天奥电子(002935)
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天奥电子:关于签订重大合同的公告
2023-11-27 18:06
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-054 成都天奥电子股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 合同类型及金额:批生产合同,合同金额共计 10,047 万元 合同履行期限:合同约定履行期限为 2024 年至 2026 年,后续有可能根据项目进展情况 或合同方要求进行调整 对上市公司业绩影响:合同的履行预计对公司 2024 年至 2026 年的财务状况及经营成果 产生一定积极影响,最终对公司业绩的影响以当年度审计确认的结果为准。 一、合同签署情况 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")近期收到与特定机构客户签订的批生 产合同,合同总金额为 10,047 万元。该合同已经双方签字盖章生效。 二、交易对手方介绍 根据科工财审 [2008]702 号文件的相关规定,因合同部分信息敏感,豁免披露交易对手 方的基本情况及类似交易情况。 特定机构客户与公司不存在关联关系,信用状况及支付能力优良,具备履约能力。 三、签订合同的主要内容 1、合同标的:XX 铷钟模块 2、合同金额:10, ...
天奥电子:北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-11-10 18:04
参会股东情况 - 出席会议股东及代理人14名,持表决权股份147,698,761股,占比41.3205%[10] - 现场参会股东及代理人10名,持表决权股份147,670,359股,占比41.3125%[11] - 网络投票股东4名,持表决权股份28,402股,占比0.0079%[12] - 中小投资者股东6名,代表股份150,927股,占比0.0422%[14] 议案表决情况 - 《独立董事制度》议案,同意147,670,359股,占比99.9808%;中小股东同意122,525股,占比81.1816%[17] - 《股东大会议事规则》议案,同意147,688,819股,占比99.9933%;中小股东同意140,985股,占比93.4127%[18][19] - 《董事会议事规则》议案,同意147,670,359股,占比99.9808%;中小股东同意122,525股,占比81.1816%[20] - 《续聘会计师事务所》议案,同意147,688,819股,占比99.9933%;中小股东同意140,985股,占比93.4127%[21] - 《申请综合授信及业务》议案,同意147,688,819股,占比99.9933%;中小股东同意140,985股,占比93.4127%[22] 会议情况 - 会议表决、召集及召开程序和相关资格合法有效[23][24]
天奥电子:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-11-10 18:04
证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-053 成都天奥电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间: (1)现场会议时间:2023年11月10日15:00。 (2)网络投票时间:2023年11月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统的投票时 间为2023年11月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统的投票时间为2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:成都市金牛区盛业路66号107会议室。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长赵晓虎先生因公务无法出席公司2023年第三次临时股东大会, 依据《公司法》、《 ...
天奥电子(002935) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 00:00
营业收入 - 公司本季度营业收入为1.2亿美元,同比增长10% [1] - 营业收入主要来自于亚太地区的销售,占比达到60% [2] 净利润 - 本季度净利润为8000万美元,同比增长15% [1] - 净利润增长主要得益于成本控制和市场需求的增加 [3] 现金流 - 公司本季度现金流为5000万美元,同比增长5% [2] - 现金流增长主要来自于优化资金使用效率和加强账款回收 [4]
天奥电子:成都天奥电子股份有限公司独立董事制度
2023-10-25 19:23
独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一,且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超六年[10] 独立董事补选 - 因特定情形或辞职致比例不符或缺会计专业人士,60日内完成补选[10][11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 连续两次未亲出席董事会且不委托他人,30日内提议解除职务[18] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[17] 审计委员会 - 每季度至少开一次会,两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 审核事项包括披露财报等,全体成员过半数同意后提交董事会[20] 提名委员会 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 公司协助与保障 - 指定部门和人员协助独立董事履职[27] - 保障独立董事知情权,定期通报运营情况[27] 会议相关 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料,专委会提前三日[28] - 两名以上独立董事提延期,董事会应采纳[28] - 会议以现场召开为原则,必要时可视频、电话等[28] 履职保障 - 行使职权公司人员应配合,阻碍可报告[28] - 履职涉应披露信息公司不披露,可申请或报告[29] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[29] - 给予相适应津贴,标准董事会制订、股东大会审议,年报披露[29] - 除津贴外不得从公司取得其他利益[29] 制度执行与解释 - 与法规抵触按法规执行,未尽事宜依法规和章程执行[31] - 制度由董事会解释,股东大会审议批准生效[31]
天奥电子:监事会决议公告
2023-10-25 19:23
成都天奥电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码:002935 证券简称:天奥电子 公告编号:2023-049 (一)审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票 (二)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审议,全体监事一致认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关 业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力,签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中,坚持以独立、客观、公 正的态度进行审计,较好地履行了相应的责任、义务。同意公司续聘大华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供财务报告审计等业务服务,年度财务 报告审计费用 32 万元,内部控制审计费用 10 万元,合计 42 万元,聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 ...
天奥电子:独立董事关于第五届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见
2023-10-25 19:23
(本页无正文,为《成都天奥电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六 次会议所涉事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事签名: 樊 勇 杨 敏 何 勇 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力,签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中,坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计,为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量,审计费用合理。 综上所述,我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议表决。 (以下无正文) 1 成都天奥电子股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见 成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")就公司第五届董事会第六 次会议所涉事项与我们进行了事前沟通,经审阅拟提请公司董事会审议的《关于 续聘会计师事务所的议案》,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《 ...
天奥电子:独立董事关于第五届董事会第六次会议所涉事项的独立意见
2023-10-25 19:23
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格和多 年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力,签字注册会计师和项目负责人在审计执业过程中,坚持以独立、客观、 公正的态度进行审计,为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司续聘大华会计师事务所(特 殊普通合伙)的审议程序符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及股东,特 别是中小股东利益的情形。 成都天奥电子股份有限公司独立董事 综上所述,全体独立董事同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构,并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公 司 2023 年第三次临时股东大会审议。 关于第五届董事会第六次会议所涉事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的 相关规定,作为成都天奥电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况后,基于独立判断的立场 ...
天奥电子:股东大会议事规则修订对照表
2023-10-25 19:23
议事规则修订 - 公司拟修订《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》[2] - 董事长不能履职等不同情形下股东大会主持规则修订[2] - 股东大会选举多名董监时实行累积投票制修订[2]
天奥电子:成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则
2023-10-25 19:23
股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次,需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开,特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时,公司需召开临时股东大会[3] 股东大会通知与提案 - 董事会收到提议或请求后,应在10日内反馈,同意召开的,需在作出决议后5日内发出通知[6][7] - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东,可在股东大会召开10日前提出临时提案,召集人收到提案后2日内发出补充通知[11] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日,且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东大会通知后,若延期或取消,召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 投票相关规则 - 互联网投票系统投票时间为召开当日上午9∶15至现场大会结束当日下午3∶00,深交所交易系统投票时间为召开日的交易时间[15] - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时,优先股股东有权出席股东大会并分类表决[16] - 股东要求发言经主持人许可,每人发言时间不得超过5分钟[18] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时可实行累积投票制,普通股(含表决权恢复的优先股)每股拥有与应选人数相同表决权[19] - 股东大会就发行优先股审议时需对种类和数量等十一项事项逐项表决[21] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一,重复表决以第一次结果为准[22] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[23] 决议公告与记录 - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[23] - 公司发行优先股、境内上市外资股,需分别统计并公告不同股东出席及表决情况[23][24] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议,应在公告中作特别提示[24] - 股东大会会议记录应记载会议时间、地点、议程等五项内容[24] - 会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施与决议通过 - 股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[25] - 回购普通股决议需经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过[26] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26]