根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年度履职情况进行监督， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 2023 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务报告审 计等业务服务，并提交公司股东大会审议。2023 年 11 月 10 日，公司 2023 年第三次临时股 东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 大华会计师事务所按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

经核查独立董事樊勇、杨敏、何勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 成都天奥电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 樊勇、杨敏、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润8718.64万元[13] - 按净利润10%提取法定盈余公积金871.86万元，提取后报告期末未分配利润7.72亿元[13] 利润分配 - 以总股本3.57亿股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税），不送红股，每10股转增2股[13] 会议相关 - 第五届董事会第八次会议4月12日发通知，4月24日召开，7名董事全出席[2] - 同意2024年5月17日召开2023年度股东大会[47] 议案审议 - 多项报告需提交股东大会审议[4][6][10][12][15][25] - 多项报告已通过审计委员会审议[3][9][11][17][33][35] - 多项报告已通过独立董事专门会议审议[14][21][24][29] - 多项议案已通过薪酬与考核委员会审议[32][38] - 审议部分议案时关联董事回避表决[23][28][31][37] - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[42][43][45][46][47] 公司策略 - 同意调整公司组织机构，整合原子钟专业为独立事业部[40][41] 其他 - 公司根据财政部规定作会计政策变更，无重大影响[46] - 公告日期为2024年4月25日[49]

公司概况 - 公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，采取了脱密处理的方式进行披露[3] - 公司注册地址于2022年6月变更为四川省成都市金牛区盛业路66号[8] - 公司主营业务和控股股东自上市以来未发生变更[8] - 公司所处行业属于"制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业"[14] 行业发展趋势 - 时间频率是现代信息技术的基础支撑技术,在多个重要行业起着重要支撑作用[17] - 北斗卫星导航系统在国防和国民经济建设领域占据重要地位,其应用逐渐渗透到社会生活[17] - 我国时间频率行业发展较晚,部分高端产品依赖进口,但随着对独立自主时频体系的重视,行业发展前景广阔[17] - 国防信息化建设持续推进,武器装备、航空航天等领域对时间频率产品需求稳定增长[17] - 新基建建设,5G/6G、北斗等新一代通信网络基础设施建设为时间频率行业发展带来重要机遇[17] - 北斗卫星应用市场规模正不断扩大，应用领域包括交通运输、气象测报、森林防火、电力调度、防灾减灾和国家安全等诸多领域[18] - 国家政策大力支持北斗在车载导航、智能手机、穿戴设备等消费领域的市场化规模化应用[18] 公司核心竞争力 - 公司是中国卫星导航定位协会理事单位、四川省北斗卫星导航产业联盟理事单位，率先推出北斗卫星手表[19] - 公司北斗卫星手表在2023年"双十一"获天猫平台国产钟表品牌销量第四成绩[19] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19][20] - 公司是国内军用晶体器件的主要供应商，在晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器等方面达到国际先进水平[19] - 公司是军用时间同步产品的主要供应商，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程[19] - 公司拥有从"器件-部件-设备"完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先[20] - 公司时间同步系列产品形成了从"板卡-模块-设备-系统"全系列产品[20] - 公司采取"标准产品+定制产品"的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品[21] - 公司是国内从事压电晶体器件的主要研制生产单位之一，参与多项晶体元器件国家标准制定[23] - 公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先[23] - 公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品的主要供应商[23] - 公司率先推出了北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商[23] - 公司作为国内时间频率产品实现批量工程应用的成熟企业，具有明显的技术沉淀与产业化优势[24] - 公司坚持技术创新，掌握和引领中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时等关键技术和产品标准[25] - 公司拥有多名国内一流研发水平的核心技术人才，为公司持续稳定发展奠定了良好基础[25] - 公司获得了生产经营所必须的资质，具备高频低相噪晶体振荡器、机械滤波器、晶体滤波器三条贯军标生产线[25] 经营情况 - 2023年营业收入为11.09亿元，同比下降8.42%[9][28] - 归属于上市公司股东的净利润为8,718.64万元，同比下降22.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,449.52万元，同比下降21.50%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22,135.58万元[10] - 北斗卫星应用产品收入为4,623.76万元，同比增长32.34%[28] - 频率系列产品收入为5.71亿元，同比下降9.02%[28] - 时间同步系列产品收入为4.92亿元，同比下降10.32%[28] - 四川省内销售收入为5.84亿元，同比下降18.78%[28] - 公司前五大客户销售额占比62.96%，其中关联方销售占比36.52%[30] - 公司前五大供应商采购额占比27.14%，其中关联方采购占比12.89%[31] - 2023年研发投入为7,070.33万元，同比下降22.26%[32] - 财务费用同比增加305.07%，主要是利息收入同比增加[32] - 公司研发人员数量增加24.59%，其中硕士学历人员占比达54.28%[33] - 公司研发投入金额为7,070.33万元，占营业收入比例为6.38%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,281.37万元，主要系销售回款率降低及支付购买商品及劳务费用增加所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,824.77万元，主要系上期理财产品到期赎回所致[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,068.43万元，主要系上期收到股权激励认购款所致[34] - 公司实现净利润8,718.64万元，经营活动产生的现金流量净额为-23,281.37万元，差异主要系本期经营性应收项目增加所致[35] - 公司收到政府补助2,948,999.96元，计入其他收益[36] - 公司货币资金余额为45,577.98万元，占总资产

营业收入与净利润 - 本季度营业收入1.07亿元，较上年同期减少14.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 909.79万元，较上年同期增长16.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.07亿元，较上期1.25亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本1.19亿元，较上期1.37亿元有所下降[14] - 2024年第一季度净利润亏损909.79万元，较上期亏损1085.43万元有所收窄[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，较上年同期减少21.06%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.54亿元，上期为 -1.27亿元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -198.18万元，上期为 -874.48万元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -54.79万元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为3.00亿元，上期为6.51亿元[18] 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.0278元/股，较上年同期增长9.74%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0278元，上期为 -0.0308元[15] 资产情况 - 总资产为25.65亿元，较上年度末减少0.15%[5] - 货币资金期末余额3.00亿元，较期初减少34.13%，因销售商品收到现金低于经营活动支付现金[8] - 应收款项融资期末余额为0，较期初减少100%，因本期无计入应收款项融资的应收票据[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额300,231,502.75元，较期初455,779,767.24元减少[12] - 应收票据期末余额426,093,782.22元，较期初416,866,071.28元增加[12] - 应收账款期末余额796,116,559.47元，较期初744,249,878.75元增加[12] - 存货期末余额696,007,637.08元，较期初599,300,507.97元增加[12] - 固定资产期末余额269,914,286.98元，较期初275,068,554.32元减少[12] 负债与权益 - 应付票据期末余额222,327,532.15元，较期初282,609,903.71元减少[13] - 应付账款期末余额636,879,730.01元，较期初568,223,247.84元增加[13] - 合同负债期末余额13,813,780.31元，较期初12,630,468.17元增加[13] - 未分配利润期末余额763,179,966.56元，较期初772,277,860.60元减少[13] - 归属于母公司所有者权益合计为15.46亿元，上期为15.53亿元[14] - 负债和所有者权益总计为25.65亿元，上期为25.69亿元[14] 财务费用与其他收益 - 财务费用为 - 113.15万元，较上年同期增长497.57%，因定期存款到期利息收入增加[8] - 其他收益为514.70万元，较上年同期增长985.71%，因本期确认增值税加计抵减收益[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18024户[8] - 前十大股东中，中国电子科技集团公司第十研究所持股143,081,908股，占比未提及；郑文宝持股11,708,837股，占比未提及[9]

成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月19日15:00。 （2）网络投票时间：2024年1月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年1月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0022 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律和规范性文件的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行 | | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 | ...

（四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-003 成都天奥电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议决议于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—9： 25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二四年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和 ...