状腺功能、肾脏疾病、激素类诊断、糖尿病、妇产科优生优育类检测、健康体检肿瘤筛查等，为临床诊断提供全面支持[22] - 公司分子诊断产品线主要包括病原体核酸检测和药物代谢基因检测产品，以新冠核酸检测产品为代表[23] - 公司新冠核酸检测试剂研发成功，荧光定量快速PCR仪QPT1000获批，扩增时间缩短20分钟以上[23] - 公司凝血诊断检测试剂代表产品包括凝血酶原时间测定试剂盒、活化部分凝血活酶时间测定试剂盒等[26] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为53.76亿元，同比下降89.77%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为11.26亿元，同比下降95.92%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.43亿元，同比下降120.39%[15] - 基本每股收益为0.49元，同比下降95.94%[15] - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比下降64.49%[15] - 总资产为79.76亿元，同比下降13.22%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为60.46亿元，同比下降6.98%[15] 风险与应对 - 公司未来面临的主要风险和应对措施已在报告中详细描述，投资者应认真阅读相关内容[3] 股东情况 - 公司股东陈莉莉持有27.06%的普通股数量，王颖持有15.45%，陈鑫涛持有2.27%等[120] - 公司股东陈莉莉与王颖系一致行动人，陈莉莉为陈鑫涛的姑姑，王颖为王锐的姐姐[120]

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-040 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二 个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次激励计划及其他相关议案发表了明确同意的独立意见。 4、2020 年 5 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公 司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》和《关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。 5、2020 年 6 月 2 日至 2020 年 6 月 12 日，公司对本激励计划首次授予激励对 象的姓名及职务在公司内部 OA 进行了公示，截至 2020 年 6 月 12 日公示期满， 公司监事会未收到任何异议或不良反映，无反馈记录。2020 年 8 月 14 日， ...

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-037 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 10 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际出席公司会议的董事 7 名，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限 售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉明德生物科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《武汉明德生物科技股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

武汉明德生物科技股份有限公司监事会 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及 预留授予第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意 见 武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法 律、法规及规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2019 年限制性股票激励计划首次 授予第三个限售期及预留授予第二个限售期可解除限售激励对象名单进行了核 查并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计 划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对首 次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件的要求， 未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形； 2、公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定 ...

因此，我们一致同意公司按照公司 2019 年限制性股票激励计划的相关规定 为 54 名激励对象办理相应的解除限售事宜。 （以下无正文） （此页无正文，为武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项意见 之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对提交公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案进行了审议，现就 相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下： 独立董事关于第四届董事会第六次会议 一、关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留 授予第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见 相关审议事项的独立意见 经审核，我们认为，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除 限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司及 54 名激励 对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形，本次可解除限售的激励对 象主体资格合法、有效，其中：52 名首次授予激励对象第三个解除限售期个人 ...

公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-039 武汉明德生物科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股 票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个限售期及预留授予第二个 限售期即将届满且解除限售条件已经成就，不存在不能解除限售或不得成为激励 对象的情形。本次符合解除限售的激励对象共 54 名，其中：52 名首次授予激励 对象解除限售的限制性股票数量为 1,940,414 股；2 名预留授予激励对象解除限 售的限制性股票数量为 122,772 股，解除限售的限制性股票数量共 2,063,186 股， 约占目前公司股本总额 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 通知于2023年8月7日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2023 年8月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人， 全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》 的要求。本次会议由监事会主席杨汉玲女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期 及预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-038 武汉明德生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 三、备查文件： 1 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...