公司基本信息 - 公司于2018年8月10日首次发行2,667万股人民币普通股，9月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为42,410.2508万元[7] - 公司已发行股份总数为42,410.2508万股，均为普通股[13] 股东与股权 - 中国电子科技集团公司第十研究所持股40,415,095股，占比57.74%[12] - 四川华炜实业集团有限公司持股4,129,340股，占比5.90%[13] - 成都亚商新兴创业投资有限公司持股3,433,962股，占比4.91%[13] 资本变动 - 公司可采用五种方式增加资本，可减少注册资本并按规定程序办理[17] - 因减资收购股份应10日内注销，因合并等情形收购股份按规定时间转让或注销[20] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离任6个月内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东可请求董事会执行收回收益规定，对决议有异议可请求法院撤销[23][27] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[28] - 股东承担遵守法规章程等义务[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需召开临时股东会，提前公告通知股东[36][43] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[108] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[120] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[71] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[80][81] - 高级管理人员执行职务造成损害应承担赔偿责任[83] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[93] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[93] - 股东会对利润分配方案决议后2个月内完成股利派发[95] 信息披露与审计 - 公司指定符合规定媒体及深交所网站为信息披露媒体[109] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[105] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[110][111] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[115]

公司治理 - 2025年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，5月8日召开2024年度股东大会[1] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 资本变更 - 原注册资本42,652.2467万元，现减至42,410.2508万元，减幅约0.57%[2] - 原股份总数42,652.2467万股，现减至42,410.2508万股，减幅约0.57%[2] 工商登记 - 完成工商变更登记，取得《营业执照》[1] - 《营业执照》显示注册资本为肆亿贰仟肆佰壹拾万贰仟伍佰零捌元整[4] 公司信息 - 统一社会信用代码为9151010075598305X1[4] - 法定代表人为赵晓虎[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月11日[6]

公司业务发展 - 公司产品可为商业航天提供时频保障 [1]

公司产品应用情况 - 公司产品暂未应用于金融交易系统 [1]

行业动态 - 伊朗制定定位服务迁移计划 将交通导航、农业监测、物联网等关键领域从GPS逐步迁移至中国北斗系统[1] - 北斗系统架构先进且定位精度高 在亚洲地区具备显著覆盖优势 控制权由中国自主掌握[1] - 北斗作为联合国认可的全球卫星导航系统核心供应商 产品已出口140余个国家和地区[1] - 在尼日利亚、突尼斯等30多个非洲国家建设北斗CORS站 为当地国土测绘、水利、交通等十余个领域提供高精度位置服务[1] - 签署中俄、中巴、中阿、中沙、中白等多边合作文件 全面进入民航、海事、移动通信等11个国际组织标准体系[1] - 北斗规模应用进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段 "通、导、遥"三位一体低轨星座计划正有序部署[1][2] - 自主高精度定位及时空数据产业基础设施完善 即将进入商业化发展阶段[2] - "星网+北斗"将构成时空数据要素基准技术支撑体系[2] 产业链布局 - 北斗高精度导航芯片领域涉及海格通信、北斗星通、电科芯片、司南导航、振芯科技、华力创通等企业[3] - 高精度时间同步领域主要企业为天奥电子[3] - 板卡/终端环节涵盖海格通信、北斗星通、华测导航、振芯科技等供应商[3] - 时空应用层面包括中国移动、中科星图、超图软件、四维图新、航天宏图、测绘股份等服务商[3]

低空经济企业2025年上半年业绩概况 - 截至7月14日，低空经济指数成分股中24家披露业绩预告，其中12家盈利、12家亏损，呈现两极分化[3] - 具体分类：4家预增、1家扭亏、7家预减、5家由盈转亏、7家续亏[4] - 业绩增长企业多非低空经济主营业务驱动，而预亏企业集中于航空工业及低空主机厂[5] 业绩预增企业分析 - **宗申动力**：净利润4.792亿~5.638亿元（同比+70%~100%），增长源于通用机械/摩托车发动机业务规模扩张及联营企业投资收益[6] - **隆鑫通用**：净利润10.05亿~11.2亿元（同比+70.52%~90.03%），主因摩托车业务规模增长及无极系列产品结构优化[6] - **长源东谷**：净利润1.55亿~1.8亿元（同比+62.65%~88.88%），受益新能源混动缸体缸盖销量提升[6] - **汇嘉时代**：净利润6400万~7200万元（同比+55.25%~74.65%）[4] 盈利但净利润下滑企业 - **航发动力**：净利润8000万~9200万元（同比-86.55%~-84.53%），受营收回落及财务费用增加影响[6] - **中国卫通**：净利润1.8亿元（同比-56%），因2024年确认2.296亿元卫星保险理赔款导致基数较高[7] - **海格通信**：净利润200万~300万元（同比-98.98%~-98.47%），合同签订延缓但持续布局卫星互联网/低空经济等新兴领域[7] - **北方导航**：扭亏为盈，净利润1.05亿~1.2亿元[7] 由盈转亏企业 - **航天彩虹**：亏损50万~40万元（同比-100.76%~-100.61%），因国内外无人机交付进度延缓[8] - **上工申贝**：亏损7800万~6300万元，主因美国子公司SGIA通用航空业务整合期亏损[8] - **中国卫星**：亏损4120万~2120万元[4] 续亏企业及原因 - **航天动力**：亏损8350万~7000万元，因泵系统收入减少及电机产品存货跌价计提[9] - **川大智胜**：亏损3750万~2885万元，但推进浙江/广西等地低空经济项目[9] - **四创电子**：亏损5000万~4000万元[4]

收入和利润（同比环比） - 归属于上市公司股东的净利润预计为770万元至880万元，比上年同期下降50.19%至43.07%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为250万元至360万元，比上年同期下降82.97%至75.47%[2] - 基本每股收益预计为0.0179元/股至0.0203元/股，上年同期为0.0355元/股[2] - 公司投产订单有所增长，但产品交付同比下降导致营业收入同比下降[3] 成本和费用（同比环比） - 公司管理费用、销售费用同比有所下降[3] 管理层讨论和指引 - 公司将持续推进降本增效工作以保障年度目标完成[3] 其他重要内容 - 业绩预告期间为2025年01月01日至2025年06月30日[2] - 业绩预告未经会计师事务所审计[4]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第五届董事会第十五次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[3] - 会议通知于召开15日前通过指定信息披露媒体公告，明确时间、地点、出席人员、审议事项等要素[3] - 采用现场会议与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月9日在成都召开，网络投票通过深交所系统同步进行[4] 参会人员构成 - 出席股东及代理人共162名，持有表决权股份总数未披露具体数据但提及占公司总股本比例[6] - 现场参会股东10名，持有177,001,180股（占比41.4987%），网络投票股东152名，持有2,343,124股（占比0.5494%）[6] - 中小投资者154名，代表股份2,440,304股（占比0.5721%），董事、监事、高管及律师列席会议[7] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.83%，最高反对票占比0.072%（128,991股），弃权票最高占比0.0875%（156,860股）[8][9] - 特别决议议案获有效表决权股份三分之二以上通过，具体议案名称未披露但涉及《公司章程》修订等内容[8] - 表决程序经现场记名投票与网络投票合并统计，由股东代表、监事及律师共同监督[7] 法律意见结论 - 康达律师事务所确认会议程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规要求[10] - 法律意见书明确作为股东大会必备文件，未经许可不得用于其他目的[3]

股东大会信息 - 现场会议于2025年7月9日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席表决股东及代理人162名，代表股份179,344,444股，占比42.0481%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<成都天奥电子股份有限公司章程>的议案》同意票占比99.8506%[7] - 《关于修订<成都天奥电子股份有限公司独立董事制度>的议案》同意票占比99.8439%[8] - 《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.8428%[9] - 《关于修订<成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》同意票占比99.8417%[10] - 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》同意票占比99.8362%[13]

会议信息 - 会议于2025年7月9日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人162名，持股179,344,444股，占比42.0481%[9] - 现场参会股东及代理人10名，持股177,001,180股，占比41.4987%[10] - 网络投票股东152名，持股2,343,264股，占比0.5494%[11] - 中小投资者股东154名，代表股份2,440,304股，占比0.5721%[13] 议案表决情况 - 多项章程修订议案同意占比超99.8%[16][17][19][20] - 公司向银行申请综合授信议案获通过，同意占比99.8362%[21] 会议有效性 - 会议召集、召开、表决程序和结果合法有效[21][22]